索菲亚家居股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2012－035

　　索菲亚家居股份有限公司第一届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年6月9日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出了召开公司第一届董事会第二十七次会议的通知，于2012年6月13日下午2点半在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事11人，实到董事10人（其中Ｐａｓｃａｌ ＬＥＧＲＯＳ先生缺席）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、以10票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第一届董事会任期已届满。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定及公司董事会提名委员会建议的候选人，并经与会董事对第二届董事会成员候选人进行逐一审议，同意提名江淦钧先生、柯建生先生、蔡明泼先生、Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｅｎｇａｓｓｅｒ先生、陈明先生、潘雯姗女士为第二届董事会非独立董事候选人，提名葛芸女士、李非先生、高振忠先生为第二届董事会独立董事候选人。以上董事候选人自股东大会选举之日起，任期三年。（候选人简历请见附件）

　　公司独立董事对本议案已发表了同意的独立意见，具体请见巨潮资讯网公告的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。

　　为了确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。原董事会成员Ｒｏｂｅｒｔ ＨＡＳＳＥＮＦＲＡＴＺ先生、Ｐａｓｃａｌ ＬＥＧＲＯＳ先生因个人原因，在任期届满后将不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；原董事会成员郑敏先生任期届满后亦不再担任公司独立董事及其他职务。公司对上述三位在任期期间为公司所做的工作与贡献致以诚挚的谢意。

　　新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

　　二、以10票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体内容请见巨潮资讯网刊登的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交2012年第四次临时股东大会审议。

　　三、以10票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》。具体内容请见巨潮资讯网刊登的《董事会战略委员会工作细则》。

　　四、以10票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》。具体内容请见巨潮资讯网刊登的《董事会秘书工作细则》。

　　五、以10票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》。拟定第二届独立董事的津贴为每年6万元整（含税），津贴按季发放。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体请见巨潮资讯网公告的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2012年第四次临时股东大会审议。

　　六、以10票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。具体请见巨潮资讯网公告的《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二0一二年六月十五日

　　附件：《第二届董事会候选人简历》

　　一、非独立董事候选人简历：

　　1、江淦钧先生

　　江淦钧先生，中国国籍，1964年1月出生，大专学历。1984年至1998年曾在广东省华侨友谊公司、广东省天贸集团及广东怡得公司工作，1998年至2003年在广东汇高公司工作，2003年7月至今先后担任本公司执行董事、董事长，现任公司董事长。2010年7月起担任全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会会长。

　　除与公司现任董事会秘书、第一届董事会董事潘雯姗女士为舅甥关系，与公司现任董事、总经理柯建生先生为行动一致人外，江淦钧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。江淦钧先生持有本公司6000万股，持股比例为28．04％，与柯建生先生为公司实际控股股东和共同实际控制人；江淦钧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、柯建生先生

　　柯建生先生，中国国籍，1964年10月出生，大学学历。1987年至1992年在中国电子进出口华南分公司任职，1992年至1994年在广东省天贸集团任职，1994年至1997年在香港真隆公司任职，1997年至1999年在广东粤海集团任职，1999年至2003年在广东邦德贸易有限公司任职，2003年7月至今先后担任本公司监事、总经理、董事，现任公司总经理。2010年9月27日起兼任全资子公司广州索菲亚家具制品有限公司执行董事。

　　除与公司现任董事长江淦钧先生为行动一致人外，柯建生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。柯建生先生持有本公司6000万股，持股比例为28．04％，与江淦钧先生为公司实际控股股东和共同实际控制人；柯建生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、蔡明泼先生

　　蔡明泼先生，中国国籍，获有法国居留权，1969年3月出生，中欧国际工商学院 ＥＭＢＡ。1994年9月参加工作，先后任职法国ＳＥＢ集团中国首席代表，Ｃａｉ＠Ｃｏｇ＆ｓ咨询公司管理合伙人，法国Ｓｔｏｎｅｓｔ Ｃｏ．董事长，现担任法国凯辉私募股权投资基金（Ｃａｔｈａｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｅｑｕｉｔｙ）董事长。

　　蔡明泼先生现任职的法国凯辉私募股权投资基金（Ｃａｔｈａｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｅｑｕｉｔｙ）通过控制ＦＣＰＲ Ｃａｔｈａｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉ持有ＳＯＨＡ ＬＩＭＩＴＥＤ（持有公司5％股份的主要股东） 44％的股份。除上述关系外，蔡明泼先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。蔡明泼先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｅｎｇａｓｓｅｒ

　　Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｅｎｇａｓｓｅｒ，法国国籍，1962年9月出生，毕业于Ｅｃｏｌｅ Ｓｕｐｅｒｉｅｕｒｅ ｄｅｓ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｅｓ ｄ＇Ａｎｇｅｒｓ。自1987年参加工作以来，先后任职于毕马威会计师事务所高级顾问、Ｓｔｅｅｌｃａｓｅ Ｓｔｒａｆｏｒ常务董事、Ａｎｓｗｏｒｋ Ｂ2Ｂ网路市集首席执行长官、霍尼韦尔公司（传感与控制）常务董事、Ｒａｓｅｃ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ集团常务董事，现任ＥＴＡＢＬＩＳＳＥＭＥＮＴＳ ＳＯＧＡＬ ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＳ ＳＵＰＰＯＲＴＳ（以下简称“Ｅｔｓ ＳＯＧＡＬ”）首席执行长官。

　　Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｅｎｇａｓｓｅｒ先生现任职的Ｅｔｓ ＳＯＧＡＬ通过持有ＳＯＨＡ ＬＩＭＩＴＥＤ（持有本公司5％股份的主要股东），间接持有本公司股份（ＳＯＨＡ ＬＩＭＩＴＥＤ原股东之一ＳＯＧＡＬ ＦＲＡＮＣＥ Ｓ．Ａ．Ｓ已合并入Ｅｔｓ ＳＯＧＡＬ）。除上述关系外，Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｅｎｇａｓｓｅｒ先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｅｎｇａｓｓｅｒ先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、陈明先生

　　陈明先生，中国国籍，1961年10月出生，大专学历，会计师。1981年参加工作，就职于广东省华侨友谊公司；2003年7月至今先后担任本公司财务部经理、公司副总经理，现任公司副总经理，分管财务工作。自2012年3月开始，担任四川宁基建筑装饰材料有限公司董事长。

　　陈明先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、潘雯姗女士

　　潘雯姗女士，中国国籍，1979年6月出生，工商管理硕士。2001年9月参加工作，先后任职于广东省财经学校、箭牌糖果有限公司、广州高露洁棕榄有限公司、北京捷孚凯市场调研公司，2009年2月至今先后担任本公司董事长助理、公司董事会秘书，现任公司董事会秘书。

　　除与公司现任董事长，实际控制人江淦钧先生为舅甥关系外，潘雯姗女士与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。潘雯姗女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历：

　　1、葛芸女士

　　葛芸女士，中国国籍，1962年出生，硕士，高级会计师。曾在广州会计师事务所任职，历任广东省注册会计师协会业务监管部主任、考试培训部主任、副秘书长。现兼职：中山大学管理学院特聘副教授、广东省高级审计师资格评审委员会委员、广东省审计学会理事、广东省资产评估协会常务理事、广州市广百股份有限公司（002187）独立董事、珠海港股份有限公司（000507）独立董事、广州迪森热能技术股份有限公司独立董事、广州南菱汽车集团股份有限公司独立董事。

　　葛芸女士与本公司、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。葛芸女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、高振忠先生

　　高振忠先生，中国国籍，1963年3月出生，博士，副教授。现为华南农业大学林学院木材科学与工程系主任；广东省木材及木制品质量监督检验站站长；华南农业大学木材科学与工程专业学科带头人。现职主要从事木材科学、家具装饰与制造、木材及木制品加工、利用方面的研究、教学工作。主要讲授木材科学与工程、家具共讲授8门本科生、研究生课程。

　　高振忠先生与本公司、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高振忠先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、李非先生

　　李非先生，中国国籍，1956年7月出生，博士，博士生导师及教授。2001年12月至今担任中山大学管理学院教授、博士生导师，主要从事管理学、战略管理、领导力与执行力开发、市场社会理论等的研究，出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团理论－日本的企业集团》、《富与德－－－亚当斯密的无形之手》等专著多部，发表论文50余篇。目前兼任职务：广州毅昌科技股份有限公司（002402）独立董事、东莞发展控股股份有限公司（000828）独立董事、深圳联嘉祥科技股份有限公司（未上市）独立董事。

　　李非先生与本公司、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李非先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2012－040

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2012年6月9日以专人送达的方式向各位监事发出，于2012年6月13日上午十点在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席杨俊魁先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

　　以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

　　根据《公司法》、《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，经与会监事对第二届监事会成员候选人进行逐一审议，同意提名余晓敏、邓积雄为非职工代表监事。以上监事候选人若通过了股东大会选举，与公司职工大会选举出来的职工代表监事一起组成第二届监事会，任期三年。（候选人简历请见附件）

　　公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司监事会

　　二0一二年六月十五日

　　附件：非职工代表监事简历

　　1、邓积雄

　　邓积雄先生，中国国籍，1962年6月出生，大学学历，会计师。1981年参加工作，先后就职于湖南地质勘查局二一四队、粤海装饰材料（中山）有限公司、深圳市四方利塑胶制模有限公司。曾任广州易福诺木业有限公司财务经理，现任副总经理。

　　邓积雄先生与公司，公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓积雄先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、余晓敏

　　余晓敏先生，中国国籍，1981年1月出生，硕士学历，法国高等工程技术学院ＥＮＳＡＭ工程师学位。2005年起担任担任广州索菲亚家具制品有限公司副总经理，现任广州索菲亚家具制品有限公司总经理。2009年6月开始担任本公司监事。目前兼任职务：ＳＯＨＡ ＬＩＭＩＴＥＤ董事。

　　余晓敏先生通过持有ＥＴＡＢＬＩＳＳＥＭＥＮＴ ＳＯＧＡＬ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ，间接持有ＳＯＧＡＬ ＦＲＡＮＣＥ（现已合并入ＥＴＡＢＬＩＳＳＥＭＥＮＴＳ ＳＯＧＡＬ ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＳ ＳＵＰＰＯＲＴＳ）的股份，从而间接持有本公司股权。除此外，余晓敏先生与公司，公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。余晓敏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2012－041

　　索菲亚家居股份有限公司关于选举

　　产生第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会于2012年6月12日在公司会议室召开，经与会职工无记名投票，会议选举杨俊魁先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　杨俊魁先生将与公司2012年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司监事会

　　二0一二年六月十五日

　　附件：职工代表监事简历

　　杨俊魁

　　杨俊魁先生，中国国籍，1959年12月出生，高级工程师，大学学历。1982年参加工作，先后就职于林业部西北人造板机器厂、粤海装饰材料（中山）有限公司、番禺康达木业有限公司，2004年2月加入本公司，负责本公司生产设备、质量管理工作。现任公司监事会主席、职工代表监事和索菲亚家居研究院副院长。

　　杨俊魁先生与公司，公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨俊魁先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2012－042

　　索菲亚家居股份有限公司关于召开

　　2012年第四次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议决定于2012年7月11日召开公司2012年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会；

　　（二）会议时间：2012年7月11日上午9：00；

　　（三）会议地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店五楼会议1室；

　　（四）会议召开方式：现场召开；

　　（五）股权登记日：2012年7月6日；

　　（六）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（七）会议出席对象：

　　（1）凡截止2012年7月6日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（2）公司第一届董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司第二届董事会、监事会候选人；

　　（4）公司法律顾问。

　　二、会议审议事项

　　（一）《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）；

　　1．1选举董事

　　1．1．1选举江淦钧先生为第二届董事会董事；

　　1．1．2选举柯建生先生为第二届董事会董事；

　　1．1．3选举蔡明泼先生为第二届董事会董事；

　　1．1．4选举Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｅｎｇａｓｓｅｒ先生为第二届董事会董事；

　　1．1．5选举陈明先生为第二届董事会董事；

　　1．1．6选举潘雯姗女士为第二届董事会董事；

　　1．2选举独立董事

　　1．2．1选举葛芸女士为第二届董事会独立董事；

　　1．2．2选举高振忠先生为第二届董事会独立董事；

　　1．2．3选举李非先生为第二届董事会独立董事；

　　独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

　　（二）《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）；

　　2．1选举邓积雄先生为第二届监事会非职工代表监事；

　　2．2选举余晓敏先生为第二届监事会非职工代表监事；

　　（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　（四）《关于公司独立董事薪酬方案的议案》。

　　议案（一）、议案（二）在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与6的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与3的乘积；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与2的乘积；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

　　三、参与会议股东的登记方式

　　（一）股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2012年7月10日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

　　（三）登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座905。

　　（四）联系电话：020－87533019／020－87579391（传真）。

　　（五）联系人：陈曼齐。

　　四、其他事项

　　（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　（三）会务常设联系方式：

　　联系人：陈曼齐

　　电话号码：020－87533019

　　传真号码：020－87579391

　　电子邮箱： ｎｉｎｇｊｉ＠ｓｕｏｆｅｉｙａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二零一二年六月十五日

　　附件：

　　1、股东登记表

　　2、授权委托书

　　附件1

　　股东登记表

　　截止2012年7月6日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2012年第四次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：联系电话：

　　证件号码：股东帐户号：

　　持有股数：日期：年月日

　　附件2

　　授权委托书

　　截止2012年7月6日，本公司（或本人）（证券帐号：），持有索菲亚家居股份有限公司股普通股，兹委托（身份证号：）出席索菲亚家居股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　非独立董事候选人姓名

　　同意票数

　　亿

　　千

　　百

　　十

　　万

　　千

　　百

　　十

　　个

　　江淦鈞

　　柯建生

　　蔡明泼

　　Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｅｎｇａｓｓｅｒ

　　陈明

　　潘雯姗

　　独立董事候选人姓名

　　同意票数

　　亿

　　千

　　百

　　十

　　万

　　千

　　百

　　十

　　个

　　葛芸（独立董事）

　　高振忠（独立董事）

　　李非（独立董事）

　　表一 公司董事会换届选举的议案

　　非独立董事候选人姓名

　　同意票数

　　亿

　　千

　　百

　　十

　　万

　　千

　　百

　　十

　　个

　　余晓敏

　　邓积雄

　　表二 公司监事会换届选举的议案

　　表三

　　序号

　　表决事项

　　同意

　　弃权

　　反对

　　1

　　《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　2

　　《关于公司独立董事薪酬方案的议案》

　　本委托书的有效期为自签发之日起至年月日。

　　法人股东盖章：自然人股东签名：

　　法定代表人签字：身份证号：

　　日期：年月日日期：年月日