四川汇源光通信股份有限公司第九届二次董事会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-08 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2012－019
四川汇源光通信股份有限公司
第九届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第九届二次董事会会议于2012年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2012年6月4日以送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司及控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》：同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司向中国光大银行股份有限公司成都分行申请人民币1500万元的综合授信额度，期限12个月，同意公司为其提供连带责任保证担保，同意子公司四川汇源塑料光纤有限公司以自有土地房产（土地证号：崇国用（2006）字第12148号，房产证号：崇房权证监证字第0024391号）为其提供抵押担保，担保期限12个月。具体内容见公司同日披露的《公司及控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二○一二年六月八日
附件一：
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于第九届二次董事会相关议案的独立意见
四川汇源光通信股份有限公司第九届二次董事会会议于2012年6月7日以通讯方式召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为独立董事，我们对会议审议的《公司及控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）为全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）申请综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
1、公司全资子公司光通信公司向中国光大银行股份有限公司成都分行申请人民币1500万元的综合授信额度，是为了满足其日常生产经营的正常资金需求。
2、公司及控股子公司塑料光纤公司为光通信公司提供担保，有利于支持光通信公司良性发展，符合公司整体利益。
3、光通信公司经营情况良好，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。
4、公司及控股子公司塑料光纤公司为光通信公司提供担保，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。
因此我们同意光通信公司申请上述综合授信业务并由公司为其提供连带责任保证担保，同意子公司塑料光纤公司以其自有土地房产为其提供抵押担保。
独立董事：周健、唐琳
证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2012－020
四川汇源光通信股份有限公司及控股子公司四川
汇源塑料光纤有限公司为全资子公司四川汇源
光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）因业务运转需要，现需向中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行成都分行”）申请人民币1500万元的综合授信额度，期限12个月。本公司同意光通信公司申请上述综合授信业务并同意为其提供连带责任保证担保，同意子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以其自有土地房产为其提供抵押担保，此外，光通信公司法定代表人刘中一先生还将为其提供连带责任保证担保，担保期限12个月。
本交易于2012年6月7日经公司第九届二次董事会会议审议通过，本交易不需提请公司股东大会审议批准，本交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川汇源光通信有限公司
注册地址：成都高新区西部园区西芯大道5号
法定代表人：刘中一
注册资本： 8000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电工器材、通信设备的研制、生产、销售、安装及技术服务，进出口贸易。
经审计，截止2011年12月31日，光通信公司资产总额为242，215，243．26元，负债总额为115，983，246．87元（资产负债率47．88％），净资产为126，231，996．39元，2011年度实现营业收入227，598，202．40元，净利润11，003，599．77元。
截止2012年3月31日，光通信公司资产总额为232，273，499．77元，负债总额为105，735，528．58元（资产负债率45．52％），净资产为126，537，971．19元，2012年1－3月实现营业收入48，639，204．94元，净利润305，974．80元，以上数据未经审计。
光通信公司为公司全资子公司，目前无银行贷款。
三、担保内容
公司全资子公司光通信公司因业务运转需要，现需向光大银行成都分行申请人民币1500万元的综合授信额度，期限12个月。公司同意光通信公司申请上述综合授信业务并同意为其提供连带责任保证担保，同意子公司塑料光纤公司以其自有土地房产为其提供抵押担保，担保期限12个月，抵押物情况如下：
单位：人民币元
名称
帐面原值
累计折旧
（截止2012年3月31日）
资产净值
（截止2012年3月31日）
土地（崇国用（2006）字第12148号）
14，900，000．00
1，970，703．44
12，929，296．56
房屋（崇房权证监证字第0024391号）
5，588，038．90
1，353，991．02
4，234，047．88
合计
20，488，038．90
3，324，694．46
17，163，344．44
公司和塑料光纤公司将在光通信公司取得光大银行成都分行综合授信额度后与光大银行成都分行签署相关担保合同。
四、董事会意见
1、公司全资子公司光通信公司向光大银行成都分行申请人民币1500万元的综合授信额度，是为了满足其日常生产经营的正常资金需求。
2、公司及控股子公司塑料光纤公司为光通信公司提供担保，有利于支持光通信公司良性发展，符合公司整体利益。
3、光通信公司经营情况良好，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。
4、公司及控股子公司塑料光纤公司为光通信公司提供担保，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。
因此公司董事会同意光通信公司申请上述综合授信业务并由公司为其提供连带责任保证担保，同意子公司塑料光纤公司以其自有土地房产为其提供抵押担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及子公司对外担保余额为0。本次担保后，本公司及子公司累计对外担保金额为1500万元，占公司最近一期经审计净资产的8．09％。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二○一二年六月八日