长春一东离合器股份有限公司２０１１年度利润分配实施公告

　　证券代码：600148证券简称：长春一东 公告编号：2012－13

　　长春一东离合器股份有限公司

　　2011年度利润分配实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股分派送现金红利：0．6元（含税），扣税前每股现金红利0．06元，扣税后每股现金红利0．054元。

　　● 股权登记日：2012年6月15日

　　● 除息日：2012年6月18日

　　● 现金红利到账日：2012年6月21日

　　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　　2012年5月10日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案。股东大会决议公告详见2012年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、利润分配方案

　　发放年度：2011年度

　　发放范围：截止2012年6月15日下午上海证券交易所交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　分配金额：以2011年末公司总股本141，516，450股为基数，每10股派发现金红利0．6元（含税），每股派发现金红利0．06元（含税），共计派发股利8，490，987元。扣税后每股派发现金红利0．054元。

　　三、实施日期

　　股权登记日：2012年6月15日

　　除息日：2012年6月18日

　　红利发放日：2012年6月21日

　　四、分派对象

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、分配实施办法

　　1、公司国有法人股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司的红利由本公司直接发放。

　　2、其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　3、扣税办法：对于个人股东、证券投资基金股东的现金红利，按照现行税法规定，由公司按10％的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发现金红利为每股0．054元；

　　对于机构投资者及法人股东，现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0．060 元。

　　六、咨询联系方式

　　咨询电话：0431－85158570

　　传 真：0431－85174234

　　联 系 人：杜影

　　七、备查文件目录

　　公司2011年度股东大会决议

　　长春一东离合器股份有限公司

　　2012年6 月11日

　　证券代码：600148证券简称：长春一东公告编号：2012－14

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年6月11日在公司本部三楼会议室举行。会议应到董事9名，到会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事王立君因公缺席会议。

　　公司监事列席了会议。

　　会议由董事长尚兴中主持，会议审议内容如下：

　　1、审议通过了关于聘任公司副总经理杨金生兼任公司董事会秘书的议案，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2012年4月，前任董事会秘书王有年因退休原因辞去董事会秘书职务，公司董事会指定副总经理杨金生暂代行董事会秘书职责。2012年5月，杨金生同志经考试取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，以及上海证券交易所董秘任职资格审核通过后，董事会正式聘任杨金生为公司第五届董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。公司独立董事对本次高管聘任发表独立意见，同意本次聘任决定。

　　公司及董事会对前任董事会秘书王有年任职期间对公司所作的贡献表示感谢！

　　2、审议通过了关于同意王立君辞去公司董事及副总经理职务并提请股东大会选举杨金生为第五届董事会董事的议案，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第五届董事会董事、公司副总经理王立君，系公司股东中国第一汽车集团公司推荐董事。因工作变动原因，不再担任我公司董事及副总经理职务。

　　一汽集团公司推荐我公司现任副总经理杨金生担任公司第五届董事会董事职务。公司独立董事及董事会提名委员会经审核认为董事候选人杨金生符合担任上市公司董事的任职条件，同意上述变动提请股东大会审议（董事候选人简历附后）。

　　公司及董事会对于董事、副总经理王立君任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

　　3、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2011年度公司聘任中准会计师事务所担任公司年度财务审计工作，根据该所工作质量，公司拟继续聘任中准会计师事务所担任公司2012年度财务审计工作，并聘任其为公司提供2012年度内部控制审计服务工作。

　　4、审议通过了公司股东分红回报规划，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据中国证监会证监发［2012］37号“关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知”精神，公司制定此分红规划（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），提交股东大会审议通过后实施。

　　本次会议议案2、议案3、议案4需提交股东大会审议，会议时间由董事会另行确定后公告。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月11日

　　附：董事候选人简历

　　杨金生，男，1953年出生，中共党员，高级会计师，注册会计师，中国人民大学工商管理研修班毕业。历任中国第一汽车集团公司计财处成本科副科长、审计处综合科科长，一汽大宇（烟台）发动机有限公司副总会计师兼财务副部长，一汽集团监事会办公室子公司特派监事，成都一汽有限公司副总经理、党委副书记（主持工作）、纪委书记，一汽集团不良资产清理整顿办公室副主任等职。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理（总会计师）兼党委副书记。

　　证券代码：600148证券简称：长春一东公告编号： 2012－15

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一东离合器股份有限公司第五届监事会第四次会议于2012年6月11日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席张文涛主持召开，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了公司股东分红回报规划，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会同意将上述议案提交股东大会审议。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　监 事 会

　　2012年6月11日