关于召开“０９东华债”２０１２年第一次债券持有人会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　日前，公司收到“09东华债”债券受托管理人德邦证券有限责任公司关于提议召开“09东华债”2012年第一次债券持有人会议的通知，德邦证券有限责任公司提议2012年7月5日上午10点召开“09东华债”2012年第一次债券持有人会议。具体通知全文公告如下：

　　“09东华债”2012年第一次债券持有人会议通知

　　广州东华实业股份有限公司拟置换“09东华债”部分抵押担保资产，根据《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的规定，德邦证券有限责任公司作为债券受托管理人，召集“09东华债”2012年第一次债券持有人会议，通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人、主持人：德邦证券有限责任公司

　　2、会议时间：2012年7月5日上午10点

　　3、会议召开地点：广州市寺右新马路170号第四层广州东华实业股份有限公司董事会会议室

　　4、召开方式：采取记名投票的方式。

　　5、出席会议的人员及权利

　　（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2012年6月28下午交易结束后，登记在册的“09东华债”之机构投资者均有权出席债券持有人会议，机构投资者可由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

　　（2）下列机构或人员可以列席本期公司债券持有人会议，但没表决权：

　　1）担保人；

　　2）持有发行人5％以上股权的发行人股东；

　　3）发行人董事、监事和高级管理人员。

　　（3）德邦证券有限责任公司聘请律师对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

　　二、会议主要议题：

　　审议《关于广州东华实业股份有限公司置换“09东华债”部分抵押担保资产的议案》。

　　三、债券持有人会议登记方法

　　1、机构投资者持法定代表人证明书及债券持有证明文件，非法定代表人出席的应持法人授权委托书及债券持有证明文件。

　　2、登记地点：广州东华实业股份有限公司董事会办公室。

　　四、其他事项：

　　联系地址：广州市寺右新马路170号第四层广州东华实业股份有限公司

　　邮政编码：510600

　　联系电话：020－87379702

　　传真：020－87386297

　　联系人：徐广晋、蔡锦鹭、王昌

　　特此通知。

　　德邦证券有限责任公司

　　2012年6月19日

　　授 权 委 托 书

　　兹授权先生／女士作为本人／本单位的代理人出席“09东华债”2012年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人大会结束。

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：受委托人身份证号码：

　　委托人持有债券数额：

　　委托日期：2012年月日

　　（此委托书格式复印有效）