上海三毛企业（集团）股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告

　　证券代码: 600689证券简称： 上海三毛编号：临2012-012

　　600922

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司于2012年06月14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会2012年第三次临时会议的通知，并于2012年06月20日以通讯方式召开。会议应表决董事9名， 实际表决9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过：

　　一、审议通过了《关于渔人码头二期部分房产回购增加面积的提案》

　　根据上海三毛企业（集团）股份有限公司下属企业上海三毛房地产有限公司与上海润渝置业有限公司、上海江涛房地产有限公司于2011 年3月9日共同签订的涉及渔人码头二期在建工程项目的《合作协议书》的约定。 2012年5月25日，上海润渝置业有限公司已取得渔人码头二期新建商品房预售许可证(杨浦房管2012预字第00194号)，上海三毛集团已具备实施房地产回购的条件。根据董事会和股东大会授权，公司经营班子决定行使回购权。

　　鉴于拟回购物业建筑面积3917平方米（最终以检测面积为准），超出了董事会及股东大会原回购面积3500平方米的授权范围。现董事会审议通过，同意对超出的约417平方米房地产（最终以检测面积为准）实施购买，购买总价约为1251万元；并同意以法人按揭方式就本次回购与新购房地产事项一并向银行申请贷款。贷款金额为回购总价款50%（约6000万元），授权经营班子具体实施相关事宜。

　　表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于子公司信用担保的方式继续向银行申请授信额度的提案》（详情另行公告）

　　为保证公司经营资金周转的需要，拟采用由上海一毛条纺织有限公司（本公司下属子公司）为本公司继续提供信用担保的方式向杭州银行上海杨浦支行申请授信人民币2000万元，期限为生效之日起一年。

　　表决结果：同意 9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二〇一二年六月二十日

　　证券代码：A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2012—013

　　B 900922

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　关于子公司以担保的方式继续向

　　银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海三毛企业（集团）股份有限公司（本公司）

　　● 上海一毛条纺织有限公司（本公司下属子公司）为本公司提供担保的方式向杭州银行上海杨浦支行申请授信人民币2000万元，期限为生效之日起一年。

　　● 本次担保没有反担保

　　● 截止报告期上海一毛条纺织有限公司无对外担保金额

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　公司于2010年第七届董事会第四次临时会议审议通过的采用由上海一毛条纺织有限公司（本公司下属子公司）为本公司提供担保的方式向杭州银行上海杨浦支行申请授信人民币2000万元，期限已满。为保证公司经营资金周转的需要，现继续向杭州银行上海杨浦支行申请授信人民币2000万元，期限为生效之日起一年。

　　二、 本次申请授信额度情况

　　本公司向杭州银行上海杨浦支行申请流动资金综合授信总额2000万元，期限为生效之日起一年，用于本公司的经营周转，还款来源为销售收入。由上海一毛条纺织有限公司提供担保。

　　公司第七届董事会2012年第三次临时会议对上述担保事项进行了审议，参加会议的董事和独立董事9人，全部投了赞成票。

　　三、 担保单位情况

　　上海一毛条纺织有限公司，注册资本11832万元，法定代表人：刘杰。上海一毛条有限公司系本公司全资子公司。该公司的经营范围：毛条、毛纱、五金交电等批发、咨询。截止2012年3月31日，该公司总资产22342万元；净资产14987万元；资产负债率32.92%。

　　截止报告期，一毛条无对外担保金额。

　　四、担保协议内容

　　上海一毛条纺织有限公司为本公司向杭州银行上海杨浦支行申请的流动资金综合授信总额2000万元人民币提供担保，担保方式：保证担保。具体担保协议需与相关银行洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：上海一毛条纺织有限公司为本公司提供担保，满足了公司经营发展的需要，有利于公司良性发展，符合公司整体利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止报告日，本公司对外担保累计金额：16770万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的41.15%；

　　截止报告日，本公司下属子公司无对外担保；

　　截止报告日，本公司无逾期担保事项。

　　七、备查文件目录：

　　第七届董事会2012年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零一二年六月二十日