宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000982 证券简称：中银绒业公告编号：2012-24

　　宁夏中银绒业股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年6月18日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2012年6月13日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。公司应表决董事9人，实际表决董事9人，分别为马生国、马生奎、马峰、陈晓非、梁少林，独立董事张文君、崔健民、陆绮和张小盟。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　审议通过了《关于投资建设狼皮子梁套口工厂》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　宁夏中银绒业股份有限公司

　　董事会

　　二0一二年六月十九日

　　证券代码：000982 证券简称：中银绒业公告编号：2012-25

　　宁夏中银绒业股份有限公司

　　关于投建狼皮子梁套口工厂的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目概述

　　2012年6月18日，公司第五届董事会第十二次会议以9票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于投建狼皮子梁套口工厂》的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。本次投资无需经过公司股东大会批准。

　　二、交易对方

　　不适用。本项目为公司独立投建，不存在交易对方。

　　三、项目标的的基本情况

　　1、项目内容

　　随着公司产业结构的不断调整，公司产成品的比重逐年加大，羊绒衫套口缝合环节已成为制约公司产量增长的瓶颈，该环节是劳动密度大熟练程度高的工序，灵武市狼皮子梁移民新区由于当地政府整体规划良好，配置得当，目前剩余劳动力潜力巨大。

　　本项目是依托公司产业规模和精品羊绒制品的优势，在狼皮子梁移民新区建成利于企业发展的配套设施，同时也是公司积极履行社会责任，参与产业扶贫、生态移民工程的创新举措。

　　项目总投资为3785.66万元。其中：建设投资为2759.54万元，铺底流动资金为1026.12万元。

　　资金来源为公司自筹和外部融资相结合。

　　2、项目选址

　　本项目拟建于宁夏灵武狼皮子梁移民开发区，占地面积共计66亩，距灵武市约27公里，铁路交通为太(银)中铁路，灵武设有火车站；公路有银灵及银古高速公路、307、211、109国道；灵武距离银川河东机场仅28公里。项目建设地铁路、航空、公路交通十分便利。

　　3、环境保护

　　依据国务院颁发的环境保护相关法律法规，参照国家《建设项目环境保护设计规定》执行，污水、烟尘及噪声等控制在国家规定指标内。

　　本项目无“三废”排放，有利于实现清洁生产。

　　四、投资合同的主要内容

　　不适用。本项目完成后不会产生关联交易和同业竞争。

　　五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、项目投建目的

　　投建本项目是公司为满足现有生产经营的需要。近年来，随着公司完善产业链和产业技术升级，市场竞争力不断加强，产品的市场占有率逐年提升，业务量持续加大，现有产能的配套工序已远远不能满足生产经营的需要。为保证公司经营工作的正常开展，经调研考察和论证，公司在厂区附近宁夏南部山区移民点投建套口工厂，以解决公司羊绒衫生产过程中存在的套口工序的瓶颈问题，同时项目富有发展潜力，形成了生态移民、产业扶贫的新发展模式，对解决失地移民就业、增加社会稳定起到积极的推动作用，有利于企业生产管理的科学规划和社区和谐。

　　2、存在的风险

　　公司在用工方面虽然具有资源优势，但移民的受教育程度、业务水平差距较大，需要公司加大培训力度，降低管理成本，有效规避管理风险，在企业内部形成长期激励机制，对熟练工要管得住、用得好、留得下。

　　3、对公司的影响

　　公司羊绒衫出口业务已连续三年位列全国前三位，每年均保持在百万件以上销量，成为公司主要支柱产品之一。套口工序是羊绒衫生产流程中不可或缺的一道工艺，必须手工完成，在生产交货的高峰期，套口工序成为影响订单交期的制约因素。本项目建成后，可以充分利用当地宁夏南部山区移民的劳动力资源优势，有效缓解羊绒衫生产中套口工序的紧张局面，保证公司按时完成订单，及时履约交货。

　　特此公告。

　　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　　二0一二年六月十九日