广东省宜华木业股份有限公司关于股权激励事宜的授予完成公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，现将有关事项公告如下：

　　1、授予日：董事会已确定授予日为 2012年4月27日。

　　2、授予数量：实际授予数量 15，660，000 股，实际授予对象共48人。

　　3、授予价格：3．60 元／股

　　4、股票来源：股权激励股票来源为宜华木业大股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）在公司股权分置改革时承诺提供的600万股宜华木业股票，股权分置改革后经过2005年度每10股转增2股、2007年中期每10股转增4．5股和2007年度每10股转增5股等三次转增股本后增至15，660，000 股，占宜华木业已发行股本总额的1．36％。宜华集团已承诺将上述15，660，000股股份以每股3．6元的价格转让给宜华木业，并视为宜华木业以每股3．6元的价格向宜华集团定向回购股份，然后由宜华木业在回购股票一年之内将股份转让给激励对象。

　　5、激励对象名单及实际获授限制性股票情况如下：

　　序号

　　姓 名

　　职 务

　　获授的限制性股票数量（万股）

　　占本次授予的限制性股票总量的比例

　　占授予时公司总股本比例

　　1

　　万顺武

　　董事、副总经理、财务总监

　　72

　　4．6％

　　0．06％

　　2

　　黄国安

　　董事、副总经理

　　72

　　4．6％

　　0．06％

　　3

　　黄泽群

　　董事、副总经理

　　72

　　4．6％

　　0．06％

　　4

　　刘伟宏

　　副总经理、董事会秘书

　　46

　　2．9％

　　0．04％

　　核心业务（技术）骨干（共44人）

　　1304

　　83．3％

　　1．14％

　　合计

　　1566

　　100％

　　1．36％

　　注：本公司总股本：1，152，662，718股

　　6、验资情况：本次股权激励授予限制性股票的数量为15，660，000股，授予人数为48人，授予价格为每股3．6元，认购金额合计56，376，000元， 激励对象的认购资金已全部缴纳到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2012年6月7日出具的广会所专字【2012】第11005920178号验资报告验资确认。

　　7、股份登记过户手续办理情况

　　经公司董事会申请，上海证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，本次用于限制性股票股权激励计划的15，660，000股股票已于2012年6月13日转让给激励对象，此部分股票的股份性质由无限售流通股变更为有限售流通股，至此，公司已完成本次股份授予的全部过户手续。

　　本次股本结构变动的情况如下：

　　股份性质

　　变动前股本

　　本次变动增减

　　变动后股本

　　股份比例

　　有限售条件的流通股

　　0

　　15，660，000股

　　15，660，000股

　　1．36％

　　无限售条件的流通股

　　1，152，662，718股

　　－15，660，000股

　　1，137，002，718股

　　98．64％

　　合计

　　1，152，662，718股

　　0

　　1，152，662，718股

　　100％

　　特此公告。

　　广东省宜华木业股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月15日