广州珠江钢琴集团股份有限公司关于董事长辞职的公告

　　证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴公告编号：2012-001

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2012年6月7日收到公司董事长王润培先生的书面辞职报告，王润培先生因为年龄及身体原因，申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）、战略与风险管理委员会召集人及提名委员会委员职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本公司董事会同意王润培先生辞去本公司董事、董事长（法定代表人）、战略与风险管理委员会召集人及提名委员会委员职务，其辞职将在本公司选举产生新任董事长后生效。在此期间，王润培先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行董事长职务。本公司将尽快按相关程序选举产生新任董事长。

　　公司董事会对王润培先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月8日

　　证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴公告编号：2012-003

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2012年6月7日通知全体董事于2012年6月8日召开公司第二届董事会第六次会议（临时会议）。会议以现场会议形式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，监事会和高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王润培先生主持，审议了会议通知中所列全部议案并形成以下决议：

　　一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于王润培先生请求辞去公司董事、董事长等职务的议案》。

　　本公司董事会于2012年6月7日收到公司董事长王润培先生的书面辞职报告，王润培先生由于年龄及身体原因，申请辞去本公司董事、董事长（法定代表人）、战略与风险管理委员会召集人及提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意王润培先生辞去公司董事、董事长（法定代表人）、战略与风险管理委员会召集人及提名委员会委员职务，其辞职将在本公司选举产生新任董事长后生效。在此期间，王润培先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行董事长职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。

　　具体情况请见登载于 2012 年6月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二、以9票同意、0票否决、0票弃权，通过《关于提名施少斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

　　鉴于公司董事长王润培先生由于年龄及身体原因辞去本公司董事、董事长职务，本公司董事会同意提名施少斌先生为公司第二届董事会董事候选人，其简历附后。董事候选人如通过公司股东大会被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司召开 2012 年第二次临时股东大会，会议通知登载于 2012 年6月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月8日

　　附件：

　　施少斌先生简历

　　施少斌，男，1968年3月出生，汉族，工商管理硕士、企业管理博士（在读），高级工程师。1989年6月参加工作。历任广州敬修堂（药业）股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理兼市场部经理、董事、副总经理，广州王老吉药业股份有限公司总经理、董事长、总裁、党委书记，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限公司总经理，广州奇星药厂有限公司董事长，广州奇星药业有限公司董事长，广州医药有限公司副董事长，广州诺城生物制品有限公司副董事长，现任广州医药集团有限公司董事、副总经理，广州王老吉药业股份有限公司副董事长、广州医药有限公司董事、党委书记。

　　施少斌先生与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。施少斌先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴公告编号：2012-004

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司将召开2012年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）现场会议时间：2012 年6月25日（星期一）上午10:30开始，会期半天。

　　（二）股权登记日：2012年6月20日。

　　（三）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。

　　（四）召集人：公司第二届董事会。

　　（五）会议召开方式：现场投票的方式。

　　（六）出席对象：

　　1、截止2012年6月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议如下议案：《关于选举施少斌先生为公司第二届董事会董事的议案》。

　　上述议案的内容详见2012年6月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《广州珠江钢琴集团股份有限公第二届董事会第六次会议决议公告》。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间： 2012年6月21日上午8:30—11:30，下午

　　14:00—17:00 登记。

　　（三）登记地点：广州市荔湾区花地大道渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件和身份证登记。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　四、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：杨伟华、谭婵

　　联系电话：020-81514020 传真：020-81503515

　　联系地址：广州市荔湾区花地大道渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　邮编：510388

　　2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月8日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　议案 ：《关于选举施少斌先生为公司第二届董事会董事的议案》

　　赞成□反对□弃权□

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。