广州杰赛科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002544证券简称：杰赛科技公告编号：2012－031

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三次会议于2012年6月5日上午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2012年5月25日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名（其中史学海、张黎明、刘志军、苏晶、刘汝林、陈学道、高圣平、卢锐以通讯表决方式出席），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由万永乐先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司2012年第三次临时股东大会审议；

　　为贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及广东证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关规定的通知》的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》涉及的相关条款作出修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

　　公司章程修订对照表见附件，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于制定＜未来三年股东回报规划＞（2012年－2014年）的议案》，并同意将该议案提交公司2012年第三次临时股东大会审议；

　　公司《未来三年股东回报规划》（2012年－2014年）详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于制定＜分红管理制度＞的议案》，并同意将该议案提交公司2012年第三次临时股东大会审议；

　　公司《分红管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

　　决定于2012年6月26日（星期二）上午10：00－12：00在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2012年第三次临时股东大会。

　　《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、涉及本次董事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月6日

　　附件：

　　广州杰赛科技股份有限公司《公司章程》修订对照表

　　原公司章程条款

　　修订后公司章程条款

　　第一百五十七条 公司每年将根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的利润分配政策。

　　公司可以采取现金、股票或其他法律法规许可的形式并依据相关法律法规以及中国证监会的有关规定进行利润分配。董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，现金分红政策在本报告期的执行情况，独立董事应当对此发表独立意见。

　　公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

　　存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　证券代码：002544证券简称：杰赛科技公告编号：2012－032

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于召开2012年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州杰赛科技股份有限公司第四届董事会第三会议于2012年6月5日召开，会议决定于2012年6月26日上午10：00在广州杰赛科技股份有限公司会议室召开公司2012年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议时间：2012年6月26日（星期二）上午10：00—12：00；

　　3、会议地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室；

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

　　5、股权登记日：2012年6月19日（星期二）。

　　二、会议审议事项

　　议案一：《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　议案二：《关于制定＜未来三年股东回报规划＞（2012年－2014年）的议案》；

　　议案三：《关于制定＜分红管理制度＞的议案》。

　　说明：议案一需要以特别决议通过。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2012年6月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司第四届董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师、保荐代表人。

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年6月21日下午16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　2、登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼接待室，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样 ；

　　3、登记时间： 2012年6月20日（星期三）、6月21日（星期四）上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；

　　4、联系人：张悦盛

　　联系电话：020－84118343联系传真：020－84119246

　　五、其他事项

　　公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月6日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名／盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东账号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：2012年6月日

　　本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　序号

　　议案内容

　　表决结果

　　同意

　　反对

　　弃权

　　一

　　关于修订《公司章程》的议案

　　二

　　关于制定《未来三年股东回报规划》（2012年－2014年）的议案

　　三

　　关于制定《分红管理制度》的议案

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。