中山大学达安基因股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有新议案提交表决情况；

　　2、本次会议没有否决议案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2012年6月5日（星期二）上午10:00

　　2、会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量144，205，431股，占公司有表决权股份总数的比例为41.59%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于对控股和参股子公司提供财务资助事项的议案》；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为124，726，032股，其中赞成票为124，726，032股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的相关规定，关联股东何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生回避了本项议案的表决。

　　(二)、审议通过了《关于<中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划>（2012-2014年）的议案》；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为144，205，431股，其中赞成票为144，205，431股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（三）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为144，205，431股，其中赞成票为144，205，431股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中山大学达安基因股份有限公司

　　2012年6月5日