北京王府井百货（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 01:57 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－011
北京王府井百货（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年6月8日以电子邮件方式发出通知，2012年6月20日在本公司会议室召开，应到董事11人，实到9人，董事于仲福、独立董事黄桂田因公务未能出席本次会议，分别委托董事郑万河、独立董事鞠新华出席会议并代为行使表决权。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长郑万河主持。会议审议并经逐项表决，以一致赞成票通过下述议案：
一、关于公司符合发行公司债券条件的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经自查，董事会认为公司符合发行公司债券的有关规定，已经具备发行公司债券的条件和资格。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司第二十九届股东大会（2012年第一次临时股东大会）审议。
二、关于本次发行公司债券方案的议案。
为拓宽公司融资渠道，优化资本结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，董事会逐项审议通过了本次发行具体方案。
1．发行规模。本次发行的公司债券票面总额不超过22亿元人民币（含22亿元），且不高于发行前公司最近一期末净资产的40%。
2．向公司股东配售安排。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
3．债券期限。本次发行的公司债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
4．债券利率及确定方式。本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
5．发行方式。本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
6．发行对象。本次公司债券拟向符合法律法规规定的投资者发行，投资者以现金认购。
7．募集资金的用途。本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金。
8．发行债券的上市。公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
9．偿债保障措施。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
10．本决议的有效期。本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司第二十九届股东大会（2012年第一次临时股东大会）审议。
三、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案。
为保证本次公开发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会上授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理一切本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1.决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
2.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，决定本次公司债券发行的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、一次或分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、是否设置担保事宜、网上网下发行比例、评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
3.负责具体实施和执行本次债券发行及申请上市事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的法律文件、合同/协议，包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申请文件；在本次发行完成后，全权负责办理债券上市交易的相关事宜；
4.如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
5.全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项；
6.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权基础上，提请股东大会同意董事会再授权由公司董事长及其他两名董事组成的执行委员会，决定、办理及处理上述与发行有关的一切事宜。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司第二十九届股东大会（2012年第一次临时股东大会）审议。
四、关于召开第二十九届股东大会（2012年第一次临时股东大会）的议案。
根据公司章程规定，公司董事会决定召开第二十九届股东大会（2012年第一次临时股东大会），时间定于2012年7月6日（星期五）下午13:30。内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开第二十九届股东大会（2012年第一次临时股东大会）的通知》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二Ｏ一二年六月二十日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－012
北京王府井百货（集团）股份有公司关于召开第二十九届股东大会（2012年第一次临时股东大会）的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开公司第二十九届股东大会（2012年第一次临时股东大会）的议案，现将股东大会具体事项通知如下：
1.会议时间：2012年7月6日（星期五）下午13:30
2.会议地点：本公司(北京王府井大街253号)十一层会议室
3.会议议程：
（1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）逐项审议《关于本次发行公司债券方案的议案》；
I.发行规模
II.向公司股东配售安排
III.债券期限
IV.债券利率及确定方式
V.发行方式
VI.发行对象
VII.募集资金的用途
VIII.发行债券的上市
IX.偿债保障措施
X.本决议的有效期
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。
4.出席对象：
(1) 凡2012年6月29日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。
5.会议登记办法：
(1)自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。
(3)登记时间：
2012年7月3日（星期二） 上午9:30--11:30 下午13:30--15:30
联系人：岳继鹏、连慧青
联系电话： （010）65125960
传真： （010）65133133
邮政编码： 100006
(4)公司地址：北京市王府井大街253号王府井大厦11层
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二Ｏ一二年六月二十日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席北京王府井百货（集团）股份有限公司第二十九届股东大会（2012年第一次临时股东大会），并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己意愿表决。
委托人签章：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
议案序号
议案内容
同意
反对
弃权
1
关于公司符合发行公司债券条件的议案
2
关于本次发行公司债券方案的议案
2.1
发行规模
2.2
向公司股东配售安排
2.3
债券期限
2.4
债券利率及确定方式
2.5
发行方式
2.6
发行对象
2.7
募集资金的用途
2.8
发行债券的上市
2.9
偿债保障措施
2.10
本决议的有效期
3
关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案
以上全部议案
注：本授权委托书复印件、剪报或按以上格式自制均有效。
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－013
北京王府井百货（集团）股份有限公司第二十八届股东大会
（2011年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
( 本次会议无否决或修改提案的情况。
( 本次会议没有新提案提交表决。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第二十八届股东大会（2011年年会）于2012年6月20日下午在本公司举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份236，831，798股，占公司股份总数的462，768，088股的51.18％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郑万河先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员出席会议，北京市海问律师事务所巫志声律师、肖菱律师见证会议。会议审议并经表决通过如下事项：
一、通过2011年度董事会报告。
同意股份236，831，798股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
二、通过2011年度监事会报告。
同意股份236，831，798股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
三、通过2011年度财务决算报告。
同意股份236，831，798股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
四、通过2011年度利润分配及分红派息方案。
2011年本公司实现净利润309，220，102.80元（母公司），根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定公积金30，922，010.28元，加年初未分配利润272，532，704.96元，减本年度内派发的2010年度的普通股股利125，292，571.80元，累计未分配利润为425，538，225.68元。
本次分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金3.00元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度无送股及资本公积转增。
同意股份236，831，798股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
五、通过选举监事的议案。选举王彬先生为公司第七届监事会监事。王彬先生简历详见2012年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意股份236，831，798股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
六、通过调整独立董事津贴的议案。同意独立董事津贴由原每人每月津贴5，000元调整至6，000元。
同意股份236，831，798股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
七、通过2011年年度报告及摘要。
同意股份236，831，798股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
八、继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构。审计费用授权管理层根据实际需要与审计机构确定。
同意股份236，831，798股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
海问律师事务所出席了本次股东大会，并出具了由巫志声律师、肖菱律师签署的法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－014
北京王府井百货（集团）股份有限公司第七届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2012年6月8日以书面方式发出通知，2012年6月20日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议经审议以一致赞成票通过下述事项：
一、选举王彬先生为公司第七届监事会主席，任期自2012至2013年。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、通过关于公司符合发行公司债券条件的议案。
经核查，监事会认为公司符合发行公司债券的各项条件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、通过关于核查本次发行公司债券方案的议案。
经核查，监事会认为本次发行公司债券的方案符合有关法律法规的规定和公司经营发展需要，同意公司本次发行债券方案，并逐项表决通过本议案所述关于发行规模、向公司股东配售安排、债券期限、债券利率及确定方式、发行方式、发行对象、募集资金的用途、发行债券的上市、偿债保障措施、决议的有效期等10项内容。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会
二〇一二年六月二十日