宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金公告编号：临2012-13

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　第一届董事会第二十七次

　　会议决议公告暨召开2012年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月9日以电话及传真方式发出了关于召开第一届董事会第二十七次会议的通知，本次会议于2012年6月20日上午9时在公司一楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。与会董事经审议，以逐项举手表决方式通过了以下决议：

　　一、通过了《关于第一届董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第一届董事会（任期自2009年7月10日至2012年7月9日）即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第一届董事会提名委员会审议，公司第一届董事会决定提名谢识才先生、王凤鸣先生、张吉波女士、张明先生、张蕴慈女士、王永生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名尚福山先生、马云星先生、崔平女士为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），独立董事提名人声明（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），独立董事候选人声明（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

　　公司独立董事对上述被提名人发表了独立意见（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：

　　1、提名谢识才先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2、提名王凤鸣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3、提名张吉波女士为公司第二届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　4、提名张明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　5、提名张蕴慈女士为公司第二届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　6、提名王永生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　7、提名尚福山先生为公司第二届董事会独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　8、提名马云星先生为公司第二届董事会独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　9、提名崔平女士为公司第二届董事会独立董事候选人：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　1、会议召开时间：2012年7月9日（星期一）上午9：00。

　　2、股权登记日：2012年7月3日（星期二）

　　3、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室。

　　4、会议召开方式：现场会议。

　　5、会议议题：

　　（1）审议《关于第一届董事会换届选举的议案》；

　　（2）审议《关于第一届监事会换届选举的议案》。

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2012年7月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席，代理人可不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、参会方法

　　（1）登记时间：2012年7月6日（星期五）9:30-11:30，13:00-16:30。

　　（2）登记地点：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼二楼董事会办公室。

　　（3）登记办法：

　　① 个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　② 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　③ 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（4）其他事项：会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　（5）联系方式

　　联系地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼二楼董事会办公室。

　　联 系 人：袁博云、章培嘉

　　联系电话：0574-83004712、83004512

　　联系传真：0574-83004688

　　邮政编码：315135

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件目录

　　1、《宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历》；

　　3、《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事提名人声明》；

　　4、《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事候选人声明》；

　　5、《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年六月二十日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我公司（本人）出席宁波博威合金材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　委托人：

　　受托人：

　　委托人持股数：受托人身份证号：

　　委托人身份证号： 委托人股东帐号：

　　委托日期：2012 年月日 委托有效期： 天

　　序号

　　表决议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于第一届董事会换届选举的议案》

　　1-1

　　选举谢识才先生为第二届董事会非独立董事；

　　1-2

　　选举王凤鸣先生为第二届董事会非独立董事；

　　1-3

　　选举张吉波女士为第二届董事会非独立董事；

　　1-4

　　选举张明先生为第二届董事会非独立董事；

　　1-5

　　选举张蕴慈女士为第二届董事会非独立董事；

　　1-6

　　选举王永生先生为第二届董事会非独立董事；

　　1-7

　　选举尚福山先生为第二届董事会独立董事；

　　1-8

　　选举马云星先生为第二届董事会独立董事；

　　1-9

　　选举崔平女士为第二届董事会独立董事。

　　2

　　《关于第一届监事会换届选举的议案》

　　2-1

　　选举许立存先生为第二届监事会股东代表监事；

　　2-2

　　选举王有健先生为第二届监事会股东代表监事。

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；

　　2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

　　3、法人股东委托书需由法定代表人签名并加盖单位公章。

　　附件：

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

　　姓名：谢识才

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1961年1月24日

　　工作经历：本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”等多项荣誉称号。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博威麦特莱科技有限公司董事长、宁波博威投资有限公司董事长、宁波博威新能源有限公司董事长、宁波博威城乡置业有限公司董事长、宁波汇金小额贷款股份有限公司董事、本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜加工协会）董事。

　　姓名：王凤鸣

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1971年10月10日

　　工作经历：本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师和注册税务师。历任海宁会计师事务所评估部职员、评估部经理、天通控股股份有限公司财务总监。现任本公司董事、宁波博威新能源有限公司董事、博威集团有限公司财务总监。

　　姓名：张吉波

　　国籍：中国（香港）（无境外居留权）

　　性别：女

　　出生年月：1976年6月5日

　　工作经历：大专学历，历任香港利宝五金制品有限公司行政经理、总经理助理。现任本公司董事、冠峰亚太有限公司财务总监。

　　姓名：张明

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1975年2月10日

　　工作经历：大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司执行董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、宁波博威麦特莱科技有限公司董事、博威集团有限公司董事。

　　姓名：张蕴慈

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：女

　　出生年月：1968年5月30日

　　工作经历：本科学历，历任TCL国际电工有限公司商务秘书、商务部副经理、人力资源部经理、销售总监、采购部长、总经理助理兼品管部部长，TCL集团战略运营管理中心高级经理。现任本公司董事，博威集团有限公司董事兼人力资源总监、宁波市鄞州鼎顺物流有限公司董事长、宁波博威麦特莱科技有限公司董事、宁波博威新能源有限公司董事。

　　姓名：王永生

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1973年12月15日

　　工作经历：本科学历，工程师，其主持的“精密电子铜带C5210、C7521产品研制项目”曾获“安徽省科学技术奖二等奖”，其参与的“450mm锌白铜带水平连铸机组设计”曾获中国有色金属建设协会颁发的“2005年部级优秀工程设计一等奖”。历任芜湖市有色金属压延厂技术员、安徽鑫科新材料股份有限公司技术科长、经理助理、副经理，福建紫金铜业有限公司副总经理、总经理、董事。现任公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司总经理。

　　姓名：尚福山

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1955年2月10日

　　工作经历：本科学历，教授级高级工程师。历任北京矿冶研究总院助理工程师，中国有色金属工业总公司生产调度局生产处副处长、企业部矿山处处长，中国铜铅锌集团企划部副主任，中国有色金属工业协会行业协调部副主任、主任，中国有色金属工业协会副秘书长兼铜部主任。现任本公司独立董事、中国有色金属工业协会副会长。

　　姓名：马云星

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1971年4月13日

　　工作经历：本科学历，高级会计师、注册会计师和注册资产评估师。历任宁波正源会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理、总经理助理。现任本公司独立董事、宁波正源会计师事务所副总经理。

　　姓名：崔平

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：女

　　出生年月：1957年2月25日

　　工作经历：研究生学历，研究员，曾获“中科院十大杰出妇女”、“全国三八红旗手”荣誉称号。历任中国科学院固体物理研究所研究实习员，中国科学院内耗与固体缺陷开放研究实验室副主任，安徽省拓普高新技术公司总经理、法人代表，中国科学院固体物理研究所副所长，中国科学院固体物理研究所常务副所长，中国科学院固体物理研究所所长，中国科学院合肥物质科学研究院副院长、纪委书记。现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所所长。

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金公告编号：临2012-14

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　第二届职工代表监事选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　鉴于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会(任期自2009年7月10日至2012年7月9日)即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2012年6月20日上午11时在二楼会议室召开职工代表大会。应出席会议的职工代表共有15名，实际出席会议的职工代表15名，上述职工代表的代表资格和比例符合相关法律规定。经审议，全体职工代表一致通过，作出如下决议：

　　选举黎珍绒女士为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2012年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事组成第二届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　二〇一二年六月二十日

　　附：职工代表监事简历

　　姓名：黎珍绒

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：女

　　出生年月：1975年1月25日

　　工作经历：本科学历，历任《金田杂志》社记者，宁波有色合金有限公司气门芯厂人力资源部人事专员、办公室主任，宁波博威集团有限公司总裁秘书，宁波博威合金线材有限公司制造部经理，宁波博威合金有限公司办公室主任。现任本公司办公室主任、职工代表监事。

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金公告编号：临2012-15

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月9日发出了召开第一届监事会第十五次会议的通知，本次会议于2012年6月20日下午13时在公司二楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席许立存先生主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

　　通过了《关于第一届监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第一届监事会将于2012年7月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会决定提名许立存先生、王有健先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(股东代表监事候选人简历附后)，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

　　表决结果：

　　1、选举许立存先生为公司第二届监事会股东代表监事：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　2、选举王有健先生为公司第二届监事会股东代表监事：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一二年六月二十日

　　附：公司第二届监事会股东代表监事候选人简历

　　姓名：许立存

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1977年3月16日

　　工作经历：本科学历。曾任宁波成路集团有限公司财务总监助理，博威集团有限公司审计部课长。现任本公司审计部经理、监事会主席，宁波博威投资有限公司监事、宁波市鄞州甬灵废品回收有限公司监事。

　　姓名：王有健

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1965年11月1日

　　工作经历：本科学历，助理工程师。曾任麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公司监事，宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师。