南宁糖业股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会已于2012年5月31日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，定于2012年6月21日召开2012年第二次临时股东大会现场会议。

　　为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是2012年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2012年5月30日召开的第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2012年6月21日（星期四）下午14：50开始；

　　（2）网络投票时间：2012年6月20日（星期三）至2012年6月21日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年6月21日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2012年6月20日15：00 至2012年6月21日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一股东帐户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年6月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　议案编号

　　审议事项

　　是否为特别

　　决议事项

　　1、

　　关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　否

　　2、

　　逐项审议关于发行公司债券的议案

　　是

　　2．1

　　发行规模

　　是

　　2．2

　　向公司股东配售的安排

　　是

　　2．3

　　债券期限

　　是

　　2．4

　　债券利率及确定方式

　　是

　　2．5

　　发行方式

　　是

　　2．6

　　发行对象

　　是

　　2．7

　　募集资金用途

　　是

　　2．8

　　上市场所

　　是

　　2．9

　　股东大会决议有效期

　　是

　　2．10

　　增信方式

　　是

　　3、

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案

　　否

　　上述议案内容详见2012年5月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告；

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　2、登记时间：2012年6月18日上午：8 ： 00 ～ 11 ： 00，下午：14 ： 30 ～ 17 ： 00

　　3、登记地点：公司证券部

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：360911

　　2、投票简称：南糖投票

　　3、投票时间：2012年6月21日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

　　4、在投票当日，“南糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100．00元代表总议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2．00代表对议案2下全部子议案进行表决，2．01代表议案2中子议案（1），2．02代表议案2中子议案（2），依此类推。

　　表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　　议案序号

　　议案名称

　　委托价格

　　总议案

　　对下列所有议案进行表决

　　100．00

　　议案1

　　关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　1．00

　　议案2

　　逐项审议关于发行公司债券的议案

　　2．00

　　议案2中子议案（1）

　　发行规模

　　2．01

　　议案2中子议案（2）

　　向公司股东配售的安排

　　2．02

　　议案2中子议案（3）

　　债券期限

　　2．03

　　议案2中子议案（4）

　　债券利率及确定方式

　　2．04

　　议案2中子议案（5）

　　发行方式

　　2．05

　　议案2中子议案（6）

　　发行对象

　　2．06

　　议案2中子议案（7）

　　募集资金用途

　　2．07

　　议案2中子议案（8）

　　上市场所

　　2．08

　　议案2中子议案（9）

　　股东大会决议有效期

　　2．09

　　议案2中子议案（10）

　　增信方式

　　2．10

　　议案3

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案

　　3．00

　　（3）在“委托数量”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

　　表决意见类型

　　委托数量

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　6、投票举例

　　（1）股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的第一个议案（关于公司符合发行公司债券条件的议案）投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　委托价格

　　委托数量

　　360911

　　买入

　　1．00元

　　1股

　　（2）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为2股（或3股），其他申报内容相同。

　　投票代码

　　买卖方向

　　委托价格

　　委托数量

　　360911

　　买入

　　1．00元

　　2股

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2012年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2012年6月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东获取身份认证的具体流程如下：

　　（1）申请服务密码

　　登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6～8位的服务密码。如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755－83239016

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南宁糖业股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”；

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　电话：0771－4914317传真：0771－4910755

　　联系人：王国庆、黄滢、雷焕文

　　地址：广西南宁市亭洪路48号南宁糖业股份有限公司证券部

　　邮编：530031

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2012年6月14日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生／女士代表我本人（本单位）出席2012年6月21日召开的南宁糖业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　议案序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案1

　　关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　议案2

　　逐项审议关于发行公司债券的议案

　　议案2中子议案（1）

　　发行规模

　　议案2中子议案（2）

　　向公司股东配售的安排

　　议案2中子议案（3）

　　债券期限

　　议案2中子议案（4）

　　债券利率及确定方式

　　议案2中子议案（5）

　　发行方式

　　议案2中子议案（6）

　　发行对象

　　议案2中子议案（7）

　　募集资金用途

　　议案2中子议案（8）

　　上市场所

　　议案2中子议案（9）

　　股东大会决议有效期

　　议案2中子议案（10）

　　增信方式

　　议案3

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　持股数： 股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）