招商银行股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届监事会第十三次会议于2012年6月20日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9人，实际表决的监事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议通过以下事项：

　　鉴于胡旭鹏先生已辞去本公司第八届监事会监事、监督委员会委员等职务，本公司监事会推选温建国监事为第八届监事会监督委员会委员。

　　第八届监事会监督委员会新的成员组成为：彭志坚、温建国、周启正；主任委员：彭志坚。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2012年6月20日