中国宝安集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2012年6月20日下午2：30

　　2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场Ａ座29楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局

　　5、主 持 人：董事局常务副主席陈泰泉先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参与投票的股东（代理人）共188人，代表股份257，410，980股，占公司有表决权股份总数的23．60％。其中，现场出席股东大会的股东（代理人）共29人，代表股份231，518，223股；通过网络投票的股东（代理人）共159人，代表股份25，892，757股。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了公司《2011年年度报告》，表决结果为：

　　同意225，289，058股，占出席会议所有股东所持表决权87．52％；反对31，792，922股，占出席会议所有股东所持表决权12．35％；弃权329，000股，占出席会议所有股东所持表决权0．13％。

　　2、审议通过了公司《2011年度董事局工作报告》，同时听取了独立董事2011年度述职报告，表决结果为：

　　同意225，288，558股，占出席会议所有股东所持表决权87．52％；反对31，792，922股，占出席会议所有股东所持表决权12．35％；弃权329，500股，占出席会议所有股东所持表决权0．13％。

　　3、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》，表决结果为：

　　同意225，246，458股，占出席会议所有股东所持表决权87．50％；反对31，851，022股，占出席会议所有股东所持表决权12．37％；弃权313，500股，占出席会议所有股东所持表决权0．12％。

　　4、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》，表决结果为：

　　同意225，127，458股，占出席会议所有股东所持表决权87．46％；反对31，954，222股，占出席会议所有股东所持表决权12．41％；弃权329，300股，占出席会议所有股东所持表决权0．13％。

　　5、审议通过了公司《2011年度利润分配方案》，经中审亚太会计师事务所审计，本集团2011年度实现净利润269，923，293．62元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），不进行利润分配，表决结果为：

　　同意224，206，536股，占出席会议所有股东所持表决权87．10％；反对33，008，044股，占出席会议所有股东所持表决权12．82％；弃权196，400股，占出席会议所有股东所持表决权0．08％。

　　6、审议通过了公司《关于改聘会计师事务所的议案》，表决结果为：

　　同意224，517，458股，占出席会议所有股东所持表决权87．22％；反对32，592，922股，占出席会议所有股东所持表决权12．66％；弃权300，600股，占出席会议所有股东所持表决权0．12％。

　　7、审议通过了《转让惠州地产公司100％股权的关联交易议案》，表决结果为：

　　同意256，686，601股，占出席会议所有股东所持表决权99．72％；反对466，979股，占出席会议所有股东所持表决权0．18％；弃权257，400股，占出席会议所有股东所持表决权0．10％。

　　8、审议通过了《关于授权董事局出售相关子公司股权的议案》，表决结果为：

　　同意256，682，801股，占出席会议所有股东所持表决权99．72％；反对466，979股，占出席会议所有股东所持表决权0．18％；弃权261，200股，占出席会议所有股东所持表决权0．10％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师名称：曾铁山、方伟敏

　　3、结论性意见：

　　经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二O一二年六月二十一日