京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2012-016

　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2012-016

　　京东方科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十一次会议于2012年5月28日以电子邮件方式发出通知。2012年6月4日（星期一）以通讯方式召开。

　　本公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

　　一、会议审议通过了如下议案：

　　关于北京北旭电子玻璃有限公司对外提供反担保的议案

　　详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于北京北旭电子玻璃有限公司对外提供反担保的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　第六届董事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月4日

　　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2012-017

　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2012-017

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于北京北旭电子玻璃有限公司

　　对外提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为实施1500吨光阻项目技改工程，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京北旭电子玻璃有限公司（以下简称“北旭电子”）拟与北京市农业担保有限责任公司（以下简称“农业担保”）签署《委托保证合同》，农业担保同意为北旭电子向华夏银行亦庄分行（以下简称“华夏银行”）1，500万元固定资产贷款以保证的形式提供担保，北旭电子需以其所有的位于蓟县经济开发区中兴街18号的土地及地上建筑物向农业担保提供反担保，北旭电子与农业担保签署《抵押反担保合同》，从而构成本公司对外提供担保。

　　2、以上担保已经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本次担保事项无需提交股东大会批准。

　　二、担保人基本情况

　　1、担保人基本信息

　　（1）公司名称：北京北旭电子玻璃有限公司

　　（2）注册地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号

　　（3）企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　（4）法定代表人：王彦军

　　（5）注册资本：6157.684万元。

　　（6）公司经营范围：开发生产TV支架玻杆及CTV低熔点焊料玻璃；销售自产产品；货物进出口、技术进出口。

　　（7）股权结构：目前本公司持有北旭电子100%股份。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保方基本信息

　　（1）公司名称：北京市农业担保有限责任公司

　　（2）成立日期：2009年3月13日

　　（3）注册地点：北京市大兴区西红门镇北京燕南鹿鸣春大酒店308 室

　　（4）法定代表人：龚西娅

　　（5）注册资本：56000万元

　　（6）主营业务：融资性担保

　　被担保方与本公司不存在关联关系。

　　2、被担保方的财务状况

　　被担保方成立于2009年3月13日，近两年经营情况如下：

　　（单位：万元）

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、主要事项：北旭电子向华夏银行申请固定资产贷款，贷款金额：人民币1500万元，贷款期限：3年。农业担保为上述贷款提供连带责任保证，北旭电子向农业担保支付评审费和担保费，评审费率为0.5%，按授信额度*0.5%计算并一次性收取，担保费率为1.5%，每年按实际提款金额及使用时间*1.5%计算。北旭电子将蓟县经济开发区中兴街18号的土地及地上建筑抵押给农业担保，作为抵押反担保。

　　上述提供反担保的土地及地上建筑物已经资产评估公司评估，抵押物评估价值为1808.45万元，评估基准日为2012年3月31日。

　　2、担保方式：抵押担保

　　3、抵押担保期限：抵押担保期限为本合同签署之日起至农业担保在《委托保证合同》项下的债权被完全清偿之日为止。

　　4、合同生效条件：本合同由三方的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。任何有关本合同的补充、修改、变更须经三方协商同意并订立书面协议。

　　四、董事会意见及授权事项

　　1、同意本公司全资子公司北京北旭电子玻璃有限公司对外提供反担保；

　　2、授权北旭电子董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　　五、累计担保金额及逾期担保金额

　　截至本披露日，本公司及控股子公司（含控股子公司之间）对外担保总额为217676.44万元，占公司2011年经审计的归属于母公司股东权益的8.5%。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保或涉诉担保。

　　六、备查文件

　　1、京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　2、北京北旭电子玻璃有限公司拟抵押资产项目评估报告【北方亚事评报字[2012]第62号】。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月4日