江西赣能股份有限公司2012年度第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣能股份有限公司2012年度第二次临时董事会会议通知于2012年5月31日以书面及传真方式发出，会议于6月4日以通讯方式召开。公司11名董事参与表决，与会人员经过认真审议，以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《江西赣能股份有限公司关于拟向中电投江西核电有限公司增资的议案》，同意公司按20%股权比例向中电投江西核电有限公司（以下简称项目公司）增资8，000万元（项目公司其他股东方按各自所持股权等比例增资）。

　　本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　中电投江西核电有限公司由本公司与中电投集团（持股55%）、赣粤高速（持股20%）、深南电（持股5%）于2009年10月共同出资组建。截至本次出资前，公司已累计按20%股权比例对项目公司完成出资14，923万元。目前项目选址阶段的环境评估报告和安全评估报告已获得国家环保部和国家核安全局的批复，项目厂址的"四通一平"工作已全部结束，其中1号机组已具备负挖条件，项目进展在国家的统一部署下有序推进。

　　本次增资完成后，本公司向项目公司累计出资为22，923万元，持股比例仍为20%。

　　江西赣能股份有限公司董事会

　　2012年6月4日