四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600558证券简称：大西洋编号：临2012－23号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　暨召开2012年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性和准确性承担个别及连带责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2012年6月14日以通讯方式召开，会议由董事长李欣雨召集并主持，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的议案》。

　　公司于2009年9月10日公开发行了人民币26，500万元的可转换公司债券，扣除发行费用后的募集资金净额为25，191．40万元。经公司第三届董事会第五十九次会议及2012年度第一次临时股东大会审议通过，公司将部分闲置募集资金5，000万元（占实际募集资金净额的19．85％）暂时用于补充流动资金，期限为六个月，该事项将于2012年7月6日到期。根据募集资金项目进展情况，公司预计未来六个月内仍将有不低于5，000万元的募集资金继续闲置，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在满足和保障募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟将于前次募集资金暂时用于补充流动资金人民币5，000万元到期归还后，继续使用部分闲置募集资金5，000万元（占实际募集资金净额的19．85％）暂时用于补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起六个月。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，以上议案需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的公告》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2012年7月5日下午14：00在公司综合大楼3001会议室召开2012年度第三次临时股东大会。

　　（一）会议的召集人、时间、地点、方式：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：现场会议时间为2012年7月5日下午14：00时；网络投票时间为2012年7月5日（上午9：30—11：30，下午13：00—15：00）

　　3、现场会议召开地点：四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼3001会议室

　　4、会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（二）会议审议事项：

　　《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的议案》

　　（三）会议出席对象：

　　1、截止2012年6月26日交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以会议通知公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后）；

　　2、公司董事、监事及高管人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（四）参会方法：

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　（五）现场会议登记办法：

　　1、登记时间：2012年7月3日至7月4日（期间的有效工作日，上午9：30—11：30，下午14：00—16：30）

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号

　　（2）联系电话：0813－－－5101327

　　（3）传真：0813－－－5109042

　　（4）邮编：643010

　　（5）联系人：田丽萍

　　5、其他事项：

　　本次临时股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。

　　（六）参加网络投票的股东的身份认证及投票程序等相关事项

　　1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：738558投票简称：大西投票

　　3、投票的具体程序：

　　（1）买卖方向为买入股票；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的决议事项顺序号，以1．00元代表需要表决的议案事项。本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　序号

　　议案名称

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司关于将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的议案

　　1．00

　　1股

　　2股

　　3股

　　（3）在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（4）投票实例

　　投资者对议案一《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的议案》投同意票，其申报为：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738558

　　买入

　　1元

　　1股

　　如某股东对该议案一拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对该议案一拟投弃权票，只需要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。

　　4、投票注意事项：

　　（1）投票表决申报不得撤单。

　　（2）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　（3）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　　（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月14日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席四川大西洋焊接材料股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　证券代码：600558证券简称：大西洋公告编号：临2012－24号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2012年6月14日以通讯方式召开，会议由监事会召集人李志宗召集并主持，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的议案》，并对该事项发表了如下意见：

　　一、公司拟于前次募集资金暂时用于补充流动资金的人民币5，000万元到期归还后，继续使用部分闲置的募集资金人民币5，000万元暂时补充流动资金，期限自相关股东大会审议通过后不超过6个月。以上事项的审批程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，是合法、有效的。

　　二、此次继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金没有与公司募集资金投资的实施计划相抵触，不影响公司募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　三、监事会经审查后认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务成本，切实维护公司及全体股东的利益。公司经营状况良好且银行信贷信誉较高，能够在募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时、足额的将该笔资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行，因此同意公司于前次募集资金暂时用于补充流动资金5，000万元到期归还后，继续将部分闲置的募集资金5，000万元暂时用于补充流动资金。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　监事会

　　2012年6月14日

　　证券代码：600558证券简称：大西洋公告编号：临2012－25号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司关于

　　拟将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、重要提示：

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月14日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的议案》，同意于前次募集资金暂时用于补充流动资金到期归还后，拟将继续使用5，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并在提交公司2012年度第三次临时股东大会审议通过后实施。

　　二、募集资金基本情况：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】848号文核准，公司于2009年9月10日向社会公开发行面值总额为人民币26，500万元可转换公司债券。截至2009年9月10日，公司共募集资金为人民币26，500万元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币25，191．40万元。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2009年9月10日出具了川华信验（2009）29号验资报告，上述款项已存放于公司募集资金专户中。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

　　公司分别于2011年12月19日召开了第三届董事会第五十九次会议，2012年1月6日召开了2012年度第一次临时股东大会，分别审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金5，000万元（占实际募集资金净额的19．85％）暂时用于补充流动资金，使用期限为相关股东大会批准之日起六个月，该事项将于2012年7月6日到期。

　　四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：

　　根据公司募集资金投资项目的实施进度，公司预计在未来六个月内仍将有不低于人民币5，000万元的募集资金继续闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在充分保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟将于前次募集资金补充流动资金5，000万元人民币到期归还后，继续使用部分闲置募集资金人民币5，000万元（占实际募集资金净额的19．85％）暂时用于补充流动资金，主要用于采购原材料，使用期限为相关股东大会批准之日起六个月。

　　该事项已经于2012年6月14日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，由于此次使用募集资金暂时补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10％，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议通过后方能实施，并提供网络投票表决方式。

　　公司承诺将努力做好以下几个方面工作：

　　1、严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。

　　2、上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用；不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

　　3、该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期前，公司将及时归还到募集资金专用账户。

　　4、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前所预计，或若因项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有资金及银行贷款提前归还至专用账户，以确保募集资金项目进度。

　　五、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响：

　　本次继续使用部分闲置募集资金人民币5，000万元暂时补充流动资金，没有违背公司募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益。

　　六、独立董事意见：

　　公司拟于前次募集资金暂时用于补充流动资金人民币5，000万元到期归还后，继续使用部分闲置的募集资金人民币5，000万元暂时补充流动资金的程序是符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。公司董事会作出的上述决定能够有效提高募集资金使用效率，降低财务成本，切实维护公司及全体股东的利益。公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5，000万元（占实际募集资金净额的19．85％），使用期限为自相关股东大会批准之日起不超过6个月，符合相关法规及《公司募集资金管理制度》的规定。因此，同意公司于前次募集资金暂时用于补充流动资金5，000万元人民币到期归还后，继续使用部分闲置的募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金。

　　七、监事会意见：

　　公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司还承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期前或募集资金项目进度加快时，公司将以自有资金及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户中。因此，同意公司于前次募集资金暂时用于补充流动资金5，000万元人民币到期归还后，继续使用部分闲置的募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金。

　　八、保荐机构意见：

　　发行人继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于发行人的长远发展。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，发行人继续使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金是经公司第四届董事会第四次会议审议通过，发行人独立董事及监事会对上述事项均发表了同意意见，发行人本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，尚需提交公司股东大会审议批准。综上所述，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，本保荐机构同意大西洋拟在归还上次募集资金暂时用于补充流动资金人民币5，000万元后，继续使用5，000万元（占实际募集资金净额的19．85％）闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　九、备查文件：

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司拟将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第三次会议决议；

　　4、中国民族证券有限责任公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的保荐意见。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月14日