常州亚玛顿股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2012-22

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2012年6月1日以电子邮件形式发出，并于2012年6月6日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司原财务负责人刘芹女士由于个人精力原因，辞去财务负责人职位，但仍担任公司董事会秘书一职。经公司董事会提名委员会推荐，公司同意聘任陈少辉先生担任公司财务负责人，全面负责公司的财务工作，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，同意聘任陈少辉先生为公司财务负责人，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于变更公司财务负责人的独立意见》。

　　陈少辉先生的简历详见附件。

　　三、备查文件：

　　1、公司第一届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事关于变更公司财务负责人的独立意见

　　特此公告！

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二○一二年六月七日

　　附件：

　　陈少辉先生简历

　　1968年5月出生，中国国籍，有境外永久居住权。1991年7月毕业于东北财经大学，获经济学学士学位；2003年9月毕业于英国利物浦大学，获工商管理硕士学位，主修企业财务管理。1991年9月至2001年2月，在南京市国家税务局和江苏省国家税务局工作；2001年2月至2002年6月，在上海沪江德勤会计师事务所工作，2004年6月至2007年6月，在杭州UT斯达康通讯有限公司工作，2007年6月至2008年6月，在特易购（中国）有限公司工作，2008年7月至2012年2月，在美桌（中国）投资有限公司工作，历任公司税务经理，财务总监等职务。2012年5月至今，在本公司计划财务部任职。陈少辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未有《公司法》 第五十七条、第五十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，陈少辉先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2012-23

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于变更公司财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2012年6月6日审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，决定聘任陈少辉先生担任公司财务负责人，全面负责公司的财务工作，任期至本届董事会届满。原财务负责人刘芹女士由于个人精力原因，辞去财务负责人职位，但仍担任公司董事会秘书一职。

　　公司董事会对刘芹女士在任职财务负责人期间对公司财务工作所做出的贡献表示感谢！

　　公司独立董事就该事项已发表独立意见，该独立意见及陈少辉先生的简历公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二○一二年六月七日

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2012-24

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　常州亚玛顿股份有限公司第一届监事会第七次会议于2012年6月1日以电子邮件形式发出，并于2012年6月6日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，会议由监事共同推举王培基先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经与会监事认真审议，一致同意选举王培基先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

　　特此公告！

　　常州亚玛顿股份有限公司监事会

　　二○一二年六月七日