华纺股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-09 01:06 来源: 中国证券网-上海证券报股票号码:600448 股票简称:华纺股份编号:临2012-022号
华纺股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华纺股份有限公司第四届董事会第六次会议以通讯方式召开,截止于2012年6月7日,公司9名董事,参与表决9名,共计9张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议,一致通过以下事项:
《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容为:
原《公司章程》第十三条
“经依法登记,公司的经营范围:棉、毛纺织、针织、印染、服装的生产、加工、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让;机电设备的销售。”
修改为:
“经依法登记,公司的经营范围:棉花购销、纺织、针织、印染、服装、服饰、家纺用品、机电设备、化工产品(危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外)、染料、涂料、印染助剂、装饰材料、包装材料、工艺品的生产、加工、销售;新产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;仓储、物流;备案范围内的进出口业务。”
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2012年6月9 日
证券代码:600448 证券简称:华纺股份编号:临2012-023号
华纺股份有限公司
2011年年度股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会应股东山东滨州印染集团有限责任公司(本公司第一大股东,持有本公司股份20.68%)提议,决定在2012年6月20日召开的2011年年度股东大会上增加下面一个临时提案:
《关于修订〈公司章程〉的议案》。
同时,会议召开地点由公司本部会议室更改为滨州市威尔仕白鹭湖大酒店,其他事项不变。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2012年6月9日