浙江海亮股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。

　　本次会议无新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次临时股东大会于2012年6月4日上午9:00在浙江诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。会议采取现场表决的方式进行，出席本次会议的股东及股东代理人11名，代表有表决权股份403，108，200股，占公司股份总数的73.12%。本次会议由公司董事会召集。董事长冯亚丽女士主持了会议，公司董事、监事、见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议及表决情况

　　经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过以下议案并形成决议：

　　1、审议通过《关于投资MWANA刚果（金）铜钴矿项目的议案》。

　　该项议案的表决结果为：同意403，108，200股，占参加表决所有股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于2012年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

　　该项议案的表决结果为：同意403，108，200股，占参加表决所有股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证并出具了《法律意见书》。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月五日