广东德联集团股份有限公司2012年第二次临时董事会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（简称"公司"） 2012年第二次临时董事会通知已于2012年6月4日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2012年6月7日上午在广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到11人，实到11人，其中徐团华以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事徐咸大主持会议。

　　本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

　　一、审议通过了《关于<广东证监局监管关注函的整改报告>的议案》。

　　详见2012年6月7日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东德联集团股份有限公司关于广东证监局监管关注函的整改报告》。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、备查文件

　　公司2012年第二次临时董事会决议。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月七日