西藏银河科技发展股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　证券代码：000752证券简称：西藏发展公告编号：2012－016

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．本次股东大会会议召开的时间为2012年6月18日上午10：00点，会议地点为四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室，本次股东大会的召集人为本公司董事会，会议由董事长闫清江先生主持，会议召开方式为现场投票。本次会议的相关程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数 4人，代表股份数量57812362股，占公司有表决权股份总数的比例为21．92％。

　　3．公司董事长闫清江、董事会秘书魏晓刚、董事刘琪、独立董事陈云川、监事徐帆、律师刘靖、律师汤芙蓉出席或列席股东大会情况。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会每项提案的表决方式为现场投票表决。会议各项提案的表决结果如下：

　　1、 审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

　　同意57812362股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0 ％，议案获得通过。

　　2、 审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

　　同意57812362股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0 ％，议案获得通过。

　　3、 审议通过《公司2011年度报告正文及摘要》。

　　同意57812362股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％，议案获得通过。

　　4、 审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

　　同意57812362股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％，议案获得通过。

　　5、审议通过“公司2011年度利润分配议案”。

　　同意57741562股，占出席会议所有股东所持表决权的99．88％；反对70800股，占出席会议所有股东所持表决权的0．12％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％，议案获得通过。

　　6、审议通过“关于2011年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及2012年度续聘的议案”

　　同意57812362股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 ％，议案获得通过。

　　7、审议通过“选举闫清江先生为公司董事的议案”

　　同意57812362股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 ％，议案获得通过。

　　8、审议通过“选举旺堆先生为公司董事的议案”

　　同意57741562股，占出席会议所有股东所持表决权的 99．88％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权70800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0．12 ％，议案获得通过。

　　9、审议通过“选举魏晓刚先生为公司董事的议案”

　　同意57812362 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0 ％，议案获得通过。

　　10、审议通过“选举刘琪先生为公司董事的议案”

　　同意57812362股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％，议案获得通过。

　　11、审议通过“选举次仁扎堆先生为公司董事的议案”

　　同意57741562股，占出席会议所有股东所持表决权的99．88 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权70800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0．12 ％，议案获得通过。

　　12、审议通过“选举扎西平措先生为公司董事的议案”

　　同意57741562股，占出席会议所有股东所持表决权的99．88 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权70800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0．12 ％，议案获得通过。

　　13、审议通过“选举陈云川先生为公司独立董事的议案”

　　同意57812362股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0 ％，议案获得通过。

　　14、审议通过“选举王迪迪先生为公司独立董事的议案”

　　同意57741562股，占出席会议所有股东所持表决权的 99．88％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；弃权70800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0．12 ％，议案获得通过。

　　15、审议通过“选举尼玛次登先生为公司监事的议案”

　　同意57741562股，占出席会议所有股东所持表决权的99．88 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权70800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0．12 ％，议案获得通过。

　　16、审议通过“选举李春明先生为公司监事的议案”

　　同意57741562股，占出席会议所有股东所持表决权的99．88％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权70800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0．12 ％，议案获得通过。

　　17、审议通过“选举徐帆女士为公司监事的议案”

　　同意57741562 股，占出席会议所有股东所持表决权的99．88 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权70800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0．12 ％，议案获得通过。

　　18、审议通过“选举尼玛次仁先生为公司监事的议案”

　　同意57741562 股，占出席会议所有股东所持表决权的99．88 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权70800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0．12 ％，议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　2．律师姓名：刘靖、汤芙蓉

　　3．结论性意见：本所经办律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知及其后的公告中列明的事项完全一致，符合相关法律法规、《规则》及公司章程的规定。本次股东大会表决程序及表决票数符合《规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2012年6月18日

　　证券代码：000752证券简称：西藏发展公告编号：2012－017

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年6月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议于2012年6月8日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1． 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于选举闫清江先生为公司第六届董事会董事长的议案”

　　2． 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“高管续聘议案”

　　公司继续聘请于宏卫先生为公司总经理，魏哓刚先生为公司财务总监，魏晓刚先生暂代行董事会秘书职能【高管人员简历附后】。公司独立董事已对高级管理人员的任职资格发表了独立意见。

　　3． 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于选举董事会战略委员会成员的议案”

　　根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，董事会选举董事长闫清江、董事刘琪、独立董事陈云川为董事会战略委员会成员，董事会战略委员会三名委员一致表决通过董事长闫清江担任战略委员会召集人。

　　4． 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于选举董事会审计委员会成员的议案”

　　根据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，董事会选举独立董事王迪迪、董事刘琪、董事魏晓刚为董事会审计委员会成员。审计委员会三名委员一致表决通过选举独立董事王迪迪为审计委员会召集人。

　　5． 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于选举董事会薪酬与考核委员成员的议案”

　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会选举独立董事陈云川、董事旺堆、董事长闫清江为董事会薪酬与考核委员会成员。三名委员一致表决通过，选举独立董事陈云川为董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　6． 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于选举董事会提名委员会成员的议案”

　　根据《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会选举独立董事陈云川、董事长闫清江、董事刘琪为董事会提名委员会成员。三名委员一致表决通过董事长闫清江担任提名委员会召集人。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议。

　　2、关于召开2011年度股东大会的通知

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2012年6月18日

　　附：高层管理人员简历

　　于宏卫：男，汉族，生于1957年11月13日，大学文化，历任山东省计划委员会综合处副处长，西藏自治区计划经济委员会综合计划处副处长，四川省计划委员会综合计划处副处长，四川省证券监督管理办公室上市稽核处副处长、稽核处处长，中国证监会成都证管办稽查处负责人、期货处处长，中国证监会成都稽查局案件调查处处长、天富基金管理公司筹备小组副组长。现任本公司总经理。

　　除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　魏晓刚：男，汉族，生于1975年12月4日，大学文化，曾任职于北京百花集团公司、四川光大金联实业有限公司部门经理，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

　　除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000752证券简称：西藏发展公告编号：2012－018

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏银河科技发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年6月18日在四川省成都市文翰酒店会议室召开，本次会议于2012年6月8日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事4人，出席会议监事共4人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事尼玛次登先生召集并主持，本公司董事会秘书列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议通过如下决议：

　　1、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举尼玛次登先生为公司第六届监事会主席。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司监事会

　　2012年6月18日