浙江万好万家实业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:46 来源: 中国证券网-上海证券报
股票代码：600576 股票简称：万好万家编号：临2012-12
浙江万好万家实业股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议的召开和出席情况
浙江万好万家实业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月15日上午9：30在浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权代表2名，代表股份97，086，958股，占公司有表决权股份总数的44.52%。会议由董事会召集，公司董事长孔德永先生主持，公司部分董事、监事、高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2011年董事会工作报告》
表决结果：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
2、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》
表决结果：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2011年监事会工作报告》
表决结果：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
4、审议通过《公司2011年年度财务决算报告》
表决结果：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
5、审议通过《公司2011年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，本公司2011年实现合并利润总额为20，840，778.17元，扣除所得税费用1，942，206.48元，归属于母公司所有的合并净利润为19，445，008.12元。本年末合并未分配利润余额为7，285，369.87元。
根据公司目前的经营情况，公司2011年度利润分配预案为：以公司总股本218，093，090为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计共派发现金红利3，271，396.35元。公司2011年度不实施公积金转增股本。
表决结果：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
6、审议通过《2011年度审计机构费用及聘请公司2012年度审计机构》
经股东大会审议，同意公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
7、以累计投票制审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：
董事孔德永：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
董事詹纯伟：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
董事薛涛：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
董事沈书立：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
独立董事韩洪灵：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
独立董事李有星：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
独立董事周健：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
上述全部当选董事任期自2012年6月15日至2015年6月14日。
9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：同意97，086，958股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
上述当选监事林和国与2012年6月4日当选的职工代表监事朱智勇、谢国双共同组成公司监事会，任期自2012年6月15日至2015年6月14日。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所黄夏敏律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、北京市大成律师事务所上海分所关于浙江万好万家实业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司
董事会
2012年6月15日
证券代码：600576证券简称：万好万家公告编号：临2012-13
浙江万好万家实业股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年6月15日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事5名，董事薛涛和沈书立先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事詹纯伟先生代为出席并表决，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
一、审议通过了选举董事长的议案
选举孔德永先生为公司第五届董事会董事长，任期自2012年6月15日至2015年6月14日。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案
1、第五届董事会战略委员会成员为孔德永、詹纯伟、周健、薛涛、沈书立；主任委员：孔德永；
2、第五届董事会审计委员会成员为韩洪灵、周健、孔德永，主任委员：韩洪灵；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会成员为李有星、韩洪灵、孔德永，主任委员：李有星；
上述人员的任期与董事的任期一致。
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理与副总经理的议案》
同意聘任孔德永先生为公司总经理，詹纯伟先生为副总经理，任期自2012年6月15日至2015年6月14日。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任第五届董事会秘书和证券事务代表的议案》
同意聘任詹纯伟先生为第五届董事会秘书，聘任万彩芸女士为公司证券事务代表，任期自2012年6月15日至2015年6月14日。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》
为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，同意公司使用额度不超过人民币1 亿元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，并授权董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。在上述额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会通过本议案起一年内有效。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2012年6月15日
证券代码：600576证券简称：万好万家公告编号：临2012-14
浙江万好万家实业股份有限公司
董事会秘书、证券事务代表及联系方式公告
经本公司第五届董事会第一次临时会议决议，聘任詹纯伟先生任公司董事会秘书，聘任万彩芸女士任公司证券事务代表（简历及联系方式请见附件） 。
本公司联系方式如下：
通讯地址：杭州市密渡桥路1 号白马大厦12 楼
电话：0571-85866518传真：0571-85866566
邮编：310005电子邮箱：whwj600576@126.com
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司
2012年6 月15 日
附件：
1、詹纯伟先生简历
詹纯伟，男，1977 年1 月出生，研究生学历，毕业于华东政法学院。曾任浙江大学药业有限公司总经理助理、浙江浙大药业营销有限公司副总经理、万好万家集团有限公司法务部经理。现任浙江万好万家实业股份有限公司副总经理、董事会秘书、法务总监。
电话：0571-85866518
传真：0571-85866566
通讯地址：杭州市密渡桥路1 号白马大厦12 楼
邮编：310005
电子邮箱：whwj600576@126.com
2、万彩芸女士简历
万彩芸，女，1977 年1 月出生，博士学位，毕业于新加坡南洋理工大学。曾在浙江五洲工程项目管理有限公司、万好万家集团有限公司任职。现任浙江万好万家实业股份有限公司证券事务代表。
电话：0571-85866518
传真：0571-85866566
通讯地址：杭州市密渡桥路1 号白马大厦12 楼
邮编：310005
电子邮箱：whwj600576@126.com
证券代码：600576证券简称：万好万家公告编号：临2012-15
浙江万好万家实业股份有限公司
关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用额度不超过人民币1亿元闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。该投资具体情况如下：
一、 投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币1 亿元进行低风险银行短期理财产品投资（占 2011 年 12 月 31 日公司经审计的净资产的17.9%）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资行为授权期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限 不超过一年。
5、资金来源
公司用于低风险银行短期理财产品投资的资金为公司目前的闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用， 提高资金使用效率。
二、 风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务部负责人进行审核，然后再由董事长审批。
2、公司将严格控制资金风险，保障资金的安全，公司财务部相关人员负责对短期理财产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会 计账目，做好资金使用的财务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、 对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理 财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和公司《章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司独立董事对 2012 年6月15 日召开的公司第五届董事会第一次会议的议案《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》，发表如下独立意见：
1、公司《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》已经第五届董事会第一次会议审议通过，履行了相关的审批程序；
2、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
4、同意使用额度不超过人民币1 亿元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，同意董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。
五、备查文件
1、公司2012 年第五届董事会第一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司
董事会
2012 年 6月 15日
证券代码：600576证券简称：万好万家公告编号：临2012-16
浙江万好万家实业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于2012年6月15日在公司会议室召开。会议通知于2012年6月11日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事林和国先生主持，经投票表决，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举林和国先生为公司监事会主席，任期自2012年6月15日至2015年6月14日。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司
2012年6月15日