渤海租赁股份有限公司2012年第二次临时董事会会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-13 00:56 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2012-019
渤海租赁股份有限公司
2012年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司于2012年6月11日以信函通讯方式召开2012年第二次临时董事会会议。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、《关于皖江金融租赁有限公司开展2.3亿元售后回租业务的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司（下称“皖江租赁”）以人民币2.3亿元的价格购买海航机场集团有限公司持有的兰州和敦煌的机场价值2.91亿元的机场设备，并回租于海航机场集团有限公司使用，租期2年。租金支付方式：共分8期支付，每季等额本息后付。租赁利率：11.5%。由海航资本控股有限公司为海航机场集团有限公司向皖江金融租赁公司提供信用担保，担保金额为2.3亿元人民币，期限为2年。
为保证上述项目的顺利实施，请董事会授权皖江租赁经营管理团队签署相关法律文件。
因本公司与海航机场的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，关联董事高传义、李铁民、王人风、吕广伟对本次关联交易回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于皖江金融租赁有限公司开展1亿元售后回租业务的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江租赁以人民币1亿元的价格购买海航机场集团有限公司持有的安庆、三亚、海口、潍坊和宜昌机场的价值3.54亿元的机场设备，并回租于海航机场集团有限公司使用，租期1年。租金支付方式：共分4期支付，每季等额本息后付。租赁利率：10.5%。由海航资本控股有限公司为海航机场集团有限公司向皖江金融租赁公司提供信用担保，担保金额为1亿元人民币，期限为1年。
为保证上述项目的顺利实施，请董事会授权皖江租赁经营管理团队签署相关法律文件。
因本公司与海航机场的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，关联董事高传义、李铁民、王人风、吕广伟对本次关联交易回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
渤海租赁股份有限公司董事会
2012年6月12日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2012-020
渤海租赁股份有限公司
关于子公司开展售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司（下称“皖江租赁”）拟为海航机场集团有限公司（下称“海航机场”）开展售后回租业务。其中：
皖江租赁以人民币2.3亿元的价格购买海航机场集团有限公司持有的兰州和敦煌的机场价值2.91亿元的机场设备，并回租于海航机场集团有限公司使用，租期2年。租金支付方式：共分8期支付，每季等额本息后付。租赁利率：11.5%。由海航资本控股有限公司为海航机场集团有限公司向皖江金融租赁公司提供信用担保，担保金额为2.3亿元人民币，期限为2年。
本公司与海航机场的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易经公司2012年第二次临时董事会会议审议通过（公司董事会应到9人，实到9人；5票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事高传义、李铁民、王人风、吕广伟对本次关联交易回避表决。
本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方海航机场集团有限公司基本情况
1、交易对方: 海航机场集团有限公司
2、注册地址: 海南省海口市海秀路29号海航发展大厦
3、法定代表人: 董桂国
4、注册资本: 853740万元
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围: 机场投资，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
7、主要股东：海航集团有限公司持股72.62%；百瑞信托有限责任公司持股 19.18 %；海南鼎冠农业开发投资有限公司持股8.2 %。
8、财务状况：截止2011年12月31日， 公司经审计的总资产为340.91亿元，净资产110.13亿元；2011年度实现营业收入 84，206.30万元，净利润30，744.19万元。截止2012年3月31日， 公司总资产为320.45亿元，净资产116.91亿元；截止2012年3月31日实现营业收入 21，385.99万元，净利润4，077.96万元。
9、关联关系：本公司与海航机场的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
三、交易标的基本情况
海航机场集团有限公司2.3亿机场设备售后回租项目
1、名称:机场设备
2、类别:固定资产
3、权属:海航机场集团有限公司
4、所在地:兰州、敦煌
5、资产价值:290817701.24元
四、交易的定价政策及依据
本次交易的利率是在参考同期市场融资利率的基础上由公司与海航机场协商确定。2.3亿元租赁本金，2年期限，利率水平为1-3年期人民币贷款基准利率上浮72.9%，即11.5%。上述利率为固定利率不受人民币贷款基准利率影响。
五、交易协议主要内容
公司拟与海航机场就本次售后回租业务签署的2.3亿元《融资租赁合同》文本，主要内容如下：
1、租赁期限:2年
2、租赁方式:采取售后回租的方式
3、租赁标的物:机场设备
4、租赁利率: 11.5%
5、租赁保证金:0
6、租赁手续费:0
7、租金及支付方式:租赁本金2.3亿元，分8期支付，每季等额本息后付
8、租赁设备所属权: 自出租人向海航机场集团支付租赁物转让价款后，租赁物所有权转移至出租人。租赁期间届满，海航机场集团付清本全部租金以及其他应付款项后，有权以人民币1.00元的名义价格“届时现状”留购租赁物，支付全部款项后即取得租赁物的所有权。
六、交易目的和对公司影响
本次融资租赁业务的开展，有利于提升公司的业绩，对公司本年度利润产生正向影响。
七、独立董事意见
公司独立董事在审议上述事项前发表了事前认可意见，意见如下：在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为本议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。因此同意将该相关议案提交公司2012年第二次临时董事会会议审议。
独立董事在审议议案后发表了独立意见：本次售后回租业务属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；本次售后回租业务有利于提升的公司业绩，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司2012年第二次临时董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告
渤海租赁股份有限公司董事会
2012年6月12日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2012-021
渤海租赁股份有限公司
关于子公司开展售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司（下称“皖江租赁”）拟为海航机场集团有限公司（下称“海航机场”）开展售后回租业务。其中：
皖江租赁以人民币1亿元的价格购买海航机场集团有限公司持有的安庆、三亚、海口、潍坊和宜昌机场的价值3.54亿元的机场设备，并回租于海航机场集团有限公司使用，租期1年。租金支付方式：共分4期支付，每季等额本息后付。租赁利率：10.5%。由海航资本控股有限公司为海航机场集团有限公司向皖江金融租赁公司提供信用担保，担保金额为1亿元人民币，期限为1年。
本公司与海航机场的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易经公司2012年第二次临时董事会会议审议通过（公司董事会应到9人，实到9人；5票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事高传义、李铁民、王人风、吕广伟对本次关联交易回避表决。
本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方海航机场集团有限公司基本情况
1、交易对方: 海航机场集团有限公司
2、注册地址: 海南省海口市海秀路29号海航发展大厦
3、法定代表人: 董桂国
4、注册资本: 853740万元
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围: 机场投资，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
7、主要股东：海航集团有限公司持股72.62%；百瑞信托有限责任公司持股 19.18 %；海南鼎冠农业开发投资有限公司持股8.2 %。
8、财务状况：截止2011年12月31日， 公司经审计的总资产为340.91亿元，净资产110.13亿元；2011年度实现营业收入 84，206.30万元，净利润30，744.19万元。截止2012年3月31日， 公司总资产为320.45亿元，净资产116.91亿元；截止2012年3月31日实现营业收入 21，385.99万元，净利润4，077.96万元。
9、关联关系：本公司与海航机场的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
三、交易标的基本情况
海航机场集团有限公司1亿机场设备售后回租项目
1、名称: 机场设备
2、类别: 固定资产
3、权属: 海航机场集团有限公司
4、所在地: 安庆、三亚、海口、潍坊、宜昌
5、资产价值: 354379807.7元
四、交易的定价政策及依据
本次交易的利率是在参考同期市场融资利率的基础上由公司与海航机场协商确定。1亿元租赁本金，1年期限，利率水平为6个月-1年期（含1年）人民币贷款基准利率上浮60%，即10.5%。上述利率为固定利率不受人民币贷款基准利率影响。
五、交易协议主要内容
公司拟与海航机场就本次售后回租业务签署的1亿元《融资租赁合同》文本，主要内容如下：
1、租赁期限:1年
2、租赁方式:采取售后回租的方式
3、租赁标的物:机场设备
4、租赁利率:10.5%
5、租赁保证金:0
6、租赁手续费:0
7、租金及支付方式:租赁本金1亿元，分4期支付，每季等额本息后付
8、租赁设备所属权: 自出租人向海航机场集团支付租赁物转让价款后，租赁物所有权转移至出租人。租赁期间届满，海航机场集团付清本全部租金以及其他应付款项后，有权以人民币1.00元的名义价格“届时现状”留购租赁物，支付全部款项后即取得租赁物的所有权。
六、交易目的和对公司影响
本次融资租赁业务的开展，有利于提升公司的业绩，对公司本年度利润产生正向影响。
七、独立董事意见
公司独立董事在审议上述事项前发表了事前认可意见，意见如下：在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为本议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。因此同意将该相关议案提交公司2012年第二次临时董事会会议审议。
独立董事在审议议案后发表了独立意见：本次售后回租业务属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；本次售后回租业务有利于提升的公司业绩，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司2012年第二次临时董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告
渤海租赁股份有限公司董事会
2012年6月12日