上海复旦复华科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-07 01:26 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600624 证券简称：复旦复华编号：临2012-013
上海复旦复华科技股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海复旦复华科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月6日上午九时三十分在上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室召开， 召开本次股东大会的公告刊登于2012年4月28日《上海证券报》，2011年5月29日为股权登记日，会议召集人为公司第七届董事会。参加表决的股东（股东授权代理人）共52人，共持有代表公司76，558，958股有表决权股份，占公司股份总数的22.1810％。会议由公司董事长王生洪先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席了会议。会议的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以记名投票方式进行表决，会议形成了以下决议：
1、审议通过《公司2011年度董事会报告》；
表决结果为：
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
76，558，958
76，558，275
329
354
99.9991%
2、审议通过《公司2011年度监事会报告》；
表决结果为：
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
76，558，958
76，558，275
329
354
99.9991%
3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果为：
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
76，558，958
76，558，275
329
354
99.9991%
4、审议通过《公司2011年度利润分配预案》；
表决结果为：
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
76，558，958
76，557，398
129
1，431
99.9980%
5、审议通过《关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案》；
表决结果为：
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
76，558，958
76，536，397
22，207
354
99.9705%
6、审议通过《关于独立董事2012年度津贴的议案》；
表决结果为：
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
76，558，958
76，536，397
22，207
354
99.9705%
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年
度审计机构的议案》。
表决结果为：
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
76，558，958
76，558，275
329
354
99.9991%
上述议案的详细内容可查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《上海复旦复华科技股份有限公司2011年度股东大会资料》。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙亮、张倩律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司
2012年6月6日