四川雅化实业集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2012—34

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　2012年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况：

　　1、会议通知的情况：公司召开2012年度第一次临时股东大会的通知于2012年5月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2012-26）。

　　2、会议召开方式：采取现场投票方式；

　　3、会议召开时间： 2012年6月8日（星期五）10∶00。

　　4、现场会议召开地点：公司三楼一号会议室（四川省雅安市雨城区陇西路20号）；

　　5、会议召集人：公司董事会；

　　6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及代理人共36人，代表股份199，169，058股，占公司有表决权股份总数的62.24%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　三、议案审议情况：

　　本次会议采用记名投票的表决方式，每股为1票。经与会股东书面表决，审议通过了以下各项议案：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　会议采用累积投票制，选举郑戎、王崇盛、刘平凯、樊建民、杜鹃、董斌为公司第二届董事会董事，选举汪旭光、易德鹤、周友苏为公司第二届董事会独立董事。第二届董事会成员9人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决情况为：

　　（1）选举郑戎女士为第二届董事会非独立董事

　　郑戎女士获得的选举票数为199，169，058票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。

　　（2）选举王崇盛先生为第二届董事会非独立董事

　　王崇盛先生获得的选举票数为199，169，058票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。

　　（3）选举刘平凯女士为第二届董事会非独立董事

　　刘平凯女士获得的选举票数为199，169，058票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。

　　（4）选举樊建民先生为第二届董事会非独立董事

　　樊建民先生获得的选举票数为199，169，058票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。

　　（5）选举杜鹃女士为第二届董事会非独立董事

　　杜鹃女士获得的选举票数为199，169，058票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。

　　（6）选举董斌女士为第二届董事会非独立董事

　　董斌女士获得的选举票数为199，169，058票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。

　　（7）选举汪旭光先生为第二届董事会独立董事

　　汪旭光先生获得的选举票数为199，169，058票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。

　　（8）选举易德鹤先生为第二届董事会独立董事

　　易德鹤先生获得的选举票数为199，169，058票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。

　　（9）选举周友苏先生为第二届董事会独立董事

　　周友苏先生获得的选举票数为199，169，058票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。

　　2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　会议采用累积投票制，选举何伟良、蒋德明为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会推举出的职工监事姚雅育共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员3人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决情况为：

　　（1）选举何伟良先生为第二届监事会非职工代表监事

　　何伟良先生获得的选举票数为199，169，058票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第二届董事会监事。

　　（2）选举蒋德明先生为第二届监事会非职工代表监事

　　蒋德明先生获得的选举票数为199，169，058票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为第二届董事会监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京万商天勤律师事务所王冠律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，符合关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格，真实、合法、有效；相关议案表决程序和表决结果符合相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　1、四川雅化实业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

　　2、北京万商天勤律师事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月8日

　　证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2012—35

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年6月1日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第二届董事会第一次会议的通知。会议于2012年6月8日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由第一届董事会董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

　　会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

　　1、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　经全体董事讨论，一致同意推选郑戎女士为公司第二届董事会董事长并担任法定代表人。

　　郑戎女士简历详见公司于5月24日在巨潮资讯网上发布的第一届董事会第二十二次会议决议公告。

　　2、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司第二届董事会下属专业委员会设立及人员组成的议案》

　　公司第二届董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名与薪酬考核委员会，其人员组成如下：

　　审计委员会：由易德鹤（独立董事、会计专业）、周友苏（独立董事）、董斌三名董事组成，易德鹤为召集人。

　　战略发展委员会：由郑戎、汪旭光（独立董事）、樊建民三名董事组成，郑戎为召集人。

　　提名与薪酬考核委员会：由周友苏（独立董事）、易德鹤（独立董事、会计专业）、王崇盛三名董事组成，周友苏为召集人。

　　各专业委员会委员的简历详见公司于5月24日在巨潮资讯网上发布的第一届董事会第二十二次会议决议公告。

　　3、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于续聘公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

　　经全体董事讨论，结合公司经营发展的实际情况，一致同意将第一届董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的聘期原则上延长一年，即聘任郑戎任公司总经理、董斌任公司副总经理、高欣任公司副总经理兼总工程师、刘平凯任总经济师、杜鹃任公司财务总监、樊建民任安全质量总监、宾晶任营销总监。

　　郑戎女士、董斌女士、刘平凯女士、杜鹃女士、樊建民先生的简历详见公司于5月24日在巨潮资讯网上发布的第一届董事会第二十二次会议决议公告，高欣先生和宾晶先生的简历附后。

　　4、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司第二届董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　经全体董事讨论，结合公司经营发展的实际情况，一致同意聘任刘平凯为董事会秘书、翟雄鹰为证券事务代表（简历附后），任期为三年。

　　刘平凯女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话0835－2872166，传真0835－2872161，手机13608266972，邮箱lpk@scyahua.com。

　　翟雄鹰先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话0835－2872161，传真0835－2872161，手机13908169726，邮箱zxy@scyahua.com。

　　5、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　经全体董事审议，聘任蒋德明为内部审计机构负责人，任期三年。

　　蒋德明先生的简历详见公司于5月24日在巨潮资讯网上发布的第一届监事会第十一次会议决议公告。

　　6、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加四川雅化实业集团工程爆破有限公司注册资本的议案》

　　为实现爆破公司更好更快地发展，同意由四川雅化实业集团股份有限公司以自有资金3000万元增加四川雅化实业集团工程爆破有限公司注册资本，增资完成后，其注册资本由12，120万元扩增至15，120万元。

　　7、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了<关于修订公司《公司安全生产费用管理办法>的议案》

　　鉴于财政部和安监总局对国家《企业安全生产费用提取和使用管理办法》进行了修订，公司对照该办法重新修订完善了《安全生产费用财务管理办法》。

　　《安全生产费用财务管理办法》详见巨潮资讯网。

　　特此公告

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月八日

　　附：

　　1、高欣先生简历

　　高欣，男，生于1964年1月，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师，教授级高级工程师，国家民爆专家库成员，国家民爆专家委员会委员，2009年获得四川省五一劳动奖章，2010年获得“四川省劳动模范”称号。1985年至2006年，历任重庆国营204厂技术员、工程师、新疆雪峰民爆器材有限公司主管工程师、设计室主任、车间主任、副总经理、总工程师。2007年至2009年5月，历任雅化有限总工程师兼技术中心主任。2009年6月至今，任本公司副总经理兼总工程师。高欣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、宾晶先生简历

　　宾晶，男，生于1966年2月，汉族，中共党员，本科学历，工程师。1988年至2003年，历任绵阳久安车间技术员、副科长、车间主任、厂长助理兼车间主任、厂长助理兼生产调度科科长、副厂长，副总经理。2003年至2009年5月，历任雅化集团绵阳实业有限公司副总经理、雅化有限营销总监。2009年6月至今，任本公司营销总监。宾晶先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、翟雄鹰先生简历

　　翟雄鹰，男，生于1972年7月，汉族，中共党员，大专学历，经济师，1994年7月参加工作。1994年至2001年，在雅安化工厂劳动人事科、厂长办公室工作；2001年至2005年，在雅化有限综合部工作；2005年至2006年11月，在雅化集团三台化工有限公司工作，任综合部副部长、部长；2006年11月至2008月2月，在雅化集团运输公司工作，任副总经理兼综合部经理；2008年2月至今，在雅化集团董事会办公室工作，任董事会办公室副主任、证券事务代表。翟雄鹰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2012—36

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2012年6月1日以书面送达的方式发出会议通知，并于2012 年6月8日在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，会议由全体监事推选的监事何伟良先生主持，出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　与会监事经审议，通过了以下议案：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　经与会监事共同推选，选举何伟良为公司第二届监事会主席（何伟良先生简历详见公司于5月24日在巨潮资讯网上发布的第一届监事会第十一次会议决议公告）。

　　四川雅化实业集团股份有限公司监事会

　　二Ｏ一二年六月八日