上海宽频科技股份有限公司关于增加临时股东大会议案的通知

　　证券代码: 600608 股票简称：ST沪科编号: 临2012-021

　　上海宽频科技股份有限公司

　　关于增加临时股东大会议案的通知

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年6月18日，公司接到昆明市交通投资有限责任公司《关于增加临时股东大会议案的函》。昆明交投依据《公司法》及公司章程的有关规定要求公司董事会在公司2012年度第一次临时股东大会上增加四项议案，具体内容为：

　　提案一：关于对公司章程进行部分修改的提案。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前实际情况，拟对公司章程进行部分修改，修改内容如下：

　　原公司章程第一百零六条董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

　　现修改为：董事会由9 名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

　　提案二：关于增补 雷升逵先生为公司董事的提案。

　　提案三：关于增补 金炜 先生为公司董事的提案。

　　提案四：关于选举 李红斌先生为公司独立董事的提案。

　　根据公司股东昆明交投的提议，本公司董事会同意将上述议案提交公司2012年度第一次临时股东大会予以审议。为此，本次临时股东大会的议程为：

　　1、 关于出让上海永鑫波纹管有限公司70%的股权报告；

　　2、 关于出让上海汉丰物业管理有限公司90%股权报告；

　　3、 关于对公司章程进行部分修改的议案；

　　4、 选举雷升逵先生为公司第七届董事会董事；

　　5、 选举金炜先生为公司第七届董事会董事；

　　6、 选举李红斌先生为公司第七届董事会独立董事。

　　本次临时股东大会的召开时间、地点不变。

　　候选董事、独立董事简历：

　　1、雷升逵，男，出生于1966年6月，中共党员，研究生学历，高级会计师。

　　1991年7月参加工作，2001年12月加入中国共产党；

　　1999年3月至2002年3月任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室主任；

　　2002年3月至2005年4月任昆明云内动力股份有限公司董事会秘书、资产管理办公室主任；

　　2005年4月至2006年6月昆明云内动力股份有限公司董事、董事会秘书、资产管理办公室主任；

　　2006年6月至2008年4月任昆明云内动力股份有限公司董事、财务总监；

　　2008年4月至2008年12月任昆明产业开发投资有限责任公司董事、总经理；

　　2008年12月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、董事长；

　　2009年3月至今任昆明市基础设施投资建设有限公司法定代表人；

　　2009年6月至今任昆明市交通投资有限责任公司党总支书记、董事长。

　　2、金炜，男，出生于1963年1月，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

　　1983年8月参加工作，1987年10月加入中国共产党；

　　1986年6月至1994年1月先后任云南交通机械厂车间副主任、车间主任；

　　1994年1月至1996年12月任云南交通机械厂副厂长；

　　1998年2月至2002年10月任昆明市政公用局体改法规处处长；

　　2002年10月至2005年11月任昆明市政公用局计划财务处处长；

　　2005年11月至2010年1月任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；

　　2010年1月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、总经理。

　　3、李红斌，男，1967年2月生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。

　　1991年7月至1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；

　　1999年1月至2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；

　　2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；

　　2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；

　　2008年4月至今任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司副总经理、财务总监。

　　附件：（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　1、 上海宽频科技股份有限公司独立董事提名人声明；

　　2、 上海宽频科技股份有限公司独立董事候选人声明。

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2012年6月19日