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武汉钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-18 01:07 来源: 中国证券网-上海证券报

  股票简称:武钢股份公司债简称:11武钢债公告编号:临2012-017

  股票代码:600005 公司债代码:122128

  武汉钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议无否决或修改提案的情况;

  ●本次会议无新提案提交表决;

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间和地点。

  会议召集人:公司董事会。

  会议召开时间:2012年6月15日上午9:00。

  会议召开地点:武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室。

  会议方式:本次会议采取现场投票方式。

  (二)出席情况:

  出席会议的股东和代理人人数

  27

  所持有表决权的股份总数(股)

  6924533807

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  68.60%

  (三)本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司副董事长王振有先生主持。

  (四)公司在任董事11人,出席4人,董事长邓崎琳先生,董事胡望明先生、马启龙先生、余新河先生,独立董事孔建益先生、肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席。公司在任监事5人,出席3人,监事会主席张铁勋先生,监事李建民先生因工作原因未能出席。董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管胡邦喜先生、张文辉先生、应宏先生、宋木清先生、吴杰先生列席本次会议。

  二、提案审议情况

  序号

  议案内容

  赞成票数

  赞成比例

  反对票数

  反对比例

  弃权

  票数

  弃权

  比例

  是否通过

  1

  《关于2012年日常关联交易的议案》

  327046822

  98.83%

  3858624

  1.17%

  0

  0%

  是

  注:由于本次股东大会审议的议案为关联事项,与该议案有利害关系的关联股东武汉钢铁(集团)公司在股东大会上对该议案进行了回避表决。

  三、律师见证情况

  本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋见证,并出具《关于武汉钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1.公司2012年第一次临时股东大会会议决议;

  2.北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2012年6月18日武汉钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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