深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-12 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：002316证券简称：键桥通讯公告编号：2012－025
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2012年6月7日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2012年6月11日上午10：00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。
该议案内容请参见公司：《关于公司对全资子公司增资的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2012年6月11日
证券代码：002316证券简称：键桥通讯公告编号：2012－026
深圳键桥通讯技术股份有限公司
对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、公司拟使用自有资金对全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云公司”）进行增资，增资金额为人民币4，200万元，增资后南京凌云公司注册资本将变更为人民币7，200万元。
2、该事项已经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，出席会议董事9名，其中赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。根据公司章程规定，本次投资事项在董事会审议批准权限内，无需提交股东大会决议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、南京凌云科技发展有限公司基本情况介绍
1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
2、成立时间：2001年8月23日
3、注册资本：3，000万元
4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号
5、法定代表人：葛迅
6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通讯及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；设计、施工；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料，机电产品、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；投资咨询服务。
7、与本公司的关系：系本公司全资子公司。
8、截至2011年12月31日，南京凌云公司总资产为7，996．37万元，净资产为2，752．86万元，2011年度实现营业收入6，677．17万元，营业利润70．99万元，实现净利润48．99万元。（以上数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、增资的目的和对公司的影响
公司以自有资金对全资子公司南京凌云公司增资人民币4，200万元，主要目的是为了进一步扶持子公司的发展，有利于增强南京凌云公司的整体实力，特别是其在公路交通工程相关专业方面的综合竞争力，有利于其进行业务开拓，同时有利于提高上市公司在交通行业的整体盈利能力和竞争力，促进上市公司长久、持续、健康的发展。
五、备查文件
深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2012年6月11日