中国铁建股份有限公司２０１１年年度股东大会会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-13 05:20 来源: 证券时报网
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2011年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）于2012年6月12日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主持。公司 15名股东及股东代理人出席了本次会议，出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为8，335，198，894股，占公司有表决权股份总数的67．56％。其中：境内上市内资股（Ａ股）股东及股东代理人7名， 所持有表决权的股份总数为7，568，092，300股；境外上市外资股（Ｈ股）股东及股东代理人8名， 所持有表决权的股份总数为767，106，594股。本公司在任董事9人，出席会议7人，赵广发执行董事、扈振衣执行董事因其他公务未出席会议；公司在任监事3人，出席会议2人，齐晓飞监事会主席因其他公务未出席会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议；见证律师、外部审计师和其他相关人员参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案（各议案表决结果统计情况请见附件）：
（一）经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数二分之一以上审议通过相关议案，做出以下普通决议：
1、审议通过《关于董事会2011年度报告的议案》
2、审议通过《关于监事会2011年度工作报告的议案》
3、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
5、审议通过《关于公司2011年年报及其摘要的议案》
6、审议通过《关于核定公司内部担保额度的议案》
7、审议通过《关于聘请2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案》
8、审议通过《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》
9、审议通过《关于2011年度董事薪酬标准的议案》。
10、审议通过《关于修订 铁建股份有限公司董事会议事规则案》
11、审议通过《关于购买董监事高管责任保险的议案》
（二）经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过相关议案，做出以下特别决议：
12、审议通过《关于修订＜中国铁建股份有限公司章程＞的议案》
13、审议通过《关于授予董事会发行公司Ｈ股股份一般性授权的议案》
14、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》
15、审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
16、审议通过《关于公司发行境外债券的议案》
三、律师见证情况
北京德恒律师事务所委派李志宏律师、王雨微律师共同见证了本次会议，根据北京德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司二○一一年年度股东大会法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、中国铁建股份有限公司2011年年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司二○一一年年度股东大会法律意见》。
附件：中国铁建股份有限公司2011年年度股东大会议案表决结果统计表
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一二年六月十三日
附件：
中国铁建股份有限公司
2011年年度股东大会议案表决结果统计表
1 － 《关于董事会2011年度报告的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，300
100．000000
0
0．000000
0
0．000000
7，568，092，300
Ｈ股
767，106，094
99．999935
500
0．000065
0
0．000000
767，106，594
合计
8，335，198，394
99．999994
500
0．000006
0
0．000000
8，335，198，894
2 － 《关于监事会2011年度工作报告的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，300
100．000000
0
0．000000
0
0．000000
7，568，092，300
Ｈ股
767，106，094
99．999935
500
0．000065
0
0．000000
767，106，594
合计
8，335，198，394
99．999994
500
0．000006
0
0．000000
8，335，198，894
3 － 《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，300
100．000000
0
0．000000
0
0．000000
7，568，092，300
Ｈ股
767，106，094
99．999935
500
0．000065
0
0．000000
767，106，594
合共
8，335，198，394
99．999994
500
0．000006
0
0．000000
8，335，198，894
4 － 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，300
100．000000
0
0．000000
0
0．000000
7，568，092，300
Ｈ股
767，106，094
99．999935
500
0．000065
0
0．000000
767，106，594
合计
8，335，198，394
99．999994
500
0．000006
0
0．000000
8，335，198，894
5 － 《关于公司2011年年报及其摘要的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，300
100．000000
0
0．000000
0
0．000000
7，568，092，300
Ｈ股
767，106，094
99．999935
500
0．000065
0
0．000000
767，106，594
合计
8，335，198，394
99．999994
500
0．000006
0
0．000000
8，335，198，894
6 － 《关于核定公司内部担保额度的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，567，960，000
99．998252
0
0．000000
132，300
0．001748
7，568，092，300
Ｈ股
748，289，094
97．546951
18，817，500
2．453049
0
0．000000
767，106，594
合计
8，316，249，094
99．772654
18，817，500
0．225759
132，300
0．001587
8，335，198，894
7 － 《关于聘请2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，567，960，100
99．998253
0
0．000000
132，200
0．001747
7，568，092，300
Ｈ股
767，106，094
99．999935
500
0．000065
0
0．000000
767，106，594
合计
8，335，066，194
99．998408
500
0．000006
132，200
0．001586
8，335，198，894
8 － 《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，300
100．000000
0
0．000000
0
0．000000
7，568，092，300
Ｈ股
767，106，094
99．999935
500
0．000065
0
0．000000
767，106，594
合计
8，335，198，394
99．999994
500
0．000006
0
0．000000
8，335，198，894
9 － 《关于2011年度董事薪酬标准的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，300
100．000000
0
0．000000
0
0．000000
7，568，092，300
Ｈ股
766，695，094
99．946357
500
0．000065
411，000
0．053578
767，106，594
合计
8，334，787，394
99．995063
500
0．000006
411，000
0．004931
8，335，198，894
10 － 《关于修订＜中国铁建股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，300
100．000000
0
0．000000
0
0．000000
7，568，092，300
Ｈ股
767，106，094
99．999935
500
0．000065
0
0．000000
767，106，594
合计
8，335，198，394
99．999994
500
0．000006
0
0．000000
8，335，198，894
11 － 《关于购买董监事高管责任保险的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，566，596，200
99．980232
1，496，000
0．019767
100
0．000001
7，568，092，300
Ｈ股
248，051，185
32．335947
410，618，421
53．528209
108，436，988
14．135844
767，106，594
合计
7，814，647，385
93．754780
412，114，421
4．944266
108，437，088
1．300954
8，335，198，894
12 － 《关于修订＜中国铁建股份有限公司章程＞的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，300
100．000000
0
0．000000
0
0．000000
7，568，092，300
Ｈ股
767，081，594
99．996741
24，500
0．003194
500
0．000065
767，106，594
合计
8，335，173，894
99．999700
24，500
0．000294
500
0．000006
8，335，198，894
13 － 《关于授予董事会发行公司Ｈ股股份一般性授权的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，566，464，000
99．978485
1，496，000
0．019767
132，300
0．001748
7，568，092，300
Ｈ股
241，334，339
31．460340
525，772，255
68．539660
0
0．000000
767，106，594
合计
7，807，798，339
93．672610
527，268，255
6．325803
132，300
0．001587
8，335，198，894
14 － 《关于公司发行超短期融资券的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，200
99．999999
0
0．000000
100
0．000001
7，568，092，300
Ｈ股
767，106，094
99．999935
500
0．000065
0
0．000000
767，106，594
合计
8，335，198，294
99．999993
500
0．000006
100
0．000001
8，335，198，894
15 － 《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，200
99．999999
0
0．000000
100
0．000001
7，568，092，300
Ｈ股
767，106，094
99．999935
500
0．000065
0
0．000000
767，106，594
合计
8，335，198，294
99．999993
500
0．000006
100
0．000001
8，335，198，894
16 － 《关于公司发行境外债券的议案》
同意
反对
弃权
出席并投票
类别
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份投票数量
百分率
股份数量
Ａ股
7，568，092，200
99．999999
0
0．000000
100
0．000001
7，568，092，300
Ｈ股
767，106，094
99．999935
500
0．000065
0
0．000000
767，106，594
合计
8，335，198，294
99．999993
500
0．000006
100
0．000001
8，335，198，894