山东南山铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临2012－016

　　山东南山铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、特别提示：

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　二、会议的召开情况

　　（一）会议召开时间：2012年6月4日上午9：00。

　　（二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

　　（三）召开方式：采取现场会议。

　　（四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。

　　（五）会议主持人：副董事长宋晓先生。

　　（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 2人，代表股份830，691，164股，占公司股份总数的42.95%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案

　　议案一：审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》

　　同意票830，691，164股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。

　　同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　律师见证意见：

　　公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、陈柏苍律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

　　备查文件：

　　山东南山铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2012年6月4日