宁波华翔电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-15 00:57 来源: 中国证券网-上海证券报
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔公告编号：2012-030
宁波华翔电子股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2012年06月01日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年06月14日上午10：00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯的表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过新制定的《公司管理议事规则》。
公司海外子公司已于今年2月正式投入运营，为了规范、统一公司及各控股子公司相关管理制度，根据《公司章程》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本次会议审议通过了新制订的《公司管理议事规则》，该制度将作为公司及各控股子公司日常经营的重要制度，本次会议审议通过后正式实行。
《公司管理议事规则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于调整公司执管会人员组成及职责分工的议案》
依据公司国际并购完成后的实际情况，公司制订了《公司管理议事规则》，董事会提名委员会因此向董事会提交了《关于调整公司执管会的人员组成及职责分工的建议》，本次会议审议通过了该事项。公司执管会由公司总经理、主管投资的副总经理、主管商务的副总经理、主管技术的副总经理和财务总监共5人组成，其主要职责分工详见附件。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过修订后《公司高管薪酬、激励管理办法》
为引导执管会成员从长远发展角度从事公司日常经营工作，保证公司长期稳定发展，依据调整后执管会人员职责分工，董事会薪酬委员会修订了《公司高管薪酬、激励管理办法》，执管会成员的薪酬将由基本薪酬、年度奖金、长期激励和年工奖金四部分组成，长期激励、年工奖金将以每5年为一期的绩效考核结果作为依据，提取和发放。
本次会议审议同意修订后的《公司高管薪酬、激励管理办法》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于新增计提质量损失准备金会计政策的议案》
国家关于“家用汽车产品三包”相关政策规定将推出，为了应对规定实施后对本公司的影响，更准确、真实地反映企业的经营业绩情况，会议同意依据国家企业会计制度及会计准则的相关要求，自2012年7月1日起，计提质量损失准备金，计提比例为当期实际产品销售收入的0.5%。质量损失计提准备金余额上限为上年度经审计产品销售收入的2%，当达到该上限时将不再计提该准备金；当发生冲减准备金后低于该上限时，仍按当期实际产品销售收入的0.5%计提。
合并报表范围内公司及各控股子公司之间发生的日常关联交易，不重复计提。实际发生质量赔偿时，将冲减已计提的准备金。
本次新增计提准备金，不对以前年度财务数据进行追溯。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
董事会将单独公告。
五、审议通过公司《内部控制规范工作方案》
为进一步加强和规范公司内部控制，切实做好公司内部控制规范实施工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保证公司战略发展目标的实现，会议同意公司提前实施内部控制规范工作。
根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引、中国证监会、宁波证监局等相关法律法规要求，结合公司实际情况，特制定《宁波华翔电子股份有限公司内部控制规范工作方案》，具体请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2012年06月15日
附件：
执管会成员主要职责表
序号
职务
主要职责
1
总经理
6、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；
7、决定聘任或者解聘相关管理人员（除由董事会聘任的管理人员外）；
2
投资副总经理
5、负责公司法务体系的建设及推行；
6、负责公司海外业务部的相关工作
3
商务副总经理
3、负责公司年度销售计划的执行、跟踪考核；
4、负责公司营销政策的制订、协调和实施。
4
技术副总经理
2、负责公司业务的技术开发和技术支持；
3、负责公司建设重点生产基地项目的协调。
5
财务总监
5、负责公司经营和财务分析活动；
6、负责公司信息技术系统的规划建设管理。
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2012-031
宁波华翔电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2012年6月1日以电子邮件的方式发出，会议于2012年6月14日上午10：30以通讯方式召开。会议由监事会召集人许伯仓先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以通讯方式审议通过如下决议：
审议通过了《关于计提质量损失准备金的议案》
为履行作为家用汽车生产商所应承担的质量责任，公司根据实际情况，自2012年7月1日起计提质量损失准备金，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。计提质量损失准备金有利于准确、真实地反映企业的经营业绩情况，我们同意本次计提。
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2012年6月15日
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2012-032
宁波华翔电子股份有限公司
关于计提质量损失准备金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2012年06月14日审议通过了《关于新增计提质量损失准备金会计政策的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本次新增会计政策概述
1、实施时间：2012年7月1日
2、新增政策内容
质量损失准备金计提比例为当期实际产品销售收入的0.5%计提。
质量损失计提准备金余额上限为上年度经审计产品销售收入的2%，当达到该上限时将不再计提该准备金；当发生冲减准备金后低于该上限时，仍按当期实际产品销售收入的0.5%计提。
合并报表范围内公司及各控股子公司之间发生的日常关联交易，不重复计提。
实际发生质量赔偿时，将冲减已计提的准备金。
本次新增计提准备金，不对以前年度财务数据进行追溯。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
国家关于“家用汽车产品三包”政策规定即将推出，作为家用汽车产品生产者，本公司将承担相应的三包责任。为了维护消费者合法权益，应对规定实施后对本公司的影响，更准确、真实地反映企业的经营业绩情况，公司将依据国家企业会计制度及会计准则的相关要求，自2012年7月1日起，计提质量损失准备金。为使公司的财务信息能更真实、准确、可靠的反映公司资产和盈利状况，董事会同意计提质量损失准备金。
三、本次新增会计政策对公司的影响
由于2012年产品销售收入和实际质量损失无法预计，我们只能假设2012年产品销售收入与2011年相同的情况下，新政策实施后对公司业绩的影响：
新政策实施期为6个月，产品销售收入以17亿元计，将计提质量损失准备850万元，剔除少数股东权益后对公司业绩影响583万元，冲减实际质量损失后，对公司2012年的业绩影响不大。
四、独立董事意见
为落实作为家用汽车产品生产商的质量三包责任，宁波华翔自2012年7月1日起，计提质量损失准备金，有利于维护家用汽车消费者的合法权益，更准确、真实地反映企业的经营情况。本次新增会计政策符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。依据相关规定无须提交股东大会审议。我们同意本次计提质量损失准备金的事项。
五、监事会意见
为履行作为家用汽车生产商所应承担的质量责任，公司根据实际情况，自2012年7月1日起计提质量损失准备金，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。计提质量损失准备金有利于准确、真实地反映企业的经营业绩情况，我们同意本次计提。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事意见。
3、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二〇一二年六月十五日