浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002590证券简称；万安科技公告编号：2012－033

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2012年6月6日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2012年6月12日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

　　公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本9，334万股为基数，向全体股东每10股派1．00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3．00股，转增后公司总股本将增加至12，134．20万股。

　　上述利润分配方案已经公司2012年5月24日召开的2011年度股东大会审议通过，利润分配方案实施后公司注册资本由9，334万元增加至12，134．20万元。《公司章程》相应条款修改如下：

　　（1）《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币9，334万元。”

　　现修改为：“公司注册资本为人民币12，134．20万元。”

　　（2）《公司章程》第十九条原为：“公司股份总数为9，334万股，均为人民币普通股。”

　　现修改为：“公司股份总数为12，134．20万股，均为人民币普通股。”

　　公司董事会将提请股东大会授权董事会办理相应的工商注册变更登记等事宜。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。

　　备查文件

　　浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2012年6月12日

　　证券代码：002590证券简称：万安科技公告编号：2012－034

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2012年6月12日召开，会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年6月28日（星期四）在公司三楼会议室召开公司2012年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间：2012年6月28日（星期四），上午9：30；

　　（二）会议召集人：公司董事会；

　　（三）召开方式：现场会议，采用现场投票的方式；

　　（四）股权登记日：2012年6月25日；

　　（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室；

　　（六）本次会议的出席对象：

　　1、截止2012年6月25日下午15：00交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请见证的律师。

　　二、会议审议事项

　　《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》。

　　以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告（公告编号2012－033）。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方式

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

　　法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：2012年6月26日和27日，上午9：00－－－11：00，下午2：00—5：00；

　　3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司证券事务部；

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　2、联系人：李建林、张薇

　　3、联系电话：0575－87165511传真：0575－87659719

　　4、邮政编码：311835

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2012年6月12日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年6月28日召开的浙江万安科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　议案内容

　　表决结果

　　序号

　　非适用于累积投票制的议案

　　1

　　《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》

　　□同意

　　□反对

　　□弃权

　　注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附件2：《参加会议回执》

　　浙江万安科技股份有限公司

　　2012年第三次临时股东大会参加会议回执

　　截止2012年6月25日，本人／本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票，拟参加公司2012年第三次临时股东大会。

　　姓名或名称

　　（签字或盖章）

　　身份证号码／企业营业执照号码

　　股东账号

　　持有股数

　　联系电话

　　电子邮箱

　　联系地址

　　邮编

　　是否本人出席

　　备注

　　时间：