中材科技股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　会议时间：2012年6月12日上午10：00

　　会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Ｆａ公司会议室

　　会议方式：现场召开方式

　　会议召集人：公司第四届董事会

　　会议主持人：董事长李新华先生

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份240，657，922股，占公司有表决权股份总数的60．06％。公司董事、监事、高级管理人员、律师和保荐代表人出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决的方式审议了一项议案，表决结果如下：

　　审议《关于中材叶片收购天和叶片100％股权的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为240，657，922股。同意240，657，922股，占出席会议有表决权股份总数的60．06％；反对0股；弃权0股。该议案获通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京康达律师事务所魏小江律师、连莲律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二〇一二年六月十二日