黑牛食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2012年6月9日上午11时在汕头市潮汕路金园工业城9Ａ5Ａ6公司会议室以现场结合通讯方式举行，本次会议应到董事9名，7名董事现场投票表决，2名董事通讯表决。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

　　1、会议以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》修订情况详见附件；《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

　　2、会议以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《黑牛食品股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　修订后的制度全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《黑牛食品股份有限公司董事会秘书工作细则》同时废止。

　　3、会议以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《股东回报规划（2012—2014）》。

　　股东回报规划全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

　　黑牛食品股份有限公司董事会

　　2012年6月12日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　修订前

　　修订后

　　第六条 公司注册资本为人民币24，198．76万元。

　　第六条 公司注册资本为人民币31，458．388万元。

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：饮料（固体饮料） （生产许可证有效期至2014年7月21日）；方便食品（其他方便食品） （生产许可证有效期至2013年7月30日）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2012年6月30日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：饮料（固体饮料） （生产许可证有效期至2014年7月21日）；方便食品（其他方便食品） （生产许可证有效期至2013年7月30日）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年6月30日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。

　　第十九条 公司股份总数为24，198．76万股，均为普通股。

　　第十九条 公司股份总数为31，458．388万股，均为普通股。

　　3、拟进行重大资本性支出；

　　4、当年拟以股票方式进行分红。

　　公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

　　公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。