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歌尔声学股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-19 02:19 来源: 证券时报网

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")通知于2012年6月14日以电子邮件方式发出,于2012年6月18日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

  经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

  1.审议通过《关于设立安丘子公司的议案》

  为了加快公司发展,同意公司在安丘市经济开发区设立全资子公司,具体如下:

  公司名称:拟定为潍坊歌尔精密制造有限公司

  住所地:安丘市经济开发区

  注册资本:3,000万元人民币

  业务范围:开发、制造、销售精密电子产品及精密设备、电子配件;与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售;与以上技术、产品相关的服务。

  如与工商登记不符,以工商登记为准。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二○一二年六月十八日

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