6月9日早间上交所公告摘要汇总

　　证券时报网（www.stcn.com）06月09日讯

　　(600621)上海金陵：关于增加第二十一次股东大会（2011年会）临时提案的公告

　　2012年6月7日，上海金陵股份有限公司董事会收到公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司《关于提议增加上海金陵股份有限公司第21次股东大会（2011年会）临时提案的函》。

　　由此，公司第21次股东大会（2011年会）将增加《公司关于变更公司名称的议案》，作为第9项议程。

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　　(600690)青岛海尔：第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年6月8日召开，董事会决定于2012年6月27日下午15：00召开公司2012年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2012年6月27日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00，审议《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。

　　网络投票代码：738690；投票简称：海尔投票。

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　　(600479)千金药业：第七届董事会第四次会议决议公告

　　株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于二O一二年六月八日召开，会议审议通过了《关于增资陇西千金药材有限公司的议案》。

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　　(600639，900911)浦东金桥：第七届董事会第十一次会议决议暨关于召开2011年度股东大会的公告

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年6月6日召开，会议审议通过《关于与物流、再生资源等公司关联交易的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于调整董事的议案》等事项。

　　董事会决定于2012年6月29日（星期五）下午1：30时召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。

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　　(01288，092501，092502，092503，1125001，601288)农业银行：2011年度股东年会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司2011年度股东年会于2012年6月8日举行，会议审议通过关于《中国农业银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于2011年度财务决算方案的议案、关于2011年度利润分配方案的议案等事项。

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　　(600712)南宁百货：2012年第一次临时股东大会决议公告

　　南宁百货大楼股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过《关于变更2011年非公开发行股票募集资金投资项目运营主体的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

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　　(600223)鲁商置业：2012年度第一次临时股东大会决议公告

　　鲁商置业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年6月8日召开，会议审议批准了《关于与山东省商业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

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　　(600260)凯乐科技：2011年年度股东大会决议公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。

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　　(600495)晋西车轴：公告

　　2012年6月8日，晋西车轴股份有限公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案并形成决议。

　　依据相关规定，公司于2012年6月11日复牌。

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　　(122082，600323)南海发展：第七届董事会第十三次会议决议公告

　　南海发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过关于公司分红情况的自查报告、《南海发展股份有限公司分红管理制度》、关于修改公司章程的议案等事项。

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　　(600779)水井坊：关于召开2011年度股东大会的通知

　　四川水井坊股份有限公司董事会定于2012年6月29日上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配或资本公积转增股本预案》、公司《2011年度报告及其摘要》等事项。

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　　(00753，058025，0982028，120521，601111)中国国航：关于召开2012年第二次临时股东大会的二次通知

　　中国国际航空股份有限公司现再次公告关于召开二零一二年第二次临时股东大会通知。

　　现场会议召开时间：2012年6月26日（星期二）14:00

　　网络投票时间：2012年6月26日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00

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　　(600520)中发科技：第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　铜陵中发三佳科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过了《关于选举陈迎志先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。

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　　(600780)通宝能源：2011年度股东大会决议公告

　　山西通宝能源股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过了公司《二○一一年度董事会工作报告》、公司《二○一一年年度报告及摘要》、公司《二○一一年度利润分配方案》等事项。

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　　(600582)天地科技：2011年年度股东大会决议公告

　　天地科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过2011年年度报告、2011年利润分配预案、2011年资本公积金转增股本预案等事项。

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　　(600779)水井坊：六届董事会2012年第四次临时会议决议公告

　　四川水井坊股份有限公司六届董事会2012年第四次临时会议于2012年6月8日召开，会议审议通过了公司《关于对全资子公司成都水井坊酒业有限公司增资的议案》、公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《关于召开2011年度股东大会的议案》。

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　　(600729)重庆百货：关于召开2011年度股东大会通知的公告

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会决定于2012年6月29日上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》、《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《重庆百货大楼股份有限公司2011年度利润分配预案》等事项。

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　　(600729)重庆百货：第五届三十七次董事会会议决议公告

　　重庆百货大楼股份有限公司第五届三十七次董事会会议于2012年6月8日召开，会议审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

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　　(600329)中新药业：关于2012年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告

　　天津中新药业集团股份有限公司公布关于2012年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告：

　　现场会议时间：2012年6月12日下午14:30

　　网络投票时间：2012年6月12日上午9:30—11:30、13:00—15:00

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　　(071201001，119002，119003，119004，600999)招商证券：有限售条件流通股上市流通提示性公告

　　招商证券股份有限公司股东海南航空股份有限公司本次解除限售38，704，245股；可上市流通日期：2012年6月18日。

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　　(600858)银座股份：2012年第一次临时股东大会决议公告

　　银座集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月8日召开，会议审议批准《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于山东省商业集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。

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　　(600846)同济科技：2011年度利润分配实施公告

　　上海同济科技实业股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。

　　股权登记日：2012年6月13日

　　除息日：2012年6月14日

　　现金红利发放日：2012年6月20日

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　　(600780)通宝能源：重大事项进展公告

　　目前，山西通宝能源股份有限公司控股股东山西国际电力集团有限公司和山西煤炭运销集团有限公司战略重组工作尚未取得实质进展，山西国际电力集团有限公司正在积极协调有关部门加快推进。公司股票继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

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　　(600495)晋西车轴：第四届董事会第十三次会议决议公告

　　晋西车轴股份有限公司第四届董事会第十三次会议于二〇一二年六月八日召开，会议审议通过《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等事项。

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　　(600396)金山股份：第四届董事会第三十四次会议决议暨召开2011年年度股东大会的通知

　　沈阳金山能源股份有限公司于2012年6月8日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过关于为康平华电风力发电有限公司提供贷款担保的议案、关于为彰武华电风力发电有限公司提供贷款担保的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

　　董事会决定于2012年6月29日上午9时召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。

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　　(601218)吉鑫科技：关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　江苏吉鑫风能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》。

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　　(1082155，1082190，122146，122147，600801，900933)华新水泥：第七届董事会第四次会议决议公告

　　华新水泥股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年6月7日召开，会议审议通过了关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会副董事长的议案、关于聘任刘凤山先生为公司副总裁的议案。

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　　(122134，600360)华微电子：2012年第三次临时股东大会决议公告

　　吉林华微电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》。

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　　(600503)华丽家族：第四届董事会第十二次会议决议公告

　　华丽家族股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年6月8日召开，会议审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

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　　(600448)华纺股份：第四届董事会第六次会议决议公告

　　华纺股份有限公司第四届董事会第六次会议于近日召开，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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　　(600448)华纺股份：2011年年度股东大会补充通知

　　华纺股份有限公司董事会应股东山东滨州印染集团有限责任公司提议，决定在2012年6月20日召开的2011年年度股东大会上增加下面一个临时提案：

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同时，会议召开地点由公司本部会议室更改为滨州市威尔仕白鹭湖大酒店，其他事项不变。

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　　(600257)大湖股份：第五届董事会第十三次会议决议公告

　　大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601999)出版传媒：第一届董事会第三十八次会议决议公告

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十八次会议于2012年6月8日举行，会议审议并通过了《关于组建辽宁新华书店发行集团和辽宁新华书店发行集团有限公司的议案》。

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　　(078057，122105，122107，600569)安阳钢铁：2012年第二次临时董事会会议（传真方式）决议公告

　　安阳钢铁股份有限公司2012年第二次临时董事会会议于2012年6月8日召开，会议审议并通过《设立安阳钢铁股份有限公司冷轧分公司》议案、《撤销安阳钢铁股份有限公司北京销售分公司》议案、《参股组建安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司》议案。

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　　(600601)方正科技：第九届董事会2012年第五次会议决议公告

　　方正科技集团股份有限公司于2012年6月7日召开第九届董事会2012年第五次会议，会议审议通过了关于公司董事长变更的议案、关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。

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　　(122112，600635)大众公用：2011年度股东大会决议公告

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司于2012年6月8日召开2011年度股东大会，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告、2011年度公司利润分配预案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600637)百视通：2011年度股东大会决议公告

　　百视通新媒体股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过《公司2011年年度报告》、《公司2011年度董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配议案》等事项。

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　　(600812)华北制药：公告

　　华北制药股份有限公司有关非公开发行股票的申请，已于2012年6月8日经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请已获得通过。公司股票将于2012年6月11日复牌。

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　　(600677)航天通信：六届十三次董事会决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于与航天科工集团及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38％股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》等事项。

　　董事会定于2012年6月25日下午13:30召开公司2012年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年6月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议以上议案及其他事项。

　　网络投票代码：738677；投票简称：航通投票。

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　　(600151)航天机电：关于召开2011年年度股东大会的通知

　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2012年6月29日下午1:00召开公司2011年年度股东大会，审议《2011年度公司董事会工作报告》、《2011年度公司利润分配方案》、《2011年年度报告及年度报告摘要》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600151)航天机电：第五届董事会第十五次会议决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过了《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的提案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600851，900917)海欣股份：2011年度股东大会决议公告

　　上海海欣集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配方案、关于公司董事会换届的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600701)工大高新：召开2011年年度股东大会的通知

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会决定于2012年6月29日(星期五)上午10：00时召开公司2011年年度股东大会，审议《公司2011年度报告及摘要》、《公司董事会2011年度工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122026，600166)福田汽车：董事会决议公告

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会于近日召开，会议审议通过了《关于设立福田汽车巴西营销有限公司的议案》、《关于内部控制建设发展规划的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600295，900936)鄂尔多斯：2012年第四次临时股东大会决议公告

　　内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年6月8日召开2012年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第五次董事会决议通过）、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第六次董事会决议通过）。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600295，900936)鄂尔多斯：2012年第七次董事会决议公告暨召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

　　内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2012年6月8日召开了2012年第七次会议，会议审议通过了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司《关于修改股东大会网络投票实施细则的议案》、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司《关于更换信息披露报纸的议案》、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司《关于聘请深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为公司内部控制提供咨询的议案》。

　　公司谨定于2012年6月26日（星期二）下午3：00召开2012年第五次临时股东大会，审议以上有关议案。

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　　(041164011，600354)敦煌种业：五届董事会第六次临时会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第六次临时会议于2012年6月8日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于聘任公司种子营销总监的议案、关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司期货业务管理制度》的议案。

　　公司拟于2012年6月25日早8:30时召开2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041162013，041262009，600811)东方集团：第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

　　东方集团股份有限公司于2012年6月8日召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》、《关于确定公司2012年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》、《关于为子公司提供担保额度的议案》等事项。

　　公司决定于2012年6月29日上午9：00召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900949)东电B股：第六届董事会第三次会议决议公告

　　浙江东南发电股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过《关于处置台州发电厂关停机组资产的议案》。

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　　(600403)大有能源：第五届董事会第十四次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

　　河南大有能源股份有限公司于2012年6月7日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定<河南大有能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》、《关于修改<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》。

　　董事会决定于2012年6月25日（星期一）上午9时召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600257)大湖股份：召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　大湖水殖股份有限公司董事会决定于2012年6月25日上午9∶00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于发行公司债券的议案、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案、关于修改董事会议事规则的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600671)ST天目：关于召开2011年度股东大会的通知

　　杭州天目山药业股份有限公司定于2012年6月29日9时30分召开2011年度股东大会，审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》、《2011年年度报告》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600179)ST黑化：关于召开2011年度股东大会的通知

　　黑龙江黑化股份有限公司董事会决定于2012年6月29日上午10：30召开公司2011年度股东大会，审议《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》及《年报摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(00187，600860)ST北人：重大资产重组进展情况公告

　　截至本公告发布日，北人印刷机械股份有限公司重大资产重组及股权划转事项的相关方案尚在讨论中，上述事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。

　　待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600894)*ST广钢：关于召开2011年年度股东大会的通知

　　广州钢铁股份有限公司董事会决定于2012年6月29日上午9：30召开公司2011年年度股东大会，审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》、《2012年度生产经营计划》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122031，600322)天房发展：七届十次董事会会议决议公告

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届十次董事会会议于2012年6月8日召开，会议审议通过了公司为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122053，600590)泰豪科技：2011年度股东大会决议公告

　　泰豪科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配的预案》、《公司2011年年度报告》（全文及摘要）等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600740)山西焦化：董事会决议公告暨召开第三十七次股东大会的通知

　　山西焦化股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过了关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案、关于制定《山西焦化股份有限公司股东回报规划》的议案。

　　公司拟定于2012年6月25日（星期一）上午10:00时召开第三十七次股东大会，审议以上议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600350)山东高速：2011年度股东大会决议公告

　　山东高速股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过了2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配及资本公积金转增的议案、2011年年度报告及其摘要等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041259005，1181359，600549)厦门钨业：公告

　　厦门钨业股份有限公司关于未投资参与江西大湖塘钨矿事宜的澄清公告披露后，部分投资者向本公司反映了一些他们关心的问题，经核实，本公司现就投资者关心的问题予以说明。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600819，900918)耀皮玻璃：第七届董事会第一次会议决议公告

　　上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过《关于推选公司董事长的议案》、《关于推选公司副董事长的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600819，900918)耀皮玻璃：2011年度股东大会决议公告

　　上海耀皮玻璃集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600540)新赛股份：2012年第四次临时股东大会决议公告

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司2012年第4次临时股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过了《关于公司投资收购整合轧花厂项目总体计划方案的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600381)贤成矿业：关于2012年度第一次临时股东大会增加议案的公告

　　青海贤成矿业股份有限公司监事钟文波先生于2012年6月1日辞去公司监事会监事职务。现公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司书面提名雷霁先生担任公司监事会监事职务，并按照公司章程等有关规章制度的要求，将《雷霁先生担任公司监事》的议案提交公司2012年度第一次临时股东大会进行审议，同时股东参与网络投票的操作流程将相应调整。

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　　(600381)贤成矿业：第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年6月7日召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司大柴旦粤海化工有限公司增资扩股的议案》。

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　　(600803)威远生化：第六届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

　　河北威远生物化工股份有限公司第六届第十七次董事会会议于2012年6月8日召开，会议审议通过关于公司日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2012年6月29日（上午10：00）召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。

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　　(601801)皖新传媒：第二届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第十次（临时）会议于2012年6月8日召开，会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

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