6月20日沪市早间公告一览

　　证券时报网（www.stcn.com）06月20日讯

　　6月20日沪市早间公告一览:

　　(600163，7043)福建南纸：临时董事会决议公告

　　福建省南纸股份有限公司临时董事会于2012年6月19日召开，会议审议通过了《关于公司拟继续以存货为质押物向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请借款5000万元的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122111，600157)永泰能源：关于召开2012年第四次临时股东大会的第二次通知

　　永泰能源股份有限公司现将关于召开2012年第四次临时股东大会相关事项再次通知如下：

　　现场会议召开时间：2012年6月27日（星期三）14:30

　　网络投票的时间：2012年6月27日（星期三）9:30－11:30、13:00－15:00证券交易时间

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041260010，122157，600098)广州控股：公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告

　　广州发展实业控股集团股份有限公司(“发行人”)公开发行不超过人民币47亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]753号文核准。发行人本期债券发行规模为人民币23.5亿元。本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。请投资者仔细阅读公告全文。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600059)古越龙山：公告

　　2012年6月19日，有媒体报导：《“问题黄酒”遭内地部分超市下架》，其他网站也有转载。

　　针对上述报道，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司特做如下澄清和说明：

　　1、香港媒体报导所涉及的公司两个黄酒产品在国内无销售。

　　2、现经沃尔玛华东采购部证实，下架产品为在沃尔玛销售的其他品牌白酒产品，杭州沃尔玛凤起店钟姓管理人士所说情况与事实不符，纯属张冠李戴。

　　3、古越龙山目前在沃尔玛销售一切正常。

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　　(600050)中国联通：公告

　　中国联合网络通信股份有限公司公布2012年5月份统计期间内业务发展数据表。

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　　(600022)山东钢铁：召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　山东钢铁股份有限公司董事会决定于2012年7月6日上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(1182142，600300)维维股份：第五届董事会第十次会议决议暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知的公告

　　维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过了关于将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案、关于修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2012年7月10日（星期二）14:00召开公司2012年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年7月10日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上议案。

　　网络投票代码：738300；投票简称：维维投票。

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　　(122129，600307)酒钢宏兴：第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第五次临时股东大会的通知

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　董事会决定于2012年7月5日上午9：30召开公司2012年第五次临时股东大会，审议以上议案。

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　　(600249)两面针：第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。

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　　(600235)民丰特纸：第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2012年度第五次临时股东大会的通知

　　民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年6月18日召开，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于继续与新湖中宝建立互保关系及提供相互经济担保的议案》等事项。

　　董事会决定于2012年7月5日（星期四）上午9:30召开公司2012年度第五次临时股东大会，审议以上有关议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122009，600208)新湖中宝：08新湖债付息公告

　　新湖中宝股份有限公司2008年公司债券（简称“08新湖债”）将于2012年7月2日支付2011年7月2日至2012年7月1日期间的利息。

　　付息债权登记日：2012年6月29日

　　兑息日：2012年7月2日

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　　(600845，900926)宝信软件：第六届董事会第十二次会议决议公告

　　上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年6月18日举行，会议审议通过了关于设立公司河北和本溪两地办事处的议案、关于《电信增值业务经营许可证》有效期届满继续经营的议案、关于收购控股子公司股权的议案。

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　　(600022)山东钢铁：第四届董事会第三次会议决议公告

　　山东钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议于2012年6月19日召开，会议审议并通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案等事项。

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　　(00902，011212001，041153002，041254015，0982071，122002，122003，122004，122008，600011)华能国际：2011年度利润分配实施公告

　　华能国际电力股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每股派0.05元人民币(含税)。

　　股权登记日：2012年6月27日

　　除息日：2012年6月28日

　　现金红利发放日：2012年7月5日

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　　(122156，600815)厦工股份：第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2012年6月18日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于拟共同投资设立财务公司变更出资人的议案》。

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　　(600802)福建水泥：2011年度利润分配实施公告

　　福建水泥股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。

　　股权登记日：2012年6月26日

　　除息日：2012年6月27日

　　现金红利发放日：2012年7月2日

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　　(041257003，600797)浙大网新：第七届董事会第一次会议决议公告

　　浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过了选举公司第七届董事会名誉董事长的议案、选举公司第七届董事会董事长的议案、关于投资组建浙江华通云数据科技有限公司的议案等事项。

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　　(600326)西藏天路：2011年年度股东大会决议公告

　　西藏天路股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月19日召开，会议审议通过了公司2011年年度报告、公司2011年度董事会报告、公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本提案等事项。

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　　(600551)时代出版：第五届董事会第七次会议决议公告

　　时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》。

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　　(600536)中国软件：第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　中国软件与技术服务股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年6月18日召开，会议审议通过《内部控制建设发展规划》、关于公司董事会换届选举的议案。

　　董事会提议于2012年7月5日（星期四）上午8：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。

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　　(600511)国药股份：第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　国药集团药业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过修订《公司章程》部分条款的议案、公司增资全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司的议案。

　　公司拟于2012年7月10日上午9：00召开2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。

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　　(600488)天药股份：第五届董事会第七次会议决议公告及召开2012年第三次临时股东大会的通知

　　天津天药药业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、《天津天药药业股份有限公司分红政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案、关于修订《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。

　　公司拟于2012年7月5日（星期四）上午9:30时召开2012年第三次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。

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　　(600419)ST天宏：重大资产重组进展公告

　　截至目前，鉴于十二师国资委已与八师石河子市国资委已就初步划转方案达成一致意见，十二师国资委正在就产权划转具体工作进行进一步准备，相关法律手续正在逐步履行，有关各方也正在积极推进新疆天宏纸业股份有限公司后续重大资产重组方案的制订及实施，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

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　　(123002，600393)东华实业：关于召开“09东华债”2012年第一次债券持有人会议的通知

　　日前，广州东华实业股份有限公司收到“09东华债”债券受托管理人德邦证券有限责任公司关于提议召开“09东华债”2012年第一次债券持有人会议的通知，德邦证券有限责任公司提议2012年7月5日上午10点召开“09东华债”2012年第一次债券持有人会议，审议《关于广州东华实业股份有限公司置换“09东华债”部分抵押担保资产的议案》。

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　　(600378)天科股份：第四届董事会第四十三次（通讯）会议决议公告

　　四川天一科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过关于2012年资产购置计划的决议、关于2012年申请银行授信的决议、关于购买办公楼地下车位的决议。

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　　(00177，041160003，1181310，600377)宁沪高速：第七届一次董事会公告

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司于2012年6月19日举行第7届1次董事会，会议审议批准“选举杨根林先生担任公司董事长”、“杨根林先生、张永珍女士、陈祥辉先生、钱永祥先生、及张二震先生为新一届董事会战略委员会成员，并选举杨根林先生担任召集人”、“陈冬华先生、张二震先生及杜文毅先生为新一届董事会审计委员会成员，并选举陈冬华先生担任召集人”等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600249)两面针：2011年年度股东大会决议公告

　　柳州两面针股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月19日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《2011年年度利润分配预案》等事项。

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　　(600766)*ST园城：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　烟台园城企业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月19日召开，会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。

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　　(600766)*ST园城：第十届董事会第三次会议决议公告

　　烟台园城企业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过了《关于向大股东借款暨关联交易的议案》、《关于公司对蓬莱市宏达选矿有限公司增资的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(1182321，600718)东软集团：2011年度股东大会决议公告

　　东软集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月19日召开，会议审议通过2011年度董事会报告、2011年度报告、关于2011年度利润分配的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600634)*ST海鸟：关于变更2011年年度股东大会召开时间、地址及增加临时提案的补充通知

　　上海澄海企业发展股份有限公司原定于2012年6月26日下午13时30分召开2011年年度股东大会，现由于场地原因，公司将召开2011年年度股东大会的时间变更为2012年6月28日上午9时30分，会议召开地点变更为：长城饭店四楼第一会议室。

　　2012年6月18日，公司董事会收到控股股东上海东宏实业投资有限公司《关于提请增加上海澄海企业发展股份有限公司2011年年度股东大会临时提案的函》。

　　根据有关规定，公司董事会将上述临时提案提交2011年年度股东大会审议。2011年年度股东大会新增两项议案，具体如下：

　　议案一：关于公司申请流动资金贷款授信额度议案。

　　议案二：关于公司与上海浒山实业发展有限公司签订互保协议的议案。

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　　(600608)ST沪科：关于增加临时股东大会议案的通知

　　2012年6月18日，上喉频科技股份有限公司接到昆明市交通投资有限责任公司《关于增加临时股东大会议案的函》。昆明交投依据有关规定要求公司董事会在公司2012年度第一次临时股东大会上增加四项议案，具体内容为：

　　提案一：关于对公司章程进行部分修改的提案。

　　提案二：关于增补雷升逵先生为公司董事的提案。

　　提案三：关于增补金炜先生为公司董事的提案。

　　提案四：关于选举李红斌先生为公司独立董事的提案。

　　本公司董事会同意将上述议案提交公司2012年度第一次临时股东大会予以审议。

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　　(600579)*ST黄海：公告

　　接实际控制人通知，青岛黄海橡胶股份有限公司实际控制人正在筹划对本公司具有重大影响的事项，有关事项存在不确定性。

　　根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2012年6月20日起停牌5个交易日。本公司将在有关事项确定后，最迟于2012年6月27日披露该重大事项的进展情况并视情复牌或继续停牌。

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　　(041151014，041251006，600578)京能热电：关于召开2012年度第一次临时股东大会的提示性公告

　　北京京能热电股份有限公司现发布关于召开2012年度第一次临时股东大会的提示性公告。

　　现场会议召开时间：2012年6月21日下午13:30

　　网络投票时间：2012年6月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(00177，041160003，1181310，600377)宁沪高速：2011年度股东周年大会决议公告

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司于2012年6月19日召开了2011年度股东周年大会，会议经审议：批准本公司截至2011年12月31日止年度的董事会报告书；确定2011年度末期利润分配预案；批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计师等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(00358，126018，600362)江西铜业：2011年度股东大会决议及派发H股股息公告

　　江西铜业股份有限公司二零一一年度股东大会于2012年6月19日举行，会议经审议：未通过经修订的金融服务协议；批准公司二零一一年度董事会报告、公司二零一一年度利润分配方案等事项。

　　公司董事会提议派发二零一一年末期股息派发予本公司股东每股人民币0.50元（含税）的方案，已在本次年度股东大会获得批准。其中：H股股东的股息派发按人民币计算，以港币支付，每股H股股息派发港币0.613776（含税）元。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600312)平高电气：2012年第一次临时股东大会决议公告

　　河南平高电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月19日召开，会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》、《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司与中国电力财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900953)凯马B：第五届董事会第五次会议决议公告

　　恒天凯马股份有限公司第五届董事会第五次会议于二○一二年六月十九日召开，会议审议通过了《关于山东华源莱动内燃机有限公司整体吸收合并山东凯马铸造有限公司的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601158)重庆水务：第二届董事会第十五次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

　　重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2012年6月18日召开，会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》。

　　董事会决定于2012年7月6日（星期五）上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。