厦门钨业股份有限公司澄清公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、最近有媒体和网络报道公司参与江西大湖塘钨矿勘探开发

　　2、经核实，公司对媒体和网络报道进行说明

　　一、传闻简述

　　2012年6月5日，国土资源部网站（网址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｌｒ．ｇｏｖ．ｃｎ／）刊登《世界最大钨矿诞生记－江西大湖塘钨矿实现重大找矿突破的前前后后》，文章中涉及本公司主要内容如下：

　　2006年2月～8月，武宁县将4个国有、2个集体采矿权整合几乎将大湖塘北区和南区两个地理坐标相连的采矿权，并改制为一个公司持有——江西巨通实业有限公司。巨通公司是武宁县当地的一家民营企业，由于资金不足，拿到矿业权之后，公司在找矿方面迟迟没有大的投入。大湖塘依然沉寂着，等待着。但是，资源整合已经为大突破埋下了伏笔，直到2010年厦门钨业股份有限公司出现。

　　厦门钨业是目前世界上规模最大的钨冶炼厂商，钨产品年出口量占全国年出口总量的35％，由此对钨矿资源也有着巨大的需求。企业决定向上游发展，掌握一批钨矿资源，巨通公司就是厦门钨业的供应商之一。经过协商，厦门钨业收购了巨通公司30％的股份，目标就是大湖塘的钨矿。

　　2010年初，厦门钨业负责人先后走访了江西省内的多个地质队，一方面是听取专家对大湖塘地区找矿前景的看法，另一方面是考察地质队的实力，选择技术能力最强的队伍。专家们对大湖塘巨大找矿潜力的肯定，让厦门钨业的负责人下定了决心。最终，他们选择与赣西北队和916队合作，并让两个地质队尽快拿出详查设计方案。

　　“当时恰逢春节，为了完成设计方案，队里的技术人员过年只休息了三天。”赣西北队的队长吴剑平回忆说，元宵节那天，两个地质队的负责人就带着设计方案去北京参加评审。厦门钨业请来了叶天竺、王保良等国内优秀地质学家担任评审专家。设计方案顺利通过评审，厦门钨业和两个地质队签订了找矿合同。

　　厦门钨业计划总投资1亿元，采取滚动式投入，在找矿过程中边发现，边认识、边投入。厦门钨业的高层发话：生产、采矿让位探矿，宁肯停了生产，也要保证勘查资金及时支付。如今项目做下来，厦门钨业累计投入勘查资金2亿余元。

　　二、澄清声明

　　经核实，公司董事会就上述报道说明如下：

　　1、本公司未持有江西巨通实业有限公司股份、未投资参与江西大湖塘钨矿勘探开发。经向本公司兄弟企业厦门三虹钨钼股份有限公司了解，报道中所称参与江西大湖塘钨矿勘探开发的“厦门钨业股份有限公司”应为厦门三虹钨钼股份有限公司（以下简称“厦门三虹”）。2010年2月，厦门三虹出资收购北京巨典投资有限公司持有的江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）30％股权，成为江西巨通第二大股东，并协助江西巨通对江西大湖塘钨矿进行勘探开发工作。目前，江西巨通控股股东仍为北京巨典投资有限有限公司，持股比例为53％。

　　因本公司董事长刘同高先生同时兼任厦门三虹董事长，具有“双重身份”，报道中所述“厦门钨业负责人”应为刘同高先生作为厦门三虹董事长参与大湖塘钨矿勘探等事宜。

　　2、厦门三虹基本情况

　　厦门三虹是于2000年3月27日经省人民政府闽政体股［2000］7号文批准，以原厦门钨业股份有限公司以分立方式设立的国有控股企业。厦门三虹于2000年4月24日在厦门市工商行政管理局登记注册，法定代表人为刘同高；公司注册资本为人民币477，703，333元。本公司控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司与其全资子公司福建省潘洛铁矿有限责任公司合计持有厦门三虹34．51％股份，福建冶金（控股）有限责任公司为厦门三虹的实际控制人。厦门三虹目前主要进行矿产资源风险投资。

　　厦门三虹目前有部分钨精矿销售业务，本公司主要从事钨冶炼产品、钨粉末、硬质合金、钨钼丝材、新能源材料等的研发、生产与销售，自产的钨精矿大部分用于后续加工（小部分根据所在地政府要求，按市场价销售给当地冶炼企业），因此厦门三虹与本公司实质上不存在同业竞争，但存在关联交易情况（主要有厦门三虹为本公司提供资金、厦门三虹下属卢旺达鹭翔矿业公司向本公司销售钨精矿等关联交易，上述关联交易均履行了必要的审批程序及披露义务）。

　　3、本公司与厦门三虹在九江投资情况

　　2011年4月30日，本公司、五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿有色”）、厦门三虹与江西省九江市人民政府、九江市修水县人民政府签订《硬质合金项目合作协议书》（具体详见本公司2011年5月4日公告《关于与九江市政府、修水县政府等签订合作协议书的公告》，公告编号：临－2011－17）。本公司和五矿有色拟投入20亿元发展钨深加工产业，目前双方已合资设立九江金鹭硬质合金有限公司（其中本公司持股70％，五矿有色持股30％），启动钨深加工项目一期投资建设；本公司和厦门三虹拟投入20亿元以上进行钨资源的勘探和矿山开发，截至目前，钨资源的勘探和矿山开发主要由厦门三虹进行，本公司尚未在九江地区进行钨资源的勘探和矿山开发。

　　本公司在九江地区主要投资发展钨深加工产业，厦门三虹主要进行钨资源的勘探和矿山开发，双方将共同在九江市打造完整的钨产业链，变资源优势为产业优势。

　　4、江西巨通情况介绍

　　江西巨通是一家矿山开采企业，注册地：江西省武宁县万福经济开发区，注册资本：人民币7，380万元整。主营业务为钨、锑、锡、铜、钼、铋加工、销售。该公司控股股东为北京巨典投资有限公司（持有53％股份），厦门三虹为第二大股东（持有30％股份）。

　　江西巨通目前主要进行拥有的武宁大湖塘钨矿的资源勘探并有部分钨矿开采，年产钨精矿600吨左右，主要销售给本公司。因本公司董事长刘同高先生及副总裁许火耀先生在江西巨通担任董事，该销售构成关联交易。本公司第五届董事会第二十一次会议、2011年第一次临时股东大会分别于2011年8月10日、2011年8月29日审议通过《关于与江西巨通签订＜长期采购协议＞的议案》，同意本公司与江西巨通实业有限公司签订《长期采购协议》，本公司向江西巨通实业有限公司采购钨精矿，协议有效期限三年，自2011年8月至2014年8月。并分别于2011年8月12日和2011年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上进行了披露。2011年本公司向江西巨通采购钨精矿的关联交易金额为103，314，833．06元。

　　截至目前，本公司生产经营活动一切正常，经征询本公司控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司及本公司自查，不存在需披露而未披露的重要事项，在未来三个月内不存在包括但不限于非公开发行、资产注入等重大事项。

　　本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2012年6月7日