北京王府井百货（集团）股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－015

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年6月11日以电子邮件方式发出通知，2012年6月21日在本公司会议室召开，应到董事11人，实到11人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长郑万河主持。会议经审议以一致赞成票审议通过了关于转让西安王府井商业运营管理有限公司50%股权的议案。同意公司以不低于转让标的评估值的价格转让西安王府井商业运营管理有限公司50%股权。

　　2011年8月，本公司董事会审议通过了购买西安赛高城市广场部分商业用房的事项。2012年3月，董事会审议通过了投资成立西安王府井商业运营管理有限公司（下称“西安王府井”），并由该公司执行前述购买西安赛高城市广场商业用房的事项。前述事项详见公司刊登在2011年8月3日和2012年3月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。2012年5月23日，西安王府井完成公司设立的工商注册。

　　为将西安赛高城市广场项目打造成西安地区乃至西北地区的优质购物中心项目，稳固公司在西北地区的市场地位，公司拟通过转让西安王府井50%股权引入一家具有国际购物中心运营管理经验的合作伙伴。该合作伙伴应在购物中心的开发、招商、运营管理以及投资等方面具有丰富的经验和大量的成功案例。

　　根据国有产权管理相关法律法规规定，本次股权转让事项尚需经过北京市国有资产监督管理委员会评估核准，并通过产权交易所公开挂牌交易。挂牌价格不低于本次股权转让标的（西安王府井50%股权）截至2012年5月31日的净资产评估价值。鉴于上述原因，本次股权转让的交易对象和交易价格尚不能最终确认。公司将在挂牌交易程序结束后，根据挂牌成交结果另行公告本次股权转让具体情况。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年六月二十一日

　　证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－016

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2012年6月11日以书面方式发出通知，2012年6月21日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议经审议以一致赞成票通过关于转让西安王府井50%股权的议案。

　　经核查，监事会认为公司本次转让西安王府井50%股权的事项未涉及关联交易，转让标的聘请了具有证券从业资格的评估公司进行评估，最低交易价格参考评估值确定，并且将通过产权交易所采用公开挂牌交易程序进行转让。交易各方遵循市场原则和公开、公平、公正的原则进行交易，设定的最低交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益。董事会审议相关事项程序合法合规，不存在损坏公司和中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会

　　二〇一二年六月二十一日