广州广电运通金融电子股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年6月21日收到公司独立董事李进一先生提交的书面辞职报告，因其连任公司独立董事时间已满六年，根据证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》关于"独立董事连任时间不得超过六年"的规定，李进一先生请求辞去公司独立董事职务。

　　独立董事李进一先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，独立董事李进一先生的辞职申请将自辞职报告送达董事会时起生效。

　　公司董事会对李进一先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

　　2012年6月22日