现代投资股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：2012年6月15日

　　（二）召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召 集 人：公司第五届董事会

　　（五）主 持 人：公司董事长宋伟杰先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表22名，代表股份138，352，016股，占公司有表决权股份总数的34.66%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　（一）审议通过了2011年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意138，330，353股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对21，663股，占出席会议有表决权股份总数的0.02 %；弃权0股。

　　（二）审议通过了2011年年度利润分配方案；

　　经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，2011年度母公司可供分配利润681，277，297.90元。

　　公司以2011年年末的股本总额399，165，900股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增5股。

　　表决结果：同意138，330，353股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对21，663股，占出席会议有表决权股份总数的0.02 %；弃权0股。

　　（三）审议通过了2011年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意138，330，353股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对21，663股，占出席会议有表决权股份总数的0.02 %；弃权0股。

　　独立董事在会上作了2011年度述职报告。

　　（四）审议通过了2011年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意138，330，353股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对21，663股，占出席会议有表决权股份总数的0.02 %；弃权0股。

　　（五）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

　　公司继续聘请天职国际会计师事务所有限责任公司为公司的2012年年度财务审计机构。

　　表决结果：同意138，330，353股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对21，663股，占出席会议有表决权股份总数的0.02 %；弃权0股。

　　（六）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　《公司章程》原"第五条公司住所：长沙市八一路466号，邮政编码：410011。"

　　修改为："第五条 公司住所：长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场，邮政编码：410004。"

　　表决结果：同意138，352，016股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

　　（二）律师姓名：许有松葛慧祁

　　（三）该法律意见书认为：现代投资股份有限公司2011年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司2011年年度股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）北京市中银律师事务所关于现代投资股份有限公司2011年年度股东大会见证意见

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月15日