广州达意隆包装机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年6月5日上午9：30分在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量92，324，427股，占公司有表决权股份总数的比例为47.29%。本次会议由公司董事会召集，董事长张颂明先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议采取现场表决方式召开，以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下议案：

　　1. 以92，324，427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　2. 以92，324，427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《关于制定<分红管理制度>的议案》。

　　3. 以92，324，427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君合（广州）律师事务所委派陈长洁律师和张瑞广律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 《广州达意隆包装机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

　　2. 北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月6日