上海电力股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

　　证券简称：上海电力证券代码：600021 编号：临2012-15

　　上海电力股份有限公司

　　2011年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海电力股份有限公司2011年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年6月15日召开。本次会议采用现场表决投票方式，会议在上海久事大厦会议中心召开。参加表决的股东及股东代表共81人，代表股份1，525，216，289股，占公司总股本的71.2805%。会议由公司董事长王运丹先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议公司2011年年度董事会工作报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99.9941%

　　（二）审议公司2011年年度监事会工作报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99.9941%

　　（三）审议公司独立董事2011 年年度述职报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99.9941%

　　（四）审议公司2011年年度财务决算及 2012年年度财务预算报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99.9941%

　　（五）审议公司2011年年度报告及报告摘要

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99.9941%

　　（六）审议公司2011年年度利润分配方案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，524，782，440

　　344，444

　　89，405

　　99.9716%

　　（七）审议公司关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，524，699，884

　　427，000

　　89，405

　　99.9661%

　　（八）审议公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　205，104，181

　　204，587，776

　　427，000

　　89，405

　　99.7482%

　　（九）审议公司关于董事会成员调整的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99.9941%

　　（十）审议公司关于监事会成员调整的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99.9941%

　　（十一）审议《公司章程》修正案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99.9941%

　　（十二）审议《公司董事会议事规则》修正案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99.9941%

　　（十三）审议《公司关联交易制度》的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99.9941%

　　（十四）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年年度审计机构的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，525，216，289

　　1，525，126，884

　　0

　　89，405

　　99.9941%

　　上述第八项议案涉及公司与控股股东中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）的关联交易，中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中电投集团和中国电力对上述议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经东方华银律师事务所王建文律师和黄勇律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件

　　1．召开股东大会通知公告；

　　2．股东大会决议及会议记录；

　　3．律师法律意见书。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司

　　二〇一二年六月十八日