上海同达创业投资股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-22 01:12 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600647 证券简称：同达创业公告编号：临2012-009
上海同达创业投资股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开和出席情况
2012年5月31日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2011年度股东大会的通知。2012年6月21日，公司在在上海浦东大道2601号上海双拥大厦召开了公司2011年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共11人，所持及代表股份43，581，399股，占公司总股份的40.7175%。会议由公司董事长周立武先生主持。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了各项议案。
二、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，以现场投票表决方式通过了如下议案：
1、公司2011年度董事会工作报告
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，039股，占99.9992％
反对：362股，占0.0008％
弃权：0股，占0.0000％
2、公司2011年度监事会工作报告
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，039股，占99.9992％
反对：362股，占0.0008％
弃权：0股，占0.0000％
3、公司2011年年度报告全文及摘要
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，039股，占99.9992％
反对：362股，占0.0008％
弃权：0股，占0.0000％
4、公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，039股，占99.9992％
反对：362股，占0.0008％
弃权：0股，占0.0000％
5、公司2011年度利润分配方案
经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司本部2011年度实现净利润为48，707，406.41元，加上年初未分配利润-4，458，822.26元，减提取法定盈余公积金4，424，858.42元，减2011年实施的公司2010年度利润分配方案分配的现金红利3，211，005元，实际可供股东分配的利润为36，612，720.73元。
综合考虑公司目前的经营状况，股东大会同意公司2011年度的利润分配方案为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，039股，占99.9992％
反对：362股，占0.0008％
弃权：0股，占0.0000％
6、公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案
股东大会同意公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，负责本公司年度财务决算及内部控制的审计工作，审计费用为48万元（不含差旅费）。
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，039股，占99.9992％
反对：362股，占0.0008％
弃权：0股，占0.0000％
7、公司独立董事2011年度述职报告
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，039股，占99.9992％
反对：362股，占0.0008％
弃权：0股，占0.0000％
8.调整公司独立董事津贴的议案
股东大会同意将独立董事的津贴由5万元/年(含税)调整为8万元/年(含税)。
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，039股，占99.9992％
反对：362股，占0.0008％
弃权：0股，占0.0000％
9.董事会换届选举的议案
股东大会选举周立武、沈加沐、王兆彤、牛勇、马志辉、吴会平六人为公司第七届董事会董事，任期三年，其中马志辉、吴会平为独立董事。具体表决情况如下：
1）选举周立武为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，399股，占100.0000％
2）选举沈加沐为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，399股，占100.0000％
3）选举王兆彤为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，399股，占100.0000％
4）选举牛勇为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，399股，占100.0000％
5）选举马志辉为公司第七届董事会独立董事
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，399股，占100.0000％
6）选举吴会平为公司第七届董事会独立董事
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，399股，占100.0000％
10.监事会换届选举的议案
股东大会选举童晓俐、唐素青为公司第七届监事会监事，与公司职工大会选举的职工监事黄劲宁共同组成公司第七届监事会，任期三年。具体表决情况如下：
1）选举童晓俐为公司第七届监事会监事
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，399股，占100.0000％
2）选举唐素青为公司第七届监事会监事
参加表决的股数为:43，581，399股，意见如下：
同意：43，581，399股，占100.0000％
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海市荣业律师事务所律师王松明、陆慧兰对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
四、备查文件
1、上海同达创业投资股份有限公司2011年度股东大会决议。
2、上海市荣业律师事务所关于上海同达创业投资股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告
上海同达创业投资股份有限公司
二○一二年六月二十二日