深圳华强实业股份有限公司公告（系列）

　　（上接D25版）

　　股东全部权益价值的估算：

　　根据股东全部权益价值评估的基本模型：

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　　＝207，329．13－141，150．00＋112，453．44－17，250．00＝161，400．00万元（取整）。

　　收益法评估结果：

　　广场控股于评估基准日2012年5月31日采用收益法评估的股东全部权益价值为161，400．00万元。

　　（3）成本法和收益法的估值结果相差27，738．97万元，差异率14．67％。评估机构认为，广场控股的预期收益主要来源于成熟业态下商业房地产的租赁收益及自营酒店业务的收益，收益法的估值结果更能客观体现被评估企业在既有经营方式、盈利模式及收益实现途径下各项业务对企业价值的贡献，与成本法相比，收益法在企业收益与有关运营成本、经营费用的匹配方面、在业务提升空间方面考虑的更为充分和具体，在很大程度上反应了企业对商业房地产运营模式的设置、定位和经营风险的考量，因此其估值结果可以全面体现被评估企业的股东全部权益价值。经综合分析，本次评估以收益法的估值结果作为本报告的评估结论。

　　3、广场控股之收益法相关参数历史与未来预测对比分析

　　（1）主营业务收入

　　广场控股未来预期的主营业务收入包括华强广场裙楼1－6楼、地下商城、地下停车场等主要物业的租赁收入和华强广场酒店收入两部分。其中：租赁收入主要来源于华强广场1～6层商业裙楼、地下停车位、地下商业街等，酒店收入来源于华强广场酒店的客房收入、餐饮收入和其他收入。2011年及2012年1－5月的具体历史营业收入如下表：

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　　广场控股未来年度内营业收入预测情况如下表：

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　　具体营业收入预测说明如下：Ａ、华强广场1～6层商业裙楼租赁收入

　　华强广场1～6层裙楼目前主要出租用于大型电子元器件市场（以下简称「电子市场」）和其他商业功能区，实际运营已有2年多时间。参照华强广场1～6层裙楼2011年的实际租赁水平，本次评估按照现有相关租赁合同的约定并结合本区域内商业租赁市场的发展趋势预测其未来年度的租赁收入。根据相关统计资料，2012年华强广场1～6层裙楼（含电子专业市场和其他商业功能区）应由广场控股享有的平均月租赁收益为228．75元／平方米（建筑面积），则据此设定2012年6—12月期间华强广场1～6层裙楼的月租赁收益为228．75元／平方米，此后年度月租赁收益逐年递增2％，至2022年应达到经营稳定期，此阶段对商业物业的出租空置率按8％测算；2023年及以后年度其租赁收益维持在2022年的水平，空置率取5％。实际测算时，为计算方便，将2018年及以后年度的租赁收益换算为年金列示，即280．00元／平方米。租赁收益的预测详见营业收入预测表。

　　华强广场1～6层裙楼的广告位及其他收入和代收代缴的电费，本次评估根据广场控股提供的相关历史数据，按照未来年度考虑小幅递增进行估算。有关预测数据详见营业收入预测表。

　　Ｂ、地下商业街租赁收入

　　地下商业街规划为5，999．91平方米，主要用于商业区的配套餐饮食街，目前由广场控股经营管理，根据该部分物业2012年1－5月份的实际经营数据，其月租赁收益平均为335．30元／平方米。则据此设定2012年6－12月期间地下商业街的月租赁收益为335．30元／平方米，此后年度租赁收益逐年递增2％，至2022年应达到经营稳定期，此阶段考虑商户业态的调整及装修改造等因素，空置率取8％；2023年及以后年度其租赁收益维持在2022年的水平，空置率取5％。实际测算时，为计算方便，将2018年及以后年度的租赁收益换算为年金列示，即410．00元／平方米。租赁收益的预测详见营业收入预测表。

　　Ｃ、停车位租赁收入

　　广场控股申报评估的地下停车位共计1039个，目前由广场控股委托专业公司负责经营。根据广场控股提供的相关统计资料，2011年地下停车位广场控股收取的租赁收益约为820万元，此后年度考虑小幅递增，有关预测数据详见营业收入预测表。

　　Ｄ、华强广场酒店收入

　　华强广场酒店位于深圳市福田区深南中路华强路口，东临华强路、对望赛格广场，南邻华强电子世界、靠近深南中路，西面对望华强大厦，北临振中路，区域周边主要为商业及办公用房，为商业集中区域。

　　华强广场酒店于2009年9月27日开业，客源主要以商务为主。根据广场控股提供的历史经营数据，华强广场酒店的营业收入主要包括客房收入、餐饮收入和其他收入。其中，客房收入主要有由酒店242间客房收入组成；餐饮收入主要由华宴大酒楼、一楼馨咖啡厅和二十三楼椰香自助西餐厅的收入组成；其他收入主要是中秋月饼等其他收入。在收入来源中，客房收入的份额约占50％左右，餐饮收入在44％－50％之间，其他收入约占3％左右。具体历史营业收入如下表：

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　　随着深圳华强北商圈的蓬勃发展，商务往来日渐频繁，华强广场酒店的客房收入自开业以来稳步上升。预测华强广场酒店2012年6－12月客房平均房价约为525元／间／天，入住率约在73％左右。同时，酒店不断加大各式餐厅的推广，以保证餐饮收入的稳定并增长。结合华强广场酒店的实际经营情况，预计以后年度华强广场酒店客房收入占总收入的结构比重由47％增加至52％左右（住宿率由73％上升至76％、平均房价由525元上升至815元左右），餐饮收入占总收入的比重约在46％～50％之间，其他收入占总收入的比重约在2％。未来年度具体营业收入预测如下表所示：

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　　（2）付现成本费用

　　根据广场控股的相关历史数据，广场控股的付现成本费用主要由广场控股本部、地下商城管理分公司和华强广场酒店构成。其中，广场控股本部付现成本费用主要包括员工工资及福利、物业管理及电费、办公费、委托经营管理费及其他费用等。2011年及2012年1－5月具体付现成本费用如下表：

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　　2011年度付现成本费用中电子专业市场委托经营管理费为3，063．39万元，占总付现成本费用的比重为45％左右，2012年开始付现成本费用中不再包含委托经营管理费。其他付现成本均为相对稳定的费用，未来预测期内对该部分费用进行估测时主要参考以前年度的经营数据并考虑未来年度将有一定增长予以确定。广场控股本部未来年度付现成本费用预测如下表所示（单位：万元）：

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　　地下商城管理分公司付现成本费用主要包括员工工资及福利、水电空调物管费、广告费、办公费及其他。2011年及2012年1－5月具体付现成本费用如下表：

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　　注：2011年的其他费用中包含地下商城管理分公司前期开办费290万元，为非经常性费用。

　　考虑地下商城管理分公司是一个租赁管理公司，其付现成本费用基本稳定，本次评估对未来预测期内的各项付现成本费用主要参考以前年度的费用水平并考虑有一定增长予以确定。地下商城管理分公司未来年度具体付现成本费用预测如下表所示（单位：万元）：

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　　华强广场酒店的付现成本费用主要包括：客房成本、餐饮物料、员工工资及福利、水电空调物管费、订房佣金、宿舍租金、员工膳食及其他。华强广场酒店的2011年度和2012年1－5月的经营数据，其付现成本费用占营业收入的比重分别为73．20％和70．10％，呈一定的下降趋势。具体付现成本费用如下表：

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　　通过对公司历史经营数据的分析，华强广场酒店经营目前正逐步走上正轨，结合华强广场酒店的实际情况，本次评估对未来预测期内的各项付现成本费用主要参考以前年度的费用水平并考虑有一定增长予以确定，但付现成本费用占收入的比重逐年下降。华强广场酒店未来年度具体付现成本费用预测如下表所示（单位：万元）：

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　　4、广场控股评估值变动的说明

　　我公司2009年完成的重大资产重组中，广场控股70％股权随其母公司电子世界发展注入我公司。在该次重大资产重组中，广场控股以2008年9月30日为评估基准日的评估价值为173，845．39万元。本次广场控股评估价值为161，400．00万元，造成以上两次评估数值差异的原因主要为：

　　（1）运营成本的增加：由于近两年人工成本、物价水平的上涨，导致公司的运营成本产生明显增加；

　　（2）经营模式的改变：重组评估基于广场控股将其拥有的华强广场裙楼（电子专业市场的经营场所）按照包租且逐年涨租的方式整体出租给电子世界；而在广场控股注入我公司后，经营模式变更为电子世界向商户统一收取租金后，按照电子世界（我公司100％子公司）25％、广场控股75％的比例分成，从而造成广场控股目前获得的实际收入低于原来的包租且逐年涨租的模式。

　　5、董事会对评估相关事项的意见

　　本次交易的评估机构德正信具有证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，与公司无关联关系，不存在现实的或可预期的利益或冲突，具有独立性。评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场惯用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法、实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，在使用收益法、假设开发法时对评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数以及预期各年度收益、现金流等重要评估依据取值合理，资产评估价值公允、恰当。公司董事会同意德正信出具的评估报告。

　　6、独立董事对评估相关事项的独立意见

　　独立董事对选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表了独立意见，认为：公司本次购买、出售资产涉及评估事项中所选聘的德正信具有独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的资产评估报告的评估结论合理，本次交易不会损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

　　七、交易的定价政策及定价依据

　　本次购买和出售的股权的定价均分别以具有证券期货从业资格的评估机构德正信出具的2012年5月31日为基准日的资产评估报告的评估价值为准。

　　拟出售的芜湖置业100％股权于评估基准日的评估价值为48，330．16万元。

　　拟购买的广场控股30％股权于评估基准日的评估价值为48，420．00万元。

　　八、华强集团对相关资产的收益补偿承诺

　　鉴于本次交易中对广场控股的部分资产采用了收益法进行资产评估，因此华强集团对该等采用收益法评估的资产（以下统称“相关资产”）所涉及的预计收益事项进行承诺如下：

　　1、相关资产包括：广场控股所持有的华强广场裙楼1－6楼、地下商业街、地下停车场和华强广场酒店。

　　2、根据德正信出具的评估报告、评估说明，在本次交易完成后（含当年）的4年内，相关资产当年预计的合计收益数（息税折旧摊销前收益（ＥＢＩＴＤＡ））如下（单位：万元）：

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　　3、在本次交易完成后（含当年）的4年内，若相关资产的实际合计收益数未能达到上表中所列示的收益数，则本公司将按照相关资产上表中合计收益数的30％与实际合计收益数的30％之间的差额对深圳华强进行补偿。

　　九、交易协议的主要内容

　　1、收购标的

　　华强集团收购电子世界发展持有芜湖广场置业100％的股权，股权收购完成后，华强集团持有芜湖广场置业100％的股权。

　　2、支付方式

　　华强集团以持有的广场控股30％的股权作为支付对价，广场控股股权与芜湖广场置业股权之间价格差额部分由电子世界发展以现金形式支付，并在两项股权转让完成工商变更之日起10个工作日内支付完毕。

　　3、定价依据

　　根据具有证券从业资格的德正信出具的德正信综评报字［2012］第021号资产评估报告，芜湖广场置业截至2012年5月31日的评估值为48，330．16万元，华强集团收购芜湖广场置业股权价格为48，330．16万元。根据具有证券从业资格的德正信出具的德正信综评报字［2012］第022号资产评估报告，广场控股截至2012年5月31日的评估值为161，400．00万元，华强集团用以支付的股权收购价格为48，420．00万元。

　　4、过户时间

　　双方应在本协议生效之日起15个工作日内完成广场控股、芜湖广场置业股权之工商过户登记手续。

　　5、过渡期安排

　　双方同意，广场控股股权自评估基准日至股权交割完成日的期间损益由华强集团按原投资比例享有和承担。双方同意，芜湖广场置业股权自评估基准日至股权交割完成日的期间损益由电子世界发展享有和承担。

　　6、协议生效条件

　　（1）本协议由双方法定代表人或授权代表签署并由各方签章；

　　（2）我公司独立董事同意本次股权收购；

　　（3）我公司股东大会审议通过。

　　十、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易完成后，广场控股将由我公司控股子公司变为全资子公司，交易双方没有约定相关的特殊安排。由于该公司是由我公司与控股股东共同投资，所以本次交易将有利于减少我公司的关联交易，并且有助于进一步提高我公司人员、业务、管理等方面的独立性。

　　本次交易完成后，我公司子公司电子世界发展不再持有芜湖广场置业的股权，因此将撤回我公司对芜湖广场置业的派出人员，不再参与该公司的运营管理。因该项目在前期筹备阶段，所以本次交易对该项目及对我公司的影响都较小。

　　芜湖广场置业的项目规划情况见本公告之二、交易背景介绍，其项目的产品结构中住宅比例很高，不符合目前的政策导向和我公司的主营业务方向，且项目位置不在我公司主业经营的电子市场核心商圈。我公司的主营业务为通过租赁、合作或自建等各种方式开办、经营管理电子专业市场。

　　本次交易完成后，华强集团与我公司将按各自不同的方向和定位开展业务，双方各自的房地产项目在定位、目的、规模、选址、规划、业态上均有非常显著的区别。我司自行开发的商业地产项目（如济南、石家庄项目），选址侧重于各城市的电子一条街等成熟商圈，建成的商业裙楼用于开办电子专业市场，其余面积则主要定位于为电子专业市场配套，项目的主题明确为“华强电子世界”或“华强数码广场”；华强集团的房地产开发定位于体量更为巨大的城市综合体（ＨＯＰＳＣＡ：Ｈ指Ｈｏｔｅｌ酒店，Ｏ 指Ｏｆｆｉｃｅ写字楼，Ｐ指Ｐａｒｋ停车场，Ｓ 指Ｓｈｏｐｐｉｎｇ ｍａｌｌ 购物中心，Ｃ 指Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ城市公共空间，Ａ 指Ａｐａｒｔｍｅｎｔ公寓楼 ）和纯住宅的开发、建设，其购物中心定位为城市商业。本次交易完成后，华强集团将继续进行芜湖华强广场项目的开发建设，并与我公司约定：在该项目建成后，华强集团将其中用于自办电子专业市场的物业面积全部提供给我公司或我公司子公司经营管理，有效避免了同业竞争。华强集团并无任何经营管理电子专业市场的业务。

　　十一、交易目的和对上市公司的影响

　　因房地产调控政策持续，且日益偏紧，我公司对去年11月竞得土地、目前处于前期筹备阶段的芜湖华强广场项目进行了进一步分析、论证，认为该项目目前最突出的问题是产品结构中住宅比例很高，不符合目前的政策导向和我公司的主营业务方向，其占地面积大，在目前形势下预计开发周期太长，占用资金大，且项目位置不在我公司主业经营的电子市场核心商圈。如将对公司主营业务发展无法产生显著效果、并且对我公司资金链将造成巨大压力的芜湖华强广场项目出售，将对我公司的资金链、可持续发展产生积极影响。

　　同时，广场控股是我公司全资子公司与华强集团共同投资的公司，如我公司能购买华强集团持有的30％股权，广场控股将成为我公司的全资子公司，将更有利于公司提升资产质量和完整性，同时减少关联往来和关联交易，有助于提高公司在人员、业务、管理等方面的独立性，提高公司的规范运作水平。

　　出售芜湖广场置业股权、购买广场控股30％股权，将对我公司减少关联交易、避免同业竞争、集中资源发展主营业务起到积极作用，同时将有效减轻我公司在最近3～5年的资金压力。

　　本次购买广场控股30％股权，将增加归属母公司所有者权益，减少少数股东权益。另，电子世界发展长期股权投资与广场控股所有者权益之间的差额将在合并层面冲抵资本公积及留存收益。对我公司对我公司之母公司财务报表及合并财务报表其他项目无影响。

　　十二、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　我公司2012年1月1日至6月6日与华强集团累计已发生的各类关联交易的总金额为4，343，295．28元。

　　十三、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事已就本次交易涉及的关联交易事项事前书面认可并发表独立意见，认为公司本次股权置换的关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和中小股东权益的情形，决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　十四、备查文件

　　1、董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　3、股权收购协议书。

　　4、标的资产的财务报表。

　　5、审计报告。

　　6、评估报告。

　　7、华强集团承诺函。

　　特此公告。

　　深圳华强实业股份有限公司董事会

　　2012年6月8日

　　证券代码：000062证券简称：深圳华强公告编号：2012—018

　　深圳华强实业股份有限公司

　　关于召开2011年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会

　　2、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场酒店24楼会议室

　　3、表决方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　4、现场会议时间：2012年6月28日（星期四）下午14：30

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年6月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012 年6月27日下午15：00 至2012 年6月28日下午15：00 间的任意时间。

　　二、出席对象

　　1、截止2012年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书附后）；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、会议议程

　　1、审议《公司2011年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2011年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2011年度财务决算报告》

　　4、审议《公司2011年度利润分配预案》

　　5、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》

　　6、选举公司第七届董事会

　　7、选举公司第七届监事会

　　8、审议《公司独立董事薪酬方案》

　　9、审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》

　　10、审议《关于收购、出售资产的关联交易的议案》

　　其中第1、2项议案内容详见公司于2012年3月17日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的《公司2011年年度报告》全文之“董事会报告”和“监事会报告”；第3、4、5项议案已于2012年3月16日召开的董事会审议通过，详见公司于2012年3月17日刊登在《证券时报》上的《董事会决议公告》；第6、8、9项议案详见公司6月8日披露的《董事会决议公告》，其中第6项议案为以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行；第7项议案详见公司6月8日披露的《监事会决议公告》；第10项议案详见公司6月8日披露的《公司购买、出售资产暨关联交易公告》。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。出席会议的股东食宿和交通费用自理。

　　2、登记时间：2012年6月20日至21日上午9：00－－12：00、下午2：00－－5：00。

　　3、登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场Ａ座5楼

　　五、 投票规则

　　敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、 股东大会联系方式

　　联系人：王瑛 （0755－83216296），王瑜（0755－83291662）

　　邮编：518031传真：0755－83365392

　　特此公告。

　　深圳华强实业股份有限公司董事会

　　2012年6月8日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人／本单位出席深圳华强实业股份有限公司2011年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人股票账号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以□ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○一二年 月日

　　附件二：

　　深圳华强实业股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2012 年6月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　　证券代码：360062证券简称：华强投票

　　证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　3、股东投票的具体流程

　　1）输入买入指令；

　　2）输入证券代码 360062；

　　3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

　　■

　　注： 1．00元代表对议案1进行表决。

　　6．01元代表对议案6．1进行表决，6．02元代表对议案6．2进行表决。

　　4）在“委托股数”项下填报表决意见：

　　Ａ、本次网络投票设置总议案，对应的议案号为100，申报价格为100．00。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

　　Ｂ、对于1、2、3、4、5、8、9、10项议案，在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　Ｃ、对于6、7项议案，在“委托数量”项下填报选举票数。每位股东拥有的选票数等于其所拥有的股票数乘以他有权选出的董事（监事）人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票数投给某一位董事（监事）候选人，也可以任意分配投给其有权选举的所有董事（监事）候选人，或用全部选票投给一位或多位董事（监事）候选人，得票多者当选。

　　5）确认委托投票完成。

　　4、注意事项

　　1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

　　2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　　3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　　二、采用互联网投票的投票程序

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后进行网络投票。

　　1、办理身份认证手续

　　身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755－83239016／25918485／25918486，业务咨询电子邮件地址 ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　　3、股东进行投票的时间

　　本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2012 年6月27日下午15：00 至2012 年6月28日下午15：00 间的任意时间。