成都利君实业股份有限公司职工代表大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-12 01:01 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：002651 证券简称：利君股份公告编号：2012-029
成都利君实业股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于2012年6月26日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。鉴于上述情况，公司工会委员会于2012年6月11日在公司会议室组织召开了成都利君实业股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议，会议应到职工代表45人，实到职工代表37人，会议的召开符合《工会法》、《职工代表大会制度》等相关法律法规的规定。
由工会委员会提名，经全体参会职工代表认真讨论、民主表决后一致同意：选举邓碑松先生为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司2012年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年且与公司2012年第三次临时股东大会选举产生的两名监事一致。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一二年六月十二日
附： 职工代表监事简历
邓碑松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。1997年至1999年，担任河南郑煤工业集团多种经营管理局管理科副科长；1999年至2002年，福建通达集团计算机中心经理；自2003年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）行政部网络主管。现任成都利君科技有限责任公司监事。公司第一届监事会职工代表监事。邓碑松先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002651 证券简称：利君股份公告编号：2012-030
成都利君实业股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于2012年6月1日以通讯方式发出，会议于2012年6月11日上午10:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、关于开展上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案；
公司《关于开展上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见2012年6月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、关于制订公司《累积投票制度》的议案
公司《累积投票制度》详见2012年6月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3、关于制订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案
公司《股东大会网络投票管理制度》详见2012年6月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
4、关于制订公司《重大信息内部报告制度》的议案
公司《重大信息内部报告制度》详见2012年6月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
5、关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第一届董事会于2012年6月26日任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会的换届选举，具体如下：
经股东何亚民先生、何佳女士、魏勇先生推荐公司董事会提名，并由公司董事会提名委员会审查，同意董事会选举何亚民先生、何佳女士、魏勇先生、徐智平先生、胡益俊先生、孟明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，选举唐国琼女士（会计专业人士）、汤火箭先生、傅文章先生为独立董事候选人（全体董事候选人简历附后）。
公司第二届董事会拟聘任的董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议批准，其中第二届董事会独立董事候选人的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交2012年第三次临时股东大会审议。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见详见2012年6月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。
6、关于召开2012年第三次临时股东大会的议案
同意公司以现场方式召开公司2012年第三次临时股东大会。
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知详见2012年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
2012年6月12日
附件：
一、非独立董事候选人简历
何亚民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，大专学历。1978年至1998年，就职于四川矿山机器厂，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；1998年至1999年，就职于深圳金田股份有限公司，任副总裁；1999年至2004年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）执行董事兼总经理；自2005年起，担任成都市利君实业有限责任公司执行董事。现任公司董事长，成都利君科技有限责任公司董事长，四川利君科技实业有限公司执行董事、总经理。公司第一届董事会董事。何亚民先生持有公司145，199，999股股份，其一致行动人何佳持有公司140，400，000股股份，何亚民与何佳系父女关系，何亚民先生为公司控股股东及实际控制人，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；何亚民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，硕士学历。2009年-2010年期间在普华永道中天会计师事务所工作。何佳女士持有公司140，400，000股股份，与何亚民系父女关系，属于一致行动人，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；何佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，工程师。1986年至2000年，就职于成都建筑材料工业设计研究院，从事机械设计；2000年至2004年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）副总经理；自2005年起，担任成都市利君实业有限责任公司总经理、监事。现任公司总经理，成都利君科技有限责任公司董事、总经理，四川利君科技实业有限公司监事。公司第一届董事会董事。 魏勇先生持有公司72，000，000股股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，魏勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐智平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级工程师、主任工程师。1985年至2002年在成都建筑材料工业设计研究院工作；自2002年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）研究所总工程师、技术中心总工程师。现任本公司副总经理、总工程师，成都利君科技有限责任公司董事。公司第一届董事会董事。徐智平先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡益俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学历。1994年至1996年担任什邡市人民法院书记员；1996年至2000年，担任成都联华电器有限公司行政部经理；2000年至2004年，担任西藏科创投资管理集团有限公司董事长秘书；自2004年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）办公室主任，成都利君投资发展有限公司副总经理。公司第一届董事会秘书。胡益俊先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孟明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级工程师。1983年至2003年在成都建筑材料工业设计研究院工作。自2003年起，担任本公司副总工程师。孟明先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
唐国琼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，博士学历，教授，硕士生导师。曾任西南财经大学助教、讲师、财务会计教研室副主任、会计学教研室副主任。现任西南财经大学教授、会计学院会计系副主任、中国会计学会会员、四川省科技计划参评专家、四川东方能源科技股份公司财务顾问、四川创意信息技术股份有限公司独立董事、成都东骏激光股份有限公司独立董事、成商集团股份有限公司独立董事、四川迅游网络科技股份有限公司独立董事。公司第一届董事会独立董事。唐国琼女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汤火箭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，法学博士，副教授，硕士生导师。曾任都江堰市人民检察院副检察长、四川英济律师事务所律师、四川商信律师事务所律师；现任西南财经大学法律硕士教育中心副主任、四川嘉世律师事务所律师、西南财经大学法律顾问、郫县人民政府法律顾问、成都瑞德利科技有限公司法律顾问。公司第一届董事会独立董事。汤火箭先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
傅文章先生，中国国籍，无境外永久居留权，1938年出生，本科学历，享受国务院特殊津贴专家。曾任地质矿产部矿产综合利用研究所学术委员会副主任，选矿工程技术研究主任，四川咨询业工程技术专家委员会委员，全国工艺矿物学学术委员会委员。公司第一届董事会独立董事。傅文章先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002651 证券简称：利君股份公告编号：2012-031
成都利君实业股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第一届监事会第七次会议通知于2012年6月1日以通讯方式发出，会议于2012年6月11日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会于2012年6月26日任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会的换届选举，具体如下：
经股东何亚民先生、何佳女士、魏勇先生推荐，同意选举任保全先生、黄成明先生为公司第二届监事会监事候选人，任保全先生、黄成明先生将与经公司职工代表大会选举的职工代表监事邓碑松先生共同组成公司第二届监事会。（全体监事简历附后）
公司第二届监事会监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，拟聘任的监事成员中担任公司高级管理人员以及职工代表担任的监事人数总计将不超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
2012年6月12日
附：
一、监事候选人简历
任保全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，大专学历。1968年至2000年就职于四川矿山机器厂，先后担任工人和企业管理人员；自2000年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）财务总监、总经理顾问。现任本公司监事会主席，公司第一届监事会监事。任保全先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄成明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，本科学历。1977年至2002年就职于四川矿山机器厂，先后担任技术员、工程师、技术部部长、稽核审计部主管；自2002年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）总经理助理兼稽核部部长。现任本公司总经理助理、审计部部长、成都利君科技有限责任公司监事。公司第一届监事会监事。黄成明先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、职工代表监事候选人简历
邓碑松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。1997年至1999年，担任河南郑煤工业集团多种经营管理局管理科副科长；1999年至2002年，福建通达集团计算机中心经理；自2003年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）行政部网络主管。现任成都利君科技有限责任公司监事。公司第一届监事会职工代表监事。邓碑松先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002651 证券简称：利君股份公告编号：2012-032
成都利君实业股份有限公司关于召开
2012年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议决定于2012年6月27日召开公司2012年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：2012年6月27日（星期三）上午10:00开始。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为2012年6月21日（星期四），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于制订公司<累积投票制度>的议案》
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过；公司第一届董事会第二十次会议决议公告及公司《累积投票制度》详见2012年6月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。
2、审议《关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过；公司第一届董事会第二十次会议决议公告及公司《股东大会网络投票管理制度》详见2012年6月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
1）选举何亚民先生为第二届董事会董事；
2）选举何佳女士为第二届董事会董事；
3）选举魏勇先生为第二届董事会董事；
4）选举徐智平先生为第二届董事会董事；
5）选举胡益俊先生为第二届董事会董事；
6）选举孟明先生为第二届董事会董事。
独立董事候选人
1）选举唐国琼女士为第二届董事会独立董事；
2）选举汤火箭先生为第二届董事会独立董事；
3）选举傅文章先生为第二届董事会独立董事。
本议案采取累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过；议案主要内容及其董事候选人简历、第一届董事会第二十次会议决议公告、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见2012年6月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举任保全先生为第二届监事会监事；
2）选举黄成明先生为第二届监事会监事。
本议案采取累积投票方式表决。
本议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，议案主要内容及其监事候选人简历、第一届监事会第七次会议决议公告详见2012年6月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。
三、会议登记办法：
1、登记时间：2012年6月25日（星期一）上午9:00-12:00，下午1:00－5:00
2、登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
四、其他事项
1、 会议联系人：高峰、张娟娟
联系电话：028－85370138
联系传真：028－85370138
通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号
邮政编码：610045
2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理
五、备查文件：
1、成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、成都利君实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
3、成都利君实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人履历表、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、担任独立董事的任职资格证书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一二年六月十二日
附：
授权委托书
兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二0一二年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码：
委托事项：
序号
审议事项
表决意见
同意
反对
弃权
1
关于制订公司《累积投票制度》的议案
2
关于制订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案
3
关于公司董事会换届选举的议案
非独立董事候选人
表决票数
1）选举何亚民先生为第二届董事会董事
2）选举何佳女士为第二届董事会董事
3）选举魏勇先生为第二届董事会董事
4）选举徐智平先生为第二届董事会董事
5）选举胡益俊先生为第二届董事会董事
6）选举孟明先生为第二届董事会董事
独立董事候选人
表决票数
1）选举唐国琼女士为第二届董事会独立董事
2）选举汤火箭先生为第二届董事会独立董事
3）选举傅文章先生为第二届董事会独立董事
4
关于公司监事会换届选举的议案
非职工代表监事候选人
表决票数
1）选举任保全先生为第二届监事会监事
2）选举黄成明先生为第二届监事会监事
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：1、上述议案3及议案4选举董事和监事，采取累积投票方式投票表决；
2、对上述议案3表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票表决；
3、采用累积投票表决时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人；
4、请在议案3及议案4相关表决事项栏目对应表格内填写票数，请在除议案3及议案4之外的其他议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”意见栏内直接投票表决；
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
受托人签名： 受托人身份证号码：