上海申华控股股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 02:12 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600653 证券简称：申华控股编号：临2012-22号
上海申华控股股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）上海申华控股股份有限公司2011年度股东大会于二O一二年六月二十日在上海市东安路8号上海青松城四楼劲松厅举行。
（二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数
50
所持有表决权的股份总数（股）
306，461，443
占公司有表决权股份总数的比例（%）
17.5484
（三）本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王世平先生主持了本次会议。
（四）公司在任董事11人，出席10人，其中祁玉民董事因工作原因未出席本次会议，雷小阳董事委托翟锋董事出席，王丽然独立董事委托沈品发独立董事出席；公司在任监事5人，出席4人，其中胡春华监事因工作原因未出席本次会议。公司董事会秘书、高管均出席了本次会议。
二、议案审议情况
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
是否
通过
1
《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》
306，258，961
99.9339
177，661
0.0580
24，821
0.0081
是
2
《2011年度董事会报告》
306，280，561
99.9410
177，661
0.0580
3，221
0.0010
是
3
《2011年度监事会报告》
306，280，561
99.9410
177，661
0.0580
3，221
0.0010
是
4
《2011年度利润分配方案》
306，270，361
99.9376
187，861
0.0613
3，221
0.0011
是
5
《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》
306，280，561
99.9410
177，661
0.0580
3，221
0.0010
是
6
关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年年审会计师事务所的议案
306，280，561
99.9410
177，661
0.0580
3，221
0.0010
是
7
关于2012年度日常关联交易的议案
81，957，575
99.7724
183，781
0.2237
3，221
0.0039
是
8
关于调整2012年度公司为子公司担保额度的议案
306，274，441
99.9390
183，661
0.0599
3，341
0.0011
是
根据表决结果，上述几项议案均获得通过。
三、律师见证情况
北京市天元律师事务所于珍、李静律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果；
3、律师法律意见书。
上海申华控股股份有限公司
董事会
二O一二年六月二十日