深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2012-032

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2012年6月9日以传真、邮件的方式发出，会议于2012年6月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。公司部分监事高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

　　具体内容详见《关于设立全资子公司的的公告》，刊载于2012年6月19日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　2012 年6月18日

　　证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2012-033

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资1万港币，设立全资子公司英飞拓环球有限公司（以下简称“英飞拓环球”）。

　　2、投资行为所必需的审批程序

　　根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司第二届董事会第二十九次会议已审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司英飞拓环球有限公司。

　　3、本次投资不涉及关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　本次投资为公司独资设立子公司，无其他交易对手方。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　1、出资方式：本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金。

　　2、拟设立公司基本情况：

　　公司名称：中文：英飞拓环球有限公司

　　英文：INFINOVA GLOBAL LTD.

　　3、注册地址：香港

　　4、董事：刘肇怀、张衍锋

　　5、注册股本：1，000，000，000股，每股港币一元

　　拟发行股本：10，000股

　　6、企业类型：有限责任公司

　　7、经营范围：一般贸易。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次设立子公司无需签订对外投资合同。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　香港是一个自由港，作为亚太地区乃至国际的金融中心、国际航运中心、国际贸易中心，拥有邻近很多国家和地区是不可替代的优越地位。在香港设立子公司有利于公司把自身优势和香港国际化的优势结合起来，进一步推进公司全球化布局，适应公司拓展全球业务的需要。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月18日